La plataforma chilena de trading de criptomonedas Orionx, respaldada por el emisor de la stablecoin USDt Tether, anunció que ha iniciado los procedimientos para su cierre definitivo tras detectar un problema grave relacionado con la custodia de los activos de los clientes.
La decisión se produjo tras una auditoría forense que reveló que más de 7 millones de dólares en activos custodiados fueron transferidos a monederos no gestionados por la empresa. Orionx afirmó en un comunicado publicado en X el jueves que su prioridad actual es devolver la mayor cantidad posible de activos de los clientes, con los retiros suspendidos temporalmente.
وتأتي هذه الخطوة بعد 15 شهرًا فقط من قيادة Tether لجولة التمويل من الفئة A الخاصة بـ Orionx، ضمن توجهها لتوسيع تبني الأصول الرقمية في أمريكا اللاتينية.
ما الذي كشفه التدقيق؟
بحسب ما ورد في إفادة الشركة، لم يكن هناك تطابق بين الأرصدة المسجلة داخل أنظمة Orionx وبين الأصول الفعلية الموجودة في محافظ الحفظ. وأظهر التدقيق الخارجي، الذي قارن السجلات الداخلية ببيانات يمكن التحقق منها على السلسلة، أن الفجوة شملت أصولًا مرتبطة بـ Bitcoin (BTC) وEther (ETH) وXRP وPolygon (POL).
ولم توضح Orionx متى حدثت التحويلات التي تجاوزت 7 ملايين دولار، كما لم تحدد كيف تم اكتشاف الخلل في البداية. لكن الشركة قالت إنها أجرت مراجعة لعملياتها في عام 2025 امتثالًا لقانون التكنولوجيا المالية في تشيلي، واستعانت بمتخصصين ماليين ضمن هذه العملية.
Secuencia de los acontecimientos antes del cierre
Según se informó a partir de una denuncia penal presentada por la empresa, el director de operaciones Thomas Mac Millan descubrió el 27 de agosto una gran discrepancia entre los saldos registrados y los activos que se mantenían realmente. Después, se inició una revisión interna y, posteriormente, la empresa encargó una auditoría forense externa.
La denuncia, de acuerdo con el informe, indica que los activos salieron de las carteras de Orionx entre 2018 y 2021, incluidas transferencias a cuentas en otras plataformas cripto.
Acusaciones contra antiguos fundadores
Orionx afirmó que presentó una denuncia penal contra los antiguos fundadores Roberto Zibert y Joaquín Díaz, a quienes se acusa de tener acceso a los sistemas de custodia de activos de la empresa.
La denuncia, según el informe, incluye que una cuenta asociada a Díaz recibió más de 1,5 millones de dólares a través de 14 operaciones de transferencia, mientras que otra cartera recibió 187 Ether y más de 4,1 millones de USDT y 200.000 USDC.
Por su parte, Zibert y Díaz negaron haber cometido cualquier irregularidad, y dijeron que nunca actuaron en perjuicio de los intereses de los clientes, y que aún no está claro el motivo de la falta de activos.
¿Qué deben tener en cuenta los usuarios?
Este caso pone de relieve la importancia de la transparencia en la custodia, la separación clara entre los saldos registrados y los activos reales, y la utilización de mecanismos de auditoría verificables en la cadena. También recuerda a los usuarios que el hecho de que una plataforma esté respaldada por una gran entidad no elimina los riesgos de custodia ni la posibilidad de que aparezcan brechas en los activos si se debilita la supervisión interna.