Hoy filtré a los merchants en Binance P2P para comprar USDT y me encontré con un perfil bastante interesante.
El número de órdenes en los últimos 30 días es bastante bajo, así que al principio pensé en ignorarlo. Pero al mirar con más detenimiento, el anuncio de ellos tiene un límite de aproximadamente 1,500 a 10,000 USD por cada orden.
Mientras que, otro merchant tiene un conteo de órdenes mucho más alto pero un límite de solo aproximadamente 100 a 1,000 USD.
En ese momento me di cuenta de que el conteo de órdenes, si se ve de forma aislada, puede llevar a malentendidos.
El merchant que atiende muchas órdenes pequeñas puede generar miles de transacciones cada mes. En cambio, el merchant que se enfoca en tickets más grandes, con menos órdenes, tampoco necesariamente es algo anormal.
Por eso ahora no considero “pocas transacciones” como una bandera roja de inmediato. Veo si se corresponde con otras señales del perfil.
🔎 Conteo de órdenes bajo, pero límite alto
Puede que simplemente el merchant procese menos órdenes con un volumen mayor.
📊 Conteo de órdenes bajo, y también una tasa de finalización débil
En este punto, lo reviso con más cuidado, especialmente cuando los comentarios recientes empiezan a repetir quejas.
💬 Las señales empiezan a no encajar entre sí
Esto es lo que me hace ser más precavido.
Sigo revisando la tasa de finalización, los comentarios recientes, el historial de trading y los términos del anuncio antes de elegir a la contraparte.
Después de este caso, la forma en que busco banderas rojas en el perfil también cambió.
Antes miraba qué número era más bajo. Ahora miro qué número no coincide con el resto del perfil.
Claro, eso solo es una capa de verificación antes de colocar la orden. Durante la operación aún pueden aparecer detalles que el perfil no puede anticipar.
Por lo tanto, sigo conservando toda la prueba de pago, el historial de P2P Chat... hasta que la orden se complete. Si después hay una disputa que requiera Appeal, al menos ya tendré registros suficientes para que Binance Support los coteje y los gestione según el proceso.
#binancep2pantoan @Binance Vietnam ✨
El número de órdenes en los últimos 30 días es bastante bajo, así que al principio pensé en ignorarlo. Pero al mirar con más detenimiento, el anuncio de ellos tiene un límite de aproximadamente 1,500 a 10,000 USD por cada orden.
Mientras que, otro merchant tiene un conteo de órdenes mucho más alto pero un límite de solo aproximadamente 100 a 1,000 USD.
En ese momento me di cuenta de que el conteo de órdenes, si se ve de forma aislada, puede llevar a malentendidos.
El merchant que atiende muchas órdenes pequeñas puede generar miles de transacciones cada mes. En cambio, el merchant que se enfoca en tickets más grandes, con menos órdenes, tampoco necesariamente es algo anormal.
Por eso ahora no considero “pocas transacciones” como una bandera roja de inmediato. Veo si se corresponde con otras señales del perfil.
🔎 Conteo de órdenes bajo, pero límite alto
Puede que simplemente el merchant procese menos órdenes con un volumen mayor.
📊 Conteo de órdenes bajo, y también una tasa de finalización débil
En este punto, lo reviso con más cuidado, especialmente cuando los comentarios recientes empiezan a repetir quejas.
💬 Las señales empiezan a no encajar entre sí
Esto es lo que me hace ser más precavido.
Sigo revisando la tasa de finalización, los comentarios recientes, el historial de trading y los términos del anuncio antes de elegir a la contraparte.
Después de este caso, la forma en que busco banderas rojas en el perfil también cambió.
Antes miraba qué número era más bajo. Ahora miro qué número no coincide con el resto del perfil.
Claro, eso solo es una capa de verificación antes de colocar la orden. Durante la operación aún pueden aparecer detalles que el perfil no puede anticipar.
Por lo tanto, sigo conservando toda la prueba de pago, el historial de P2P Chat... hasta que la orden se complete. Si después hay una disputa que requiera Appeal, al menos ya tendré registros suficientes para que Binance Support los coteje y los gestione según el proceso.
#binancep2pantoan @Binance Vietnam ✨