El FBI está profundizando la cooperación con la industria de las criptomonedas a medida que los activos digitales se vinculan cada vez más con fraudes, ciberdelincuencia, financiación del terrorismo y operaciones respaldadas por Estados.
La invitación solo para asistentes de la Oficina al Intercambio Técnico de Activos Virtuales, anteriormente conocido como el Simposio de Moneda Virtual, celebró esta semana su novena edición anual en San Antonio, reuniendo a varios cientos de investigadores del FBI, funcionarios de aplicación de la ley internacionales, especialistas de cumplimiento y firmas de forense de blockchain, según CoinDesk.
La participación del sector privado se limitó a unas 50 empresas y socios, incluidos Chainalysis y TRM Labs. El CEO de Predicate también presentó sobre el cumplimiento de stablecoins y la Ley GENIUS.
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Las conversaciones cubrieron estafas de criptomonedas, financiación del terrorismo, actividad de cárteles, trata de personas, ransomware y operaciones cibernéticas norcoreanas, y los participantes analizaron métodos para rastrear fondos ilícitos y compartir información entre las fuerzas del orden y el sector privado.
La FBI estableció su Unidad de Activos Virtuales en 2022 para centralizar la experiencia en criptomonedas en sus divisiones de delitos y cibercrimen.
El foro llega en un momento en que el delito relacionado con las criptomonedas genera pérdidas crecientes. El Informe de Delitos en Internet de 2025 de la FBI registró 181.565 denuncias relacionadas con criptomonedas y más de $11.3 mil millones en pérdidas notificadas.
El fraude de inversión en criptomonedas representó más de $7.2 mil millones.
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También se habló de la actividad norcoreana, incluido el exploit de abril del exchange descentralizado Drift basado en Solana, en el que se robaron más de $270 millones.
El encuentro subraya el papel cada vez más importante de las empresas de cripto y las firmas de analítica blockchain para ayudar a las fuerzas del orden a rastrear fondos ilícitos, identificar a los atacantes y recuperar activos robados.
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