Dijo la empresa Tether, emisora de la stablecoin USDT, que ha ayudado a las autoridades a congelar aproximadamente 550 millones de dólares en USDT vinculados a Irán durante 2026, en un momento en que han aumentado las presiones políticas y regulatorias sobre la empresa dentro de Estados Unidos.
El anuncio llegó el lunes, en paralelo con la solicitud de uno de los senadores demócratas de abrir una investigación sobre la compañía, después de que saliera un informe de investigadores demócratas en la Subcomisión Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos.
وقالت Tether في بيانها إنها تعمل بشكل وثيق مع جهات إنفاذ القانون الدولية منذ سنوات. ووفقًا لما أعلنته الشركة، فقد جمدت هذا العام وحده أكثر من 130 مليون دولار من USDT موزعة على أربع محافظ، كما جمدت في أبريل أكثر من 344 مليون دولار مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، باولو أردوينو، إن Tether أثبتت باستمرار أن USDT ليست ملاذًا للجهات الخاضعة للعقوبات أو التنظيمات الإرهابية أو الشبكات الإجرامية.
وفي المقابل، خلص تقرير المحققين الديمقراطيين إلى أن USDT أصبحت قناة رئيسية تستخدمها إيران للالتفاف على العقوبات. وذكر التقرير أن 84% من أصل 846 محفظة مشفرة خاضعة للعقوبات بسبب صلاتها بإيران كانت تتعامل حصريًا أو شبه حصريًا عبر USDT.
هذه النتائج دفعت السيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنثال إلى دعوة وزارتي الخزانة والعدل إلى التحقيق في احتمال وقوع انتهاكات للعقوبات.
كما قالت Tether إن تعاونها مع السلطات حول العالم أدى إلى تجميد أكثر من 4.9 مليار دولار من الأصول، بما في ذلك أكثر من 2.4 مليار دولار مرتبطة بالسلطات الأمريكية.
وأضاف أردوينو أن السجل “علني”، مشيرًا إلى أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمة السرية وHSI وOFAC، إلى جانب جهات أخرى حول العالم، عملت مرارًا مع Tether لتتبع الأصول وتجميدها واستعادتها. وأكد أن الشركة ستواصل إتاحة هذه القدرة للسلطات التي تعمل على مكافحة الإرهاب والالتفاف على العقوبات والاحتيال وغيرها من الجرائم الخطيرة.
وتسلط هذه التطورات الضوء على حساسية الامتثال المرتبطة بالعملات المستقرة، وعلى مستوى التدقيق الذي قد يواجهه مزودو السيولة والجهات المرخصة عندما ترتبط التدفقات المالية بملفات عقوبات دولية.
#العملات_المستقرة #الامتثال $USDT