🚨SOS ojo con las compras/ventas P2P!
En nuestro grupo hay alguien que comparte que después de hacer una transacción con un merchant P2P, esta cuenta está relacionada con un flujo de dinero que las autoridades policiales están verificando, y te invitan a presentarte para apoyar la investigación.
Lo destacable aquí es que esa persona pensó simplemente que estaba comprando USDT como una transacción P2P normal, pero si la operación está relacionada con una fuente de fondos que se está verificando, el comprador aún puede tener que justificar su transacción.
Esto no significa que el comprador esté haciendo algo mal ni que esté relacionado con conductas de estafa; en muchos casos, simplemente se necesita verificar el origen del dinero y el flujo de fondos.
Así que, al hacer transacciones P2P, no te fijes solo en el precio del USDT.
Creo que deberíamos formar algunos hábitos:
🔹 Verificar el merchant antes de operar: tasa de cumplimiento, cantidad de órdenes e historial de actividad.
🔹 Comparar la información de pago: especialmente el nombre de la cuenta que recibe o transfiere dinero, con la información que aparece en la orden.
🔹 No operar fuera de la plataforma: no lo hagas porque el merchant lo pida y te cambies a Zalo/Telegram o acuerdes una transacción aparte fuera de Binance.
🔹 Guardar el expediente de la transacción: Order ID, historial del chat, información de pago y comprobantes relacionados. Estas cosas son muy importantes por si más adelante necesitas demostrar cómo hiciste la transacción.
El P2P está diseñado para que las operaciones sean convenientes, pero la seguridad no solo depende de la plataforma, también depende de los hábitos del usuario.
En especial con sumas de dinero grandes, no lo pases por alto solo porque la diferencia de precio sea un poco: verifica el merchant y guarda toda la información de la transacción.
@Binance Vietnam #BinanceP2PAnToan
En nuestro grupo hay alguien que comparte que después de hacer una transacción con un merchant P2P, esta cuenta está relacionada con un flujo de dinero que las autoridades policiales están verificando, y te invitan a presentarte para apoyar la investigación.
Lo destacable aquí es que esa persona pensó simplemente que estaba comprando USDT como una transacción P2P normal, pero si la operación está relacionada con una fuente de fondos que se está verificando, el comprador aún puede tener que justificar su transacción.
Esto no significa que el comprador esté haciendo algo mal ni que esté relacionado con conductas de estafa; en muchos casos, simplemente se necesita verificar el origen del dinero y el flujo de fondos.
Así que, al hacer transacciones P2P, no te fijes solo en el precio del USDT.
Creo que deberíamos formar algunos hábitos:
🔹 Verificar el merchant antes de operar: tasa de cumplimiento, cantidad de órdenes e historial de actividad.
🔹 Comparar la información de pago: especialmente el nombre de la cuenta que recibe o transfiere dinero, con la información que aparece en la orden.
🔹 No operar fuera de la plataforma: no lo hagas porque el merchant lo pida y te cambies a Zalo/Telegram o acuerdes una transacción aparte fuera de Binance.
🔹 Guardar el expediente de la transacción: Order ID, historial del chat, información de pago y comprobantes relacionados. Estas cosas son muy importantes por si más adelante necesitas demostrar cómo hiciste la transacción.
El P2P está diseñado para que las operaciones sean convenientes, pero la seguridad no solo depende de la plataforma, también depende de los hábitos del usuario.
En especial con sumas de dinero grandes, no lo pases por alto solo porque la diferencia de precio sea un poco: verifica el merchant y guarda toda la información de la transacción.
@Binance Vietnam #BinanceP2PAnToan