Ámsterdam, Países Bajos, 29 de septiembre de 2026, Chainwire
Crystal Intelligence cooperó con las fuerzas del orden en apoyo de la investigación transfronteriza en Praga
La Policía Nacional Cibernética de Ucrania lideró una investigación criminal sobre fraude con criptoactivos por un monto superior a $655.000, lo que dio lugar a una operación internacional de aplicación de la ley y a la autorización de registros en la residencia del sospechoso en Praga, República Checa. Como parte de los procedimientos, Crystal Intelligence brindó apoyo de analítica de blockchain para ayudar a los investigadores a rastrear el movimiento de criptoactivos.
Según la Policía Cibernética Nacional de Ucrania, el sospechoso presuntamente se apropió indebidamente de los fondos bajo la apariencia de una inversión en cripto. Tras recibir los activos, los transfirió a través de diversos servicios de criptomonedas y empleó métodos diseñados para ocultar su origen y el movimiento posterior; un patrón coherente con tipologías de “cripto-layering” cada vez más observadas en casos de fraude de este tipo.
En respuesta a la solicitud de la autoridad encargada de la aplicación de la ley, Crystal proporcionó analítica de blockchain para ayudar a rastrear el movimiento de activos a través de múltiples servicios. Esta información apoyó a los investigadores como parte del análisis más amplio realizado durante los procedimientos penales. Crystal actuó en plena cooperación con la autoridad encargada de la aplicación de la ley, proporcionando la asistencia más completa posible dentro de su ámbito como empresa privada de analítica.
Trabajando dentro de un marco de cooperación internacional, las autoridades ucranianas coordinaron con la aplicación de la ley de Chequia para confirmar el lugar de residencia del sospechoso, tal como se confirmó en la declaración oficial de la Ciberpolicía. La búsqueda autorizada se realizó con la participación directa de representantes de la Policía Nacional de Ucrania, bajo procedimientos penales iniciados al amparo de la Parte 5 del Artículo 190 (Fraude) del Código Penal de Ucrania.
Los agentes incautaron equipos informáticos, dispositivos móviles, medios de almacenamiento de datos, carteras criptográficas de hardware, notas manuscritas, tarjetas de pago y documentos financieros y comerciales. La investigación previa al juicio está en curso.
Crystal Intelligence está comprometida con el uso responsable de la tecnología blockchain y con apoyar a las agencias de aplicación de la ley en sus esfuerzos para combatir el delito relacionado con las criptomonedas. La cooperación con las autoridades en casos de este tipo refleja la misión más amplia de Crystal de construir un mundo en el que la confianza y la seguridad sean la norma en el ámbito cripto.
“Este caso demuestra cómo la analítica de blockchain puede apoyar directamente a la aplicación de la ley en investigaciones transfronterizas”, afirmó Nicholas Smart, Director de Inteligencia de Crystal Intelligence. “Cuando los fondos se mueven entre servicios y jurisdicciones, el registro on-chain no desaparece. Se puede rastrear, mapear y utilizar como evidencia a nivel de tribunal. Nos complace que nuestro análisis haya contribuido al trabajo que realizaban los investigadores ucranianos, y nos mantenemos comprometidos a cooperar plenamente con la aplicación de la ley siempre que podamos.”
En este caso, la combinación de métodos tradicionales de aplicación de la ley, la cooperación internacional y la analítica moderna de blockchain hizo posible identificar la infraestructura de criptomonedas vinculada al sospechoso y rastrear el movimiento de activos a través de múltiples servicios. Un resultado clave fue construir una imagen completa de los flujos de fondos: pasar de transacciones individuales a una comprensión total del esquema y de quienes estaban detrás.
Hoy, la aplicación de la ley opera en un entorno donde la tecnología evoluciona a una velocidad extraordinaria. El ciberdelito, la inteligencia artificial, los criptoactivos y la naturaleza transfronteriza del delito crean nuevos desafíos, no solo para los criminales, sino también para los sistemas de aplicación de la ley. Si los criminales utilizan tecnologías nuevas para borrar sus rastros y mover activos entre jurisdicciones, la aplicación de la ley debe responder desarrollando sus propias capacidades tecnológicas y analíticas.
“Esta investigación demuestra que los desafíos actuales de la aplicación de la ley pueden superarse de manera efectiva. Al combinar métodos tradicionales de investigación, la cooperación internacional y la analítica de blockchain, pudimos mapear el flujo completo de fondos: pasar de transacciones individuales a una imagen completa del esquema y de todos los involucrados. La tecnología no reemplaza a los investigadores capacitados: los amplifica. El crimen no tiene fronteras y la justicia moderna debe utilizar herramientas que funcionen de la misma manera.” Oleksandr Plakhotnyuk – Jefe del Departamento para Combatir Delitos Relacionados con Activos Virtuales, Departamento de Ciberpolicía de la Policía Nacional de Ucrania
Acerca de Crystal Intelligence
Crystal Intelligence es una empresa de analítica de blockchain y cumplimiento, en la que confían agencias de aplicación de la ley, instituciones financieras y empresas de cripto en todo el mundo. La plataforma de Crystal admite el rastreo de fondos, la supervisión de transacciones y la investigación en más de 330 blockchains, con acceso a más de 110.000 entidades atribuidas y datos sobre 30 millones de transferencias de riesgo. Crystal cuenta con certificación ISO 27001 y opera bajo una gobernanza de datos conforme con el RGPD, con sede en la UE.
Notas para los editores
Los hechos del caso en este comunicado se obtienen de la declaración oficial publicada por la Policía Cibernética Nacional de Ucrania el 21 de septiembre de 2026: cyberpolice.gov.ua. Los agentes de aplicación de la ley continúan analizando la información obtenida durante las búsquedas. La investigación previa al juicio sigue en curso.
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Gerente de PRLesiaCrystal Intelligencelesia.klochai@crystalintelligence.com
Este artículo no está destinado como asesoramiento financiero. Solo con fines educativos.