#binancep2pantoan @Binance Vietnam
Las formas comunes de estafa
Prueba de pago falsa (Fake payment proof): El comprador envía capturas de pantalla de una transferencia falsa (puede utilizar edición con IA muy sofisticada), SMS falsos o recibos falsos → lo que le exige que desbloquee el cripto. Luego, cuando lo desbloqueas, recién descubres que no había dinero real en la cuenta.
binance.com
Chargeback (reembolso/contracargo): El comprador transfiere dinero real, tú desbloqueas el cripto → después presenta un reclamo ante el banco o la billetera (diciendo que fue hackeada o que no autorizó) para recuperar el dinero. Pierdes tanto el cripto como el dinero.
forexgdp.com
Pago desde una cuenta de un tercero: El dinero proviene de la cuenta de otra persona (no coincide el nombre con el KYC en Binance) → luego el titular real de la cuenta reclama, lo que conduce a la reversión de la transacción o a que el banco bloquee tu cuenta.
Transacción fuera de la plataforma: Un “partner” te convence para que chatees por Zalo/Telegram/WhatsApp y le envíes dinero/cripto fuera de la app → pierdes toda la protección de Binance y es muy fácil caer en una estafa.
binance.com
“Paga y cancela la orden”: La orden ya expiró/canceló, pero el partner todavía te convence para que transfieras dinero con el pretexto de “error del sistema” o “se debe gestionar con urgencia”.
Suplantación de soporte de Binance / phishing: Envían enlaces falsos, solicitan OTP, la frase semilla o que transfieras cripto a una “billetera segura”.
Sobrepago (transferencia en exceso): Envían de más y luego solicitan que se devuelva la diferencia → después invierten/revocan toda la transacción.
Otros riesgos: Dinero sucio (lavado de dinero) hace que el banco bloquee tu cuenta; el nuevo comercio tiene una tasa de finalización baja o comentarios negativos $KII
Las formas comunes de estafa
Prueba de pago falsa (Fake payment proof): El comprador envía capturas de pantalla de una transferencia falsa (puede utilizar edición con IA muy sofisticada), SMS falsos o recibos falsos → lo que le exige que desbloquee el cripto. Luego, cuando lo desbloqueas, recién descubres que no había dinero real en la cuenta.
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Chargeback (reembolso/contracargo): El comprador transfiere dinero real, tú desbloqueas el cripto → después presenta un reclamo ante el banco o la billetera (diciendo que fue hackeada o que no autorizó) para recuperar el dinero. Pierdes tanto el cripto como el dinero.
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Pago desde una cuenta de un tercero: El dinero proviene de la cuenta de otra persona (no coincide el nombre con el KYC en Binance) → luego el titular real de la cuenta reclama, lo que conduce a la reversión de la transacción o a que el banco bloquee tu cuenta.
Transacción fuera de la plataforma: Un “partner” te convence para que chatees por Zalo/Telegram/WhatsApp y le envíes dinero/cripto fuera de la app → pierdes toda la protección de Binance y es muy fácil caer en una estafa.
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“Paga y cancela la orden”: La orden ya expiró/canceló, pero el partner todavía te convence para que transfieras dinero con el pretexto de “error del sistema” o “se debe gestionar con urgencia”.
Suplantación de soporte de Binance / phishing: Envían enlaces falsos, solicitan OTP, la frase semilla o que transfieras cripto a una “billetera segura”.
Sobrepago (transferencia en exceso): Envían de más y luego solicitan que se devuelva la diferencia → después invierten/revocan toda la transacción.
Otros riesgos: Dinero sucio (lavado de dinero) hace que el banco bloquee tu cuenta; el nuevo comercio tiene una tasa de finalización baja o comentarios negativos $KII