Según un informe publicado por los demócratas en el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de EE. UU., la stablecoin USDT de Tether se ha convertido en un mecanismo de pago clave en una red de criptomonedas iraní utilizada para mover fondos en torno a las sanciones internacionales.
El informe analizó la actividad de blockchain relacionada con 846 billeteras de criptomonedas sancionadas o que fueron objeto de incautación debido a sus vínculos con Irán y con sus representantes. Halló que el 84% de las billeteras realizaron transacciones exclusivamente o casi exclusivamente en USDT.
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Los investigadores dijeron que la red se ha utilizado para
mover fondos hacia adentro y hacia afuera de Irán,
apoyar esfuerzos para sostener el rial iraní, y
facilitar transacciones relacionadas con equipos militares y organizaciones regionales de representantes (proxy).
El informe también criticó a Tether por no congelar de manera constante las billeteras identificadas por las autoridades estadounidenses e israelíes contra el terrorismo antes de 2024 y dijo que la empresa ha seguido permitiendo que algunas billeteras ilícitas operen.
El senador Richard Blumenthal, el demócrata de mayor rango del subcomité, remitió los hallazgos a los departamentos de Tesoro y Justicia de EE. UU. y pidió investigaciones sobre las sanciones de Tether y sus controles contra el lavado de dinero.
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El informe dijo que desde entonces Tether ha congelado algunas billeteras asociadas a entidades iraníes, mientras que la actividad de USDT vinculada a Irán ha disminuido. Las transacciones en USDT entre billeteras atribuidas a Irán cayeron del 72% de su actividad cripto en 2024 al 67% en 2025, según los datos citados en el informe.
A pesar de la disminución, los investigadores dijeron que USDT siguió siendo predominante entre las billeteras sancionadas más recientemente, incluidas billeteras vinculadas al banco central de Irán y redes presuntamente que facilitaron las ventas de petróleo iraní.
Los hallazgos pusieron en mayor escrutinio el uso de stablecoins respaldadas por dólares en mercados sujetos a sanciones, destacando cómo las redes cripto pueden brindar acceso a liquidez denominada en dólares fuera del sistema bancario tradicional.
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