Resumen:
Binance negó las acusaciones que vinculan flujos de cripto de $850M relacionados con Irán directamente a su plataforma de intercambio.
El informe del WSJ citó datos de blockchain y documentos de cumplimiento relacionados con redes de pago iraníes.
Binance afirmó que la exposición vinculada a sanciones cayó drásticamente después de ampliar sus sistemas de cumplimiento y monitoreo.
Las autoridades estadounidenses continúan revisando si entidades vinculadas a Irán usaron Binance para evadir sanciones.
Las transacciones de Binance vinculadas a Irán volvieron al centro de atención tras nuevas acusaciones que conectan a la plataforma con flujos de pago relacionados con Irán.
Las afirmaciones surgieron en medio de una supervisión continua del cumplimiento por parte de Estados Unidos, mientras Binance rechazó el informe y defendió su marco de monitoreo de sanciones y sus controles internos.
Binance responde y rechaza las acusaciones sobre transacciones vinculadas a Irán
Binance rechazó las acusaciones de que una red vinculada a Irán procesó casi 850 millones de dólares a través del exchange durante dos años.
Las afirmaciones se publicaron en un informe que citaba datos de blockchain, documentos de cumplimiento y fuentes de las fuerzas del orden que monitorean actividades de financiación del terrorismo.
Según el informe, las transacciones estaban relacionadas con una red de pagos que supuestamente fue diseñada por el empresario iraní Babak Zanjani.
Gran parte de la actividad informada supuestamente fluyó a través de una sola cuenta de operaciones de Binance que, según se informó, permaneció activa hasta enero de este año.
El CEO de Binance, Richard Teng, rechazó públicamente las acusaciones a través de una publicación en X. Teng describió las acusaciones como “fundamentalmente inexactas” y afirmó que las transacciones reportadas ocurrieron antes de que las partes involucradas fueran sancionadas oficialmente por los reguladores.
La información de WSJ continúa conteniendo inexactitudes fundamentales sobre los hechos y el compromiso de Binance con un sólido marco de cumplimiento.
Hecho: Binance no permitió ninguna transacción con personas sancionadas en su plataforma, y las transacciones mencionadas por WSJ ocurrieron…
— Richard Teng (@_RichardTeng) 22 de mayo de 2026
Un portavoz de Binance también sostuvo que el informe exageró la participación directa del exchange en las transacciones.
La compañía explicó que el rastreo en blockchain puede incluir monederos intermediarios y direcciones descentralizadas antes de que los fondos finalmente lleguen a entidades sancionadas.
El exchange mantuvo que la exposición indirecta en blockchain no debe confundirse con la prestación directa de servicios a cuentas sancionadas.
Binance también declaró que la mayor parte del volumen de transacciones presuntamente alegado no se originó en actividades realizadas directamente en su plataforma.
El informe también retomó afirmaciones previas que involucraban más de 1.500 cuentas vinculadas a Irán, supuestamente operadas mediante intermediarios.
Algunas transacciones, según se informó, continuaron hasta 2026, de acuerdo con agencias extranjeras de aplicación de la ley citadas en la investigación.
La supervisión de cumplimiento de Binance sigue bajo escrutinio
La controversia de las transacciones vinculadas a Irán de Binance llega mientras el exchange sigue bajo un monitor de cumplimiento designado por Estados Unidos vinculado a su acuerdo de 2023.
Binance había acordado previamente pagar 4.300 millones de dólares para resolver acusaciones relacionadas con violaciones de sanciones y contra el lavado de dinero.
El ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, se apartó del cargo después de declararse culpable por violar los requisitos estadounidenses contra el lavado de dinero.
El informe más reciente indicó que las autoridades estadounidenses siguen examinando si entidades vinculadas a Irán usaron Binance para eludir las restricciones de las sanciones.
The Wall Street Journal también informó que los investigadores internos de Binance habían señalado previamente actividad sospechosa de cuentas vinculadas a la supuesta red.
Según el informe, los investigadores identificaron cuentas vinculadas operadas por asociados y familiares conectados con Zanjani mediante patrones de acceso con dispositivos compartidos.
Binance negó acusaciones de que investigadores de cumplimiento enfrentaron represalias después de plantear preocupaciones sobre sanciones. La empresa afirmó que las salidas de empleados mencionadas en informes anteriores ocurrieron debido a circunstancias individuales, en lugar de desacuerdos internos sobre prácticas de cumplimiento.
Mientras tanto, Binance dijo que su estructura de cumplimiento se ha expandido considerablemente desde el acuerdo de 2023. El exchange informó que más de 1.500 empleados ahora trabajan en divisiones de cumplimiento y gestión de riesgos a nivel global.
Binance también publicó cifras internas que mostraron que la exposición de transacciones vinculadas a sanciones disminuyó drásticamente entre 2024 y 2025.
La compañía dijo que la exposición, según se informó, cayó de un 0,284% de la actividad del exchange a alrededor de un 0,009% después de fortalecer los sistemas de monitoreo y los controles de aplicación.
La publicación “Binance Rechaza Acusaciones que Vinculan el Exchange con Flujos Cripto de 850M Vinculados a Irán” apareció por primera vez en Blockonomi.