#binancep2pantoan @Binance Vietnam
Bloquean una cuenta bancaria al jugar P2P en Binance: Causas y cómo evitarlo
El mayor riesgo al operar en Binance P2P no es perder las monedas, sino la posibilidad de que la cuenta bancaria quede congelada por estar relacionada con “dinero sucio” o por incumplir las normas de revisión del banco. A continuación, te mostramos las causas fundamentales y cómo protegerte.
3 causas principales por las que “te investigan”
Te meten en una corriente de dinero sucio (Lavado de dinero / Estafas): Cuando vendes monedas, los delincuentes pueden usar dinero proveniente de estafas en línea para transferirlo a tu cuenta. Cuando la víctima denuncia a la policía, toda la cadena de cuentas que recibieron esos pagos relacionados será bloqueada por el banco para investigar.
El concepto de la transferencia incluye palabras prohibidas: Quien envía el dinero escribe términos como USDT, BTC, Binance, Crypto, comprar monedas… El banco tiene un sistema de escaneo automático de palabras relacionadas con criptomonedas para detener temporalmente las operaciones.
Frecuencia de transacciones anormal: Si una cuenta personal de repente recibe o envía decenas de transacciones “redondas” al día, con importes grandes, el algoritmo del banco la marcará como sospechosa de actividad comercial no declarada.
La solución “vital” para proteger tu cuenta
Separa la cuenta bancaria: Se recomienda usar una cuenta bancaria secundaria (no la que recibes el sueldo ni tus ahorros), dedicada exclusivamente a las operaciones con cripto.
Opera solo con Comerciantes de Oro/Verde: Estos grupos de comerciantes han depositado garantías importantes ante Binance. Sus fondos son mucho más claros y “limpios” que los de cuentas personales que circulan por ahí.
Exige transferir el concepto correcto: Si el comprador pone un concepto incorrecto (que contenga palabras clave de cripto), repórtalo de inmediato al soporte de Binance y solicita que te devuelvan el dinero al destinatario correcto…
Bloquean una cuenta bancaria al jugar P2P en Binance: Causas y cómo evitarlo
El mayor riesgo al operar en Binance P2P no es perder las monedas, sino la posibilidad de que la cuenta bancaria quede congelada por estar relacionada con “dinero sucio” o por incumplir las normas de revisión del banco. A continuación, te mostramos las causas fundamentales y cómo protegerte.
3 causas principales por las que “te investigan”
Te meten en una corriente de dinero sucio (Lavado de dinero / Estafas): Cuando vendes monedas, los delincuentes pueden usar dinero proveniente de estafas en línea para transferirlo a tu cuenta. Cuando la víctima denuncia a la policía, toda la cadena de cuentas que recibieron esos pagos relacionados será bloqueada por el banco para investigar.
El concepto de la transferencia incluye palabras prohibidas: Quien envía el dinero escribe términos como USDT, BTC, Binance, Crypto, comprar monedas… El banco tiene un sistema de escaneo automático de palabras relacionadas con criptomonedas para detener temporalmente las operaciones.
Frecuencia de transacciones anormal: Si una cuenta personal de repente recibe o envía decenas de transacciones “redondas” al día, con importes grandes, el algoritmo del banco la marcará como sospechosa de actividad comercial no declarada.
La solución “vital” para proteger tu cuenta
Separa la cuenta bancaria: Se recomienda usar una cuenta bancaria secundaria (no la que recibes el sueldo ni tus ahorros), dedicada exclusivamente a las operaciones con cripto.
Opera solo con Comerciantes de Oro/Verde: Estos grupos de comerciantes han depositado garantías importantes ante Binance. Sus fondos son mucho más claros y “limpios” que los de cuentas personales que circulan por ahí.
Exige transferir el concepto correcto: Si el comprador pone un concepto incorrecto (que contenga palabras clave de cripto), repórtalo de inmediato al soporte de Binance y solicita que te devuelvan el dinero al destinatario correcto…