He noté que la primera señal más sospechosa es que el nombre del titular de la cuenta que realiza la transferencia no coincide con el nombre en KYC en Binance.

Casi siempre se trata de una cuenta alquilada o comprada de nuevo, algo común en los circuitos que la policía ha desmantelado en el pasado, como el caso en Tây Ninh, con un valor total de transacciones a través de cuentas intermedias que alcanza más de 1,1 mil millones de USDT.

La segunda señal es que se abre una cuenta nueva, pero aparecen entradas de dinero grandes y anormales en un periodo de tiempo corto, o el concepto de la transferencia es demasiado general, sin relación alguna con ninguna transacción P2P específica.

Lo que más me preocupa es la nueva normativa que permite a los bancos bloquear también la cuenta del siguiente destinatario en la cadena; es decir, si por accidente recibo dinero de una cuenta intermedia, puedo verse involucrado en una investigación aunque en realidad no supiera que el origen de esos fondos era problemático.

En mi opinión, verificar que el nombre coincide con KYC ya no es una opción, sino un requisito obligatorio antes de liberar cualquier transacción.

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