#binancep2pantoan
@Binance Vietnam
Fraudes P2P más comunes (Parte 2)
Fraude con factura/recibo falsificado (Photoshop): El comprador hace clic en "Pagado" y envía una imagen del recibo falso de la transferencia por el chat; luego presiona al vendedor para que desbloquee las monedas.
Pago a través de un tercero (transferencia no a nombre propio): Usar una cuenta bancaria a nombre de otra persona para transferir. Esto suele ser dinero “sucio”/dinero proveniente de estafas, lo que hace que la policía bloquee tu cuenta bancaria.
Tentación de cancelar la orden (Cancel order): El vendedor te pide que canceles la orden después de que ya transferiste (con el pretexto de error del sistema, reembolso después...). Si haces clic en Cancelar, perderás el dinero.
Suplantación de personal de soporte (Support): Enviar mensajes privados haciéndose pasar por soporte de Binance, amenazando o solicitando información/códigos de OTP.
3. Procedimiento de transacción P2P seguro al 100%
Para COMPRADORES (usar VND para comprar cripto)
1. Filtrar socios confiables:
Elige vendedores con “Sello de oro” (comerciante verificado).
Prioriza cuentas con > 200 transacciones y una tasa de finalización > 98%.
2. Transferencia precisa:
Concepto de la transferencia: SOLO indicar el ID de la orden (Order ID). Absolutamente NO escribir palabras relacionadas con cripto, USDT, Bitcoin, Binance... para evitar que el banco lo detecte.
El nombre de la cuenta bancaria del destinatario debe coincidir exactamente con el nombre de KYC en Binance.
3. Desbloqueo: Después de que la transferencia se realice correctamente en la app del banco, recién entonces vuelves a Binance y haces clic en "Pagado, notificar al vendedor".
Para VENDEDORES (intercambiar cripto por VND)
1. Regla de ORO: Solo desbloquea cripto cuando YA hayas iniciado sesión en la APP del banco y veas que el saldo cambia a positivo.
Nunca confíes en mensajes SMS de aviso, ni en capturas de pantalla enviadas por el chat.
2. Verificación del nombre del remitente:
El nombre del remitente en banking
@Binance Vietnam
Fraudes P2P más comunes (Parte 2)
Fraude con factura/recibo falsificado (Photoshop): El comprador hace clic en "Pagado" y envía una imagen del recibo falso de la transferencia por el chat; luego presiona al vendedor para que desbloquee las monedas.
Pago a través de un tercero (transferencia no a nombre propio): Usar una cuenta bancaria a nombre de otra persona para transferir. Esto suele ser dinero “sucio”/dinero proveniente de estafas, lo que hace que la policía bloquee tu cuenta bancaria.
Tentación de cancelar la orden (Cancel order): El vendedor te pide que canceles la orden después de que ya transferiste (con el pretexto de error del sistema, reembolso después...). Si haces clic en Cancelar, perderás el dinero.
Suplantación de personal de soporte (Support): Enviar mensajes privados haciéndose pasar por soporte de Binance, amenazando o solicitando información/códigos de OTP.
3. Procedimiento de transacción P2P seguro al 100%
Para COMPRADORES (usar VND para comprar cripto)
1. Filtrar socios confiables:
Elige vendedores con “Sello de oro” (comerciante verificado).
Prioriza cuentas con > 200 transacciones y una tasa de finalización > 98%.
2. Transferencia precisa:
Concepto de la transferencia: SOLO indicar el ID de la orden (Order ID). Absolutamente NO escribir palabras relacionadas con cripto, USDT, Bitcoin, Binance... para evitar que el banco lo detecte.
El nombre de la cuenta bancaria del destinatario debe coincidir exactamente con el nombre de KYC en Binance.
3. Desbloqueo: Después de que la transferencia se realice correctamente en la app del banco, recién entonces vuelves a Binance y haces clic en "Pagado, notificar al vendedor".
Para VENDEDORES (intercambiar cripto por VND)
1. Regla de ORO: Solo desbloquea cripto cuando YA hayas iniciado sesión en la APP del banco y veas que el saldo cambia a positivo.
Nunca confíes en mensajes SMS de aviso, ni en capturas de pantalla enviadas por el chat.
2. Verificación del nombre del remitente:
El nombre del remitente en banking