#binancep2pantoan @Binance Vietnam
¡Bloqueo de cuenta debido a transacciones sospechosas! 😲
Al inicio, una operación transcurrió completamente normal. El comprador transfirió dinero a mi cuenta bancaria; yo revisé que el importe recibido coincidiera con lo indicado en la orden y completé la transacción. En ese momento no pensé que hubiera ningún problema, porque el dinero ya estaba en la cuenta y la operación en P2P se había completado.
Pero unos días después, el banco me envió un aviso que me tomó bastante por sorpresa: la cuenta había generado una transacción sospechosa y todo el saldo de la cuenta fue bloqueado.
Lo más llamativo es que el dinero de la cuenta no solo incluía el importe de esa operación P2P. Todo el saldo se vio afectado, lo que hizo que el uso de la cuenta se interrumpiera casi por completo.
Volví a revisar el historial de transacciones y me di cuenta de que el problema no es tan simple como pensar que “si el dinero entra a la cuenta, ya está todo listo”. Cuando vendí USDT en P2P, el dinero que recibí provenía de una persona a la que realmente no conocía el origen del dinero detrás. Si ese origen está relacionado con una transacción irregular, también podrían pedir explicaciones al receptor del dinero, aunque él mismo no sepa lo que ocurrió.
A partir de este caso, saqué una lección muy clara: el P2P no solo tiene el riesgo de perder cripto, sino también el riesgo de estar relacionado con el flujo de dinero del banco.
Por eso, a partir de ahora seré mucho más cuidadoso al recibir pagos P2P: especialmente verificar la información del comprador, el concepto del envío y guardar todos los comprobantes y evidencias de cada transacción.
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Al inicio, una operación transcurrió completamente normal. El comprador transfirió dinero a mi cuenta bancaria; yo revisé que el importe recibido coincidiera con lo indicado en la orden y completé la transacción. En ese momento no pensé que hubiera ningún problema, porque el dinero ya estaba en la cuenta y la operación en P2P se había completado.
Pero unos días después, el banco me envió un aviso que me tomó bastante por sorpresa: la cuenta había generado una transacción sospechosa y todo el saldo de la cuenta fue bloqueado.
Lo más llamativo es que el dinero de la cuenta no solo incluía el importe de esa operación P2P. Todo el saldo se vio afectado, lo que hizo que el uso de la cuenta se interrumpiera casi por completo.
Volví a revisar el historial de transacciones y me di cuenta de que el problema no es tan simple como pensar que “si el dinero entra a la cuenta, ya está todo listo”. Cuando vendí USDT en P2P, el dinero que recibí provenía de una persona a la que realmente no conocía el origen del dinero detrás. Si ese origen está relacionado con una transacción irregular, también podrían pedir explicaciones al receptor del dinero, aunque él mismo no sepa lo que ocurrió.
A partir de este caso, saqué una lección muy clara: el P2P no solo tiene el riesgo de perder cripto, sino también el riesgo de estar relacionado con el flujo de dinero del banco.
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