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7 “SEÑALES DE ALERTA” QUE DEBES IDENTIFICAR ANTES DE REALIZAR TRASACCIONES EN BINANCE P2P
Las transacciones P2P son muy convenientes, pero incluso un pequeño descuido puede hacer que pierdas dinero o tengas problemas con tu cuenta bancaria. Antes de hacer clic en “Confirmar”, revisa las siguientes señales sospechosas 👇
🔴 1. El interlocutor presiona constantemente para que hagas la operación
“¡Transfiere ya!”, “¡Confirma rápido!”, “¡No esperes al sistema!”
➡️ Advertencia: No dejes que la presión de tiempo te haga saltarte el proceso de verificación.
🔴 2. Solicita realizar la operación fuera de Binance
El interlocutor sugiere cambiar a Telegram, WhatsApp o realizar la transacción directamente fuera de la plataforma.
➡️ Advertencia: No realices operaciones fuera de Binance ni proporciones información sensible.
🔴 3. La cuenta que recibe el dinero no coincide con el nombre
El nombre de quien transfiere el dinero no coincide con el nombre de la cuenta del interlocutor en el pedido P2P.
➡️ Advertencia: Esto podría ser una señal que debes verificar con cuidado. No liberes el cripto solo porque ya recibiste el dinero.
🔴 4. Envío de capturas de pantalla como “prueba”
El interlocutor envía una foto de “transferencia realizada con éxito”.
➡️ Advertencia: Las capturas pueden ser editadas. Verifica por tu cuenta el saldo y la transacción real en la aplicación bancaria.
🔴 5. Solicitud de pago a través de una cuenta de un tercero
Por ejemplo: “Transfiere el dinero a mi amigo/a, a mi hermano/a o a un familiar”.
➡️ Advertencia: Limita las transacciones con terceros y respeta exactamente la información de pago que aparece en la orden.
🔴 6. El precio es demasiado bueno en comparación con el mercado
Un precio de USDT/cripto inusualmente alto o bajo puede hacer que bajes la guardia.
➡️ Advertencia: No te dejes llevar por el “precio de oportunidad” y pases por alto la credibilidad del interlocutor.
🔴 7. Indicios de suplantación de identidad de un empleado de Binance
7 “SEÑALES DE ALERTA” QUE DEBES IDENTIFICAR ANTES DE REALIZAR TRASACCIONES EN BINANCE P2P
Las transacciones P2P son muy convenientes, pero incluso un pequeño descuido puede hacer que pierdas dinero o tengas problemas con tu cuenta bancaria. Antes de hacer clic en “Confirmar”, revisa las siguientes señales sospechosas 👇
🔴 1. El interlocutor presiona constantemente para que hagas la operación
“¡Transfiere ya!”, “¡Confirma rápido!”, “¡No esperes al sistema!”
➡️ Advertencia: No dejes que la presión de tiempo te haga saltarte el proceso de verificación.
🔴 2. Solicita realizar la operación fuera de Binance
El interlocutor sugiere cambiar a Telegram, WhatsApp o realizar la transacción directamente fuera de la plataforma.
➡️ Advertencia: No realices operaciones fuera de Binance ni proporciones información sensible.
🔴 3. La cuenta que recibe el dinero no coincide con el nombre
El nombre de quien transfiere el dinero no coincide con el nombre de la cuenta del interlocutor en el pedido P2P.
➡️ Advertencia: Esto podría ser una señal que debes verificar con cuidado. No liberes el cripto solo porque ya recibiste el dinero.
🔴 4. Envío de capturas de pantalla como “prueba”
El interlocutor envía una foto de “transferencia realizada con éxito”.
➡️ Advertencia: Las capturas pueden ser editadas. Verifica por tu cuenta el saldo y la transacción real en la aplicación bancaria.
🔴 5. Solicitud de pago a través de una cuenta de un tercero
Por ejemplo: “Transfiere el dinero a mi amigo/a, a mi hermano/a o a un familiar”.
➡️ Advertencia: Limita las transacciones con terceros y respeta exactamente la información de pago que aparece en la orden.
🔴 6. El precio es demasiado bueno en comparación con el mercado
Un precio de USDT/cripto inusualmente alto o bajo puede hacer que bajes la guardia.
➡️ Advertencia: No te dejes llevar por el “precio de oportunidad” y pases por alto la credibilidad del interlocutor.
🔴 7. Indicios de suplantación de identidad de un empleado de Binance