Odaily星球日报讯 Bithumb debido a la violación de la ley surcoreana (Ley de Información sobre Transacciones Financieras Específicas) enfrenta un examen de sanciones, la autoridad financiera de Corea del Sur planea celebrar el 16 de marzo una reunión del comité de revisión de sanciones por lavado de dinero, que finalmente decidirá la severidad de la pena. Se informa que la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera de Corea (FIU) ha enviado un aviso previo a Bithumb, proponiendo sanciones por su incumplimiento de las obligaciones de prevención de lavado de dinero (AML), que incluyen una suspensión parcial de operaciones de 6 meses y una advertencia al CEO, siendo esta sanción más severa que la impuesta a Upbit, que anteriormente fue sancionado con 3 meses de suspensión parcial y una multa de 352 millones de wones. Observadores de la industria prevén que la multa a Bithumb podría superar la de Upbit, alcanzando aproximadamente 370 millones de wones, y el monto de la sanción se determinará en función de la cantidad de transacciones en exchanges extranjeros no declaradas. Anteriormente, Upbit fue multado con 352 millones de wones por no declarar 44,900 transacciones, mientras que Korbit, con solo 19 transacciones no declaradas, fue sancionado con 27 millones de wones y recibió una advertencia institucional. Según las directrices de implementación de la Ley de Información sobre Transacciones Financieras Específicas, si hay una nueva violación dentro de un período de tres años, la multa puede aumentar en un 10% sobre el monto originalmente determinado, esta disposición también podría afectar el monto final de la multa de Bithumb.（News1）