El año 2025 ha visto más de 17 mil millones de dólares perdidos debido a estafas de criptomonedas y esta tendencia continúa aumentando fuertemente a principios de 2026 con el apoyo de la IA, lo que hace que las tácticas sean más sofisticadas. A continuación, se presentan algunas de las nuevas formas de estafa o que están en auge a las que los nuevos participantes en criptomonedas deben prestar especial atención, junto con señales de reconocimiento y cómo evitarlas.
1. Estafas de suplantación (Impersonation Scams)
Este es un tipo de estafa que ha aumentado un 1400% en comparación con el año anterior, a menudo utilizando IA para crear deepfakes (videos falsos) o chatbots haciéndose pasar por empleados de soporte de plataformas como Binance, Coinbase o billeteras como Phantom.
Los estafadores (kẻ lừa đảo) se comunican a través de DM, llamadas o chats grupales, informando que "la cuenta ha sido hackeada" y pidiendo transferir monedas para "proteger los activos" del usuario.
Señales de estafa a tener en cuenta:
Contacto de una fuente no oficial y sorpresiva
Solicitar frase semilla/claves privadas
Pedir transferir dinero rápidamente.
Cómo evitar:
Solo contactar soporte a través de canales oficiales (app/sitio)
No compartir frase semilla
Activar 2FA y revisar la URL cuidadosamente, ya que ha habido casos de pérdida de millones de dólares en cuestión de minutos.
2. Envenenamiento de dirección (Address Poisoning)
Los estafadores envían transacciones pequeñas (ataque de polvo) desde direcciones muy similares a la dirección de su billetera (solo difiriendo en unos pocos caracteres), lo que provoca que copie incorrectamente desde el historial y envíe monedas a ellos.
Este tipo es más común con un volumen $ETH o SOL alto, ya ha habido billeteras que han perdido 50M USD.
Señales de reconocimiento:
Transacciones extrañas con cantidades pequeñas
Dirección que parece familiar pero no lo es.
Cómo evitar:
Siempre copiar y pegar la dirección manualmente
Verificar completamente 42 caracteres (ETH) o 44 (SOL)
Usar billetera de hardware como Ledger para verificar
3. Estafas de cajeros automáticos de Bitcoin
Los estafadores convencen a las víctimas (generalmente personas mayores) para que depositen efectivo en un cajero automático de Bitcoin y luego envían un código QR falso, lo que lleva a la pérdida de dinero. En EE. UU., se han perdido más de 333M USD en 2025 y el FBI advierte que esta tendencia está aumentando fuertemente en 2026.
Los nuevos deben tener especial cuidado cuando alguien llame pidiendo que se deposite dinero rápidamente para "resolver un problema" como un hackeo o una multa.
En Vietnam, esta forma será un poco mejor, sin embargo, todos deben tener en cuenta que no deben usar cajeros automáticos de Bitcoin si no están familiarizados, solo operar a través de plataformas de confianza.
4. Engorde de Cerdo con IA (Cría de cerdos y "despiece")
Los estafadores construyen relaciones a través de aplicaciones de citas o redes sociales, y luego engañan a invertir en una "plataforma especial" que usa IA para predecir precios. Usan deepfakes para hacerse pasar por expertos, lo que resulta en pérdidas totales.
Este es el tipo que representa el 62% de la proporción de hackeos o estafas en 2025.
Señales:
Prometiendo altos rendimientos
Solicitando usar aplicaciones/billeteras extrañas
Gradualmente pidiendo una inversión grande.
Cómo evitar:
No invertir basándose en la palabra de extraños
Asegúrese de verificar la aplicación a través de Etherscan/DexScreener
Usar billetera fría para grandes sumas de dinero.
5. Cuentas falsas y tokens imitadores
Crear un canal falso de YouTube/TikTok imitando un gran proyecto, o tokens imitadores (nombre/icono similar pero dirección diferente) para engañar a las compras. Recientemente ha habido una estafa utilizando un modelo de inversión de AI que engañó a 14M USD.
Señales: Seguidores/falsos, prometiendo sorteos o propinas "calientes".
Cómo evitar:
Verificar la cuenta oficial del proyecto
Comprar tokens solo a través de DEX de confianza como Uniswap
Verificar la dirección del contrato
6. Exchanges de estafa y congelación de fondos
Plataformas falsas como Changelly o TradeOgre que requieren KYC y luego bloquean fondos, transfiriéndolos a otro lugar. Esta es una nueva tendencia de plataformas offshore sin AML.
Señales:
No registrarse oficialmente
Reembolso de billetera como Ledger/Exodus.
Cómo evitar: Solo usar plataformas grandes como Binance y verificar reseñas en canales de confianza como Chainalysis.