Con nueve años ya celebrados, los seminarios a los que asisten, como los de Chainalysis y TRM Labs, se enfocan en rastrear a hackers norcoreanos y fondos ilícitos.
Autor del artículo: Will Canny
Artículo traducido/compilado por: Chopper, Foresight News
Mientras las grandes cumbres del sector cripto compiten por invitar a estrellas como ponentes y montar eventos cada vez más lujosos, el FBI ha estado celebrando en silencio su propia reunión anual.
Tres exasistentes entrevistados por CoinDesk indican que el intercambio técnico de activos virtuales organizado por el FBI, cuyo antecedente era un seminario sobre criptomonedas, reúne a personal de aplicación de la ley, a trabajadores de organismos de investigación en el extranjero y a profesionales de seguridad cripto, para intercambiar información de inteligencia sobre delitos cripto.
Según se informó, varias empresas de peritaje de blockchain como Chainalysis y TRM Labs acudieron a esta conferencia celebrada este septiembre en San Antonio, Texas. Nikhil Raghuveera, cofundador y director ejecutivo de Predicate, un proveedor de infraestructura de cumplimiento financiero en blockchain, ofreció una ponencia sobre la regulación de las stablecoins y la (Ley GENIUS).
Las fuentes señalan que tanto la Alianza de Seguridad (SEAL), una organización sin fines de lucro centrada en proteger el ecosistema cripto frente a amenazas cibernéticas, como la Red de Aplicación de Crímenes Financieros (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro de EE. UU., encargada de combatir el lavado de dinero y las actividades financieras ilegales, enviaron representantes.
El FBI y Chainalysis se negaron a hacer comentarios; TRM Labs confirmó su asistencia a este evento, y Predicate también confirmó que el CEO de la empresa dio una charla en la reunión.
Dos fuentes dicen que en este seminario, al que solo se puede asistir con invitación, el cupo máximo de empresas privadas y socios es de aproximadamente 50; el número total de asistentes puede llegar a varios cientos. El formato incluye charlas temáticas, mesas redondas y conversaciones junto a la chimenea, además de espacios para el networking; y las empresas también pueden mostrar sus plataformas tecnológicas en la sala de demostraciones.
Según fuentes que conocen el contenido interno de la reunión, los temas abarcan el uso ilegal de activos virtuales por parte de grupos criminales y la financiación del terrorismo, el fraude cibernético y diversos tipos de estafas, la difusión de material de abuso sexual infantil, la trata de personas y delitos violentos. Los asistentes también analizaron los ciberataques ocurridos recientemente, actividades relacionadas con Corea del Norte y soluciones viables para el intercambio de información entre la industria y las agencias encargadas de hacer cumplir la ley.
Entre los asistentes había altos funcionarios del FBI y personal de investigación en primera línea; también participaron representantes de otras agencias gubernamentales de EE. UU. y socios de cooperación policial en el extranjero.
Un asistente señaló: «Esto no es una conferencia del sector cripto; es una reunión especializada de aplicación de la ley dirigida a las agencias encargadas de hacer cumplir la ley y a sus socios».
El ambiente de este encuentro es totalmente distinto al de los grandes cónclaves del sector: todas las discusiones se centran en la investigación de delitos financieros ilegales y de seguridad nacional, orientados a la captura de sospechosos y el embargo de activos. El asistente añade que los investigadores intercambian en la reunión amenazas reales que están ocurriendo, técnicas para rastrear fondos y casos de éxito que ya se resolvieron.
Una conferencia de exposición extremadamente baja
Dos fuentes anónimas afirman que este seminario financiado por el gobierno ya va por su noveno año y que en total ha atraído a varios cientos de asistentes.
La reunión no puede considerarse confidencial, pero casi no recibió atención mediática. La información pública proviene en su mayoría de publicaciones de asistentes por cuenta propia, más que de anuncios oficiales del FBI, y tampoco hubo el tipo de promoción que suele verse en conferencias comerciales de cripto.
Un post publicado en LinkedIn por el ejecutivo de Token Recovery, Roman Bieda, confirma que el seminario de 2024 se celebró en Austin.
En su tercera asistencia, Bieda dijo que el congreso reúne a expertos del sector público y privado de diversos países para debatir amenazas como el lavado de dinero, el ransomware, la trata de personas y estafas relacionadas con cripto. Antes de la publicación del texto, no respondió a una solicitud de comentarios.
De asambleas internas del gobierno a foros sectoriales de múltiples partes
Un entrevistado afirma que, en las etapas iniciales, la mayoría de los asistentes eran funcionarios de organismos gubernamentales; después, la lista se fue ampliando y se incorporaron más representantes del sector cripto.
El contenido de la conferencia prioriza la practicidad: busca que los asistentes conozcan nuevas técnicas de ataque, herramientas tecnológicas efectivas en escenarios reales y los patrones mediante los cuales organizaciones de hackers norcoreanos llevan a cabo ataques contra empresas cripto.
La fuente añade que, además, en la reunión hubo un informe de demostración en profundidad que revisó el incidente del hackeo de Drift por 270 millones de dólares. En abril de 2026, los hackers obtuvieron permisos de gestión, y usaron como colateral los tokens manipulados para robar desde esta exchange descentralizada del ecosistema Solana más de 270 millones de dólares en activos.
Intercambio de inteligencia sobre amenazas en el ámbito cripto
Un asistente afirma que, a diferencia de los brillantes recintos y el ambiente de marketing de las grandes cumbres cripto, el seminario del FBI mantuvo deliberadamente un perfil bajo. Sin embargo, cada vez más instituciones del sector participan en él, lo que también refleja que, en la actualidad, los organismos encargados de hacer cumplir la ley dependen en gran medida de empresas cripto, de firmas de análisis de blockchain y de investigadores de seguridad para identificar a los atacantes y rastrear los fondos robados.
«Este evento no busca el lujo; el objetivo central es aclarar quién hace qué, cuáles son las mejores prácticas y qué nuevas amenazas podrían aparecer en el futuro».
Los datos de un informe de Chainalysis muestran que en 2025 las actividades cripto vinculadas a países sancionados se dispararon: cada vez más Rusia, Irán y Corea del Norte usan activos digitales para respaldar acciones financieras y de seguridad lideradas por sus gobiernos; el volumen de cripto recibido por los sujetos sancionados aumentó un 694% interanual.
En febrero de 2022, el FBI creó el departamento de activos virtuales. Actuó como el centro de las actividades relacionadas con criptomonedas de esa agencia, reuniendo a profesionales de los ámbitos penal y de redes para respaldar las investigaciones de casos, el análisis de inteligencia y la localización de fondos ilegales. En ese momento, el comunicado oficial indicó que la razón para establecer este departamento era que los activos digitales se usaban ampliamente para diversos delitos, como ransomware, explotación sexual infantil, contratación de sicarios y financiación del terrorismo.
Pero fuentes conocedoras señalan que, incluso antes de 2022, el FBI ya tramitaba casos de activos virtuales y que el equipo especializado en esta línea llevaba funcionando alrededor de diez años.
Un asistente valoró: «El valor de esta conferencia está en que permite ver cómo responden las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley a toda clase de actividades ilegales, y que lo toman muy en serio».