¿QUÉ HACER CUANDO UNA CUENTA BANCARIA SE BLOQUEA TEMPORALMENTE POR P2P?
#BinanceP2PAnToan
#binancep2pantoan @Binance Vietnam
El mayor riesgo al realizar transacciones P2P es recibir, sin querer, dinero "sucio" por parte de estafadores, lo que hace que el banco bloquee temporalmente la cuenta. A continuación, te dejamos los pasos de manejo estándar y correctos para ayudarte a protegerte:
💥 Contacta al banco para verificar la causa: Pregunta con claridad el motivo del bloqueo, el código de la transacción sospechosa y qué unidad policial/agencia de investigación está solicitando el bloqueo temporal.
💥 Reúne pruebas completas de la transacción: Accede al historial P2P en Binance, exporta el archivo del comprobante de la transacción (Receipt), la información KYC de la otra parte y el historial de mensajes dentro de la orden.
💥 Reporta al soporte de Binance CS: Envía la información de la orden de transacción sospechosa al equipo de Binance para que el sitio pueda congelar a tiempo la cuenta del estafador en Binance y ayudar con la extracción de los datos de verificación.
💥 Colabora para que quede claro todo: Proporciona pruebas completas que demuestren que solo eres un vendedor legítimo de cripto en el sitio de Binance, y que no tienes relación con las conductas de estafa de un tercero.
¡Mantén siempre el principio de NO recibir dinero de terceros para evitar estos problemas legales!
¡Sigue @Binance Vietnam para aprender más consejos y trucos para operar de forma segura!
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El mayor riesgo al realizar transacciones P2P es recibir, sin querer, dinero "sucio" por parte de estafadores, lo que hace que el banco bloquee temporalmente la cuenta. A continuación, te dejamos los pasos de manejo estándar y correctos para ayudarte a protegerte:
💥 Contacta al banco para verificar la causa: Pregunta con claridad el motivo del bloqueo, el código de la transacción sospechosa y qué unidad policial/agencia de investigación está solicitando el bloqueo temporal.
💥 Reúne pruebas completas de la transacción: Accede al historial P2P en Binance, exporta el archivo del comprobante de la transacción (Receipt), la información KYC de la otra parte y el historial de mensajes dentro de la orden.
💥 Reporta al soporte de Binance CS: Envía la información de la orden de transacción sospechosa al equipo de Binance para que el sitio pueda congelar a tiempo la cuenta del estafador en Binance y ayudar con la extracción de los datos de verificación.
💥 Colabora para que quede claro todo: Proporciona pruebas completas que demuestren que solo eres un vendedor legítimo de cripto en el sitio de Binance, y que no tienes relación con las conductas de estafa de un tercero.
¡Mantén siempre el principio de NO recibir dinero de terceros para evitar estos problemas legales!
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