He notado que la mayoría de los guiones de estafa P2P no son complicados: solo repiten algunos patrones familiares. Si recuerdas unas cuantas señales, puedes evitar la mayor parte del riesgo.
La primera señal: la otra parte envía una foto del comprobante de una transferencia y te pide liberar (release) de inmediato, mientras el dinero aún no se ha acreditado realmente en la cuenta. La regla inamovible es: entra siempre en la app del banco para comprobar el saldo recibido en realidad; nunca confíes en capturas de pantalla, porque se pueden editar fácilmente.
La segunda señal: el nombre del titular de la cuenta de transferencia no coincide con el nombre de KYC en Binance.
En este caso, conviene rechazar, porque es muy posible que sea dinero de otra víctima de una estafa, lo que hace que sea fácil que tu cuenta sea congelada para que la investiguen.
La tercera señal: la otra parte sugiere continuamente pasar por Zalo o Telegram para hacerlo más rápido; esto casi siempre es el paso para sacarte del escrow de protección.
Según lo veo yo, con mantener la regla de no liberar antes de verificar por tu cuenta, la mayoría de las estafas más comunes en P2P habrán perdido su efectividad.
#binancep2pantoan @Binance Vietnam
La primera señal: la otra parte envía una foto del comprobante de una transferencia y te pide liberar (release) de inmediato, mientras el dinero aún no se ha acreditado realmente en la cuenta. La regla inamovible es: entra siempre en la app del banco para comprobar el saldo recibido en realidad; nunca confíes en capturas de pantalla, porque se pueden editar fácilmente.
La segunda señal: el nombre del titular de la cuenta de transferencia no coincide con el nombre de KYC en Binance.
En este caso, conviene rechazar, porque es muy posible que sea dinero de otra víctima de una estafa, lo que hace que sea fácil que tu cuenta sea congelada para que la investiguen.
La tercera señal: la otra parte sugiere continuamente pasar por Zalo o Telegram para hacerlo más rápido; esto casi siempre es el paso para sacarte del escrow de protección.
Según lo veo yo, con mantener la regla de no liberar antes de verificar por tu cuenta, la mayoría de las estafas más comunes en P2P habrán perdido su efectividad.
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