Según noticias de BlockBeats, el 23 de mayo, el WSJ reportó que Binance fue señalado por procesar alrededor de 850 millones de dólares en transacciones relacionadas con la red financiera sancionada de Irán durante dos años, que finalmente se dirigieron al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC).

Sobre esto, el CEO de Binance, Richard Teng, publicó en la plataforma X para desmentir los reportes relacionados, afirmando que la información "no es precisa en absoluto" y enfatizando que Binance no permitirá que entidades sancionadas realicen operaciones, además, mencionó que las conductas sospechosas ocurrieron antes de que las entidades involucradas fueran sancionadas por EE. UU.

Los informes indican que la figura clave es el empresario iraní Babak Zanjani, cuyos negocios y cuentas asociadas están señalados por operar a través de un mismo dispositivo, creando una red de pagos secreta en la plataforma de Binance. También se menciona que el sistema de cumplimiento interno de Binance detectó accesos anómalos desde Teherán a finales de 2024, activando múltiples alertas de gestión de riesgo, pero las cuentas correspondientes no fueron cerradas a tiempo.

El WSJ también señala que el banco central de Irán y entidades relacionadas realizaron movimientos de fondos a través de Binance entre 2024 y 2025, incluyendo aproximadamente 107 millones de dólares y otras transacciones de criptomonedas transfronterizas.

Desde Binance, se reitera que su sistema de cumplimiento es "líder en la industria" y se enfatiza que han fortalecido continuamente sus mecanismos de gestión de riesgo después de reconocer culpabilidad y pagar 4.3 mil millones de dólares en un acuerdo en 2023. Además, Binance ha demandado al WSJ por difamación en relación con los reportes y niega que el Departamento de Justicia de EE. UU. esté investigando este asunto.