Mình để ý lý do Binance bắt buộc KYC trước khi cho giao dịch P2P không chỉ để làm khó người dùng.
Mà là điều kiện sống còn để nền tảng còn được phép hoạt động chính Binance từng phải trả 4,3 tỷ đô cho DOJ, FinCEN và OFAC năm 2023, mức phạt hình sự lớn nhất lịch sử ngành crypto, một phần vì lỗ hổng KYC lúc onboarding.
Với P2P cụ thể, KYC giúp truy vết được ai đang giao dịch với ai — nếu không có lớp này, tài khoản trung gian rửa tiền sẽ dễ dàng trà trộn vào dòng lệnh mua bán bình thường, thứ chính công an từng triệt phá ở nhiều đường dây.
Theo cách mình nhìn, riêng nửa đầu 2025 các cơ quan quản lý đã phạt tổng cộng 1,23 tỷ đô cho các vi phạm AML/KYC toàn ngành, tăng 417% so với cùng kỳ năm trước .
Áp lực này buộc Binance siết KYC chặt hơn, và người dùng P2P chính là bên hưởng lợi gián tiếp vì đối tác giao dịch minh bạch danh tính
hơn.
#binancep2pantoan @Binance Vietnam
Mà là điều kiện sống còn để nền tảng còn được phép hoạt động chính Binance từng phải trả 4,3 tỷ đô cho DOJ, FinCEN và OFAC năm 2023, mức phạt hình sự lớn nhất lịch sử ngành crypto, một phần vì lỗ hổng KYC lúc onboarding.
Với P2P cụ thể, KYC giúp truy vết được ai đang giao dịch với ai — nếu không có lớp này, tài khoản trung gian rửa tiền sẽ dễ dàng trà trộn vào dòng lệnh mua bán bình thường, thứ chính công an từng triệt phá ở nhiều đường dây.
Theo cách mình nhìn, riêng nửa đầu 2025 các cơ quan quản lý đã phạt tổng cộng 1,23 tỷ đô cho các vi phạm AML/KYC toàn ngành, tăng 417% so với cùng kỳ năm trước .
Áp lực này buộc Binance siết KYC chặt hơn, và người dùng P2P chính là bên hưởng lợi gián tiếp vì đối tác giao dịch minh bạch danh tính
hơn.
#binancep2pantoan @Binance Vietnam