¿Cambiar U es refugio o lavado de dinero? Zonas grises en la práctica judicial
En el contexto cotidiano de las transacciones con criptomonedas, “cambiar U” suele entenderse como la operación de convertir bitcoin (BTC) o ether (ETH) en Tether (USDT). Dado que el USDT está anclado al dólar, su precio fluctúa mucho menos que el de los criptoactivos principales; por ello, cuando el mercado presenta una volatilidad intensa, los inversores que optan por “cambiar U” a menudo son vistos como una estrategia de refugio similar a la venta total de acciones y la tenencia de efectivo, cuyo objetivo es asegurar ganancias o reducir el riesgo de pérdidas por retrocesos. Sin embargo, en la práctica judicial, especialmente al determinar el delito de lavado de dinero, esta operación técnica que parece neutral se encuentra en una zona gris de la interpretación legal. En la Interpretación Judicial 5.ª de 2024 sobre el delito de lavado de dinero, emitida por “las Dos Altas”, el apartado (6) del artículo 5 establece de manera explícita que, mediante la transferencia por compraventa de activos virtuales, la conversión o canje de activos financieros, convirt
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En el contexto cotidiano de las transacciones con criptomonedas, “cambiar U” suele entenderse como la operación de convertir bitcoin (BTC) o ether (ETH) en Tether (USDT). Dado que el USDT está anclado al dólar, su precio fluctúa mucho menos que el de los criptoactivos principales; por ello, cuando el mercado presenta una volatilidad intensa, los inversores que optan por “cambiar U” a menudo son vistos como una estrategia de refugio similar a la venta total de acciones y la tenencia de efectivo, cuyo objetivo es asegurar ganancias o reducir el riesgo de pérdidas por retrocesos. Sin embargo, en la práctica judicial, especialmente al determinar el delito de lavado de dinero, esta operación técnica que parece neutral se encuentra en una zona gris de la interpretación legal. En la Interpretación Judicial 5.ª de 2024 sobre el delito de lavado de dinero, emitida por “las Dos Altas”, el apartado (6) del artículo 5 establece de manera explícita que, mediante la transferencia por compraventa de activos virtuales, la conversión o canje de activos financieros, convirt
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