Una tarde, vendí USDT a una cuenta que parecía normal en Binance P2P: el perfil tenía algunas decenas de órdenes completadas, y la tasa de finalización estaba en un nivel aceptable. Pero cuando el comprador envió el aviso de que ya había hecho la transferencia, al revisar el extracto bancario noté de inmediato algo raro.
El nombre del titular de la cuenta que recibió el dinero no coincidía en absoluto con el nombre mostrado en el perfil de Binance P2P del comprador. No era una diferencia pequeña como faltan tildes o abreviaturas; era un nombre totalmente distinto, sin ninguna relación clara.
Le pregunté al comprador sobre esa discrepancia. Al principio explicó de forma vaga que era la cuenta de un familiar, pero cuando le pedí más detalles, la respuesta se volvió contradictoria y evitativa. Decidí no liberar el pago de inmediato y reporté esta situación al equipo de soporte de Binance para que me indicaran cómo proceder correctamente según el protocolo.
Esta experiencia me ayudó a establecer una regla clara para mí: aunque el perfil de la otra parte parezca estar bien, siempre debo comprobar que el nombre de la cuenta que realiza la transferencia coincida con el nombre registrado antes de liberar el pago, sin excepciones. La transferencia desde una cuenta con otro nombre puede deberse a muchas razones, pero también puede ser una señal de fraude, y no quiero, sin querer, convertirme en parte de ese riesgo al operar en Binance P2P.
Desde entonces, cada vez que veo que el nombre de la cuenta a la que llega el dinero no coincide completamente con el perfil, incluso si la diferencia es pequeña, pregunté de forma proactiva y espero una explicación razonable antes de continuar, en lugar de hacer suposiciones o ignorarlo por miedo a perder tiempo de ambas partes.
@Binance Vietnam #BinanceP2PAnToan
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El nombre del titular de la cuenta que recibió el dinero no coincidía en absoluto con el nombre mostrado en el perfil de Binance P2P del comprador. No era una diferencia pequeña como faltan tildes o abreviaturas; era un nombre totalmente distinto, sin ninguna relación clara.
Le pregunté al comprador sobre esa discrepancia. Al principio explicó de forma vaga que era la cuenta de un familiar, pero cuando le pedí más detalles, la respuesta se volvió contradictoria y evitativa. Decidí no liberar el pago de inmediato y reporté esta situación al equipo de soporte de Binance para que me indicaran cómo proceder correctamente según el protocolo.
Esta experiencia me ayudó a establecer una regla clara para mí: aunque el perfil de la otra parte parezca estar bien, siempre debo comprobar que el nombre de la cuenta que realiza la transferencia coincida con el nombre registrado antes de liberar el pago, sin excepciones. La transferencia desde una cuenta con otro nombre puede deberse a muchas razones, pero también puede ser una señal de fraude, y no quiero, sin querer, convertirme en parte de ese riesgo al operar en Binance P2P.
Desde entonces, cada vez que veo que el nombre de la cuenta a la que llega el dinero no coincide completamente con el perfil, incluso si la diferencia es pequeña, pregunté de forma proactiva y espero una explicación razonable antes de continuar, en lugar de hacer suposiciones o ignorarlo por miedo a perder tiempo de ambas partes.
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