El FBI obtiene de vuelta, después de una fuga de Fiji de un año, al presunto cerebro de un esquema Ponzi de criptomonedas de 165 millones de dólares
Los fiscales dicen que Edward Zimbardi desvió fondos de inversores hacia apuestas de divisas (forex), vehículos de lujo y pagos a inversores anteriores.
Un gran jurado federal en Georgia acusó a Zimbardi el 8 de julio de 12 cargos de fraude electrónico, 12 cargos de lavado de dinero y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, la Oficina del Fiscal de EE. UU.
Los fiscales afirman que Zimbardi operó The Crypto Program desde junio de 2022 hasta agosto de 2023, vendiendo paquetes publicitarios que prometían a los inversores rendimientos mensuales garantizados del 25%.
En lugar de usar el dinero como se anunció, supuestamente Zimbardi dirigió más de 34 millones de dólares a operaciones de compraventa de divisas extranjeras de alto riesgo, utilizó fondos de inversionistas más recientes para pagar a los participantes anteriores y gastó al menos 10 millones de dólares en gastos personales.
La estructura de pagos sirve de base para la acusación del esquema Ponzi del gobierno, y los fiscales afirman que los rendimientos pagados a los participantes anteriores se financiaron con dinero de inversionistas posteriores en lugar de las ganancias generadas por el negocio.
El Departamento de Justicia dijo que Zimbardi huyó a Fiji en julio de 2025 después de enterarse de que el FBI lo estaba investigando. Las autoridades fijianas lo deportaron a Estados Unidos el 14 de agosto de 2026, en coordinación con el FBI y el Departamento de Estado.
Zimbardi debía comparecer ante un juez federal de primera instancia en Los Ángeles el 17 de agosto, mientras los fiscales buscaban que permaneciera detenido a la espera de nuevas actuaciones. El Departamento de Justicia no había divulgado el resultado de esa audiencia en su declaración más reciente.