Autor: StarPlatinum
Compilado por: Deep Tide TechFlow
Fue estafado por más de 15,000 dólares cuando compró criptomonedas en 2017. Para averiguar lo que había sucedido, comenzó a investigar navegadores de blockchain. Hoy en día, se ha convertido en uno de los investigadores más respetados en el campo de las criptomonedas.
¿Quién es ZachXBT?
Antes de convertirse en un detective de blockchain, ZachXBT era solo un inversor minorista común. Confiaba en proyectos y se lanzaba a la locura de coleccionar NFT. Luego, llegaron las estafas. Más tarde, sufrió un ataque de hackers. En 2018, perdió más de 15,000 dólares en ETH. Así que abrió Etherscan y comenzó a minar.
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Aprendió solo. Rastreó billeteras a través de mezcladores, se unió a la comunidad de inteligencia de código abierto (OSINT) y dibujó diagramas de flujo de estafas en papel. Nunca estudió finanzas ni trabajó en la industria tecnológica. Solo con herramientas públicas y mucho tiempo, se adentró en el tema. Para mayo de 2021, ya estaba listo para actuar.
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Su primer caso expuso el financiamiento sospechoso de 'Impact Theory'. Luego, estalló el caso de Rogue Society: se acuñaron 15,777 NFT. Los desarrolladores desaparecieron, y Zach rastreó el flujo de fondos. Rastreó billeteras y publicó recibos de Discord. Al final, el fundador tuvo que aparecer. Y esto es solo el comienzo de su historia.
Reveló el desastre de Pixelmon, valorado en 70 millones de dólares. Exponiendo cómo el equipo utilizó los fondos de acuñación para comprar Bored Apes. Luego, desmanteló una banda de phishing que robó 2.5 millones de dólares en NFT de BAYC. Zach identificó a los estafadores rastreando billeteras. Al final, cinco sospechosos fueron arrestados en Francia, y la policía agradeció públicamente su contribución.
En 2022, ZachXBT enfrentó su mayor caso. Publicó un informe de 10 partes que revelaba los secretos de Machi 'Big Brother'. Relacionó 21 billeteras con 37 millones de dólares en fondos desaparecidos. Luego, Machi lo demandó por difamación. La comunidad cripto actuó rápidamente, recaudando 1 millón de dólares para la defensa legal de Zach. Zach no se echó atrás. Pero al final, Machi retiró la demanda.
ZachXBT continúa investigando en profundidad. Rastreó al grupo de hackers norcoreano Lazarus Group, que está detrás de los fallos de Ronin y Harmony Bridge. Trazó un diagrama de flujo de dinero que revela cómo 200 millones de dólares fluyeron a través de Tornado, ChipMixer y exchanges asiáticos. Luego, compartió esta información con las autoridades, ayudando a congelar los fondos relacionados.
Zach nunca ha trabajado para ninguna institución, pero sus investigaciones han llamado la atención de las fuerzas del orden en todo el mundo. El Servicio Secreto de EE. UU. citó sus hallazgos, y el departamento de delitos cibernéticos de Francia se comunicó con él más rápido que la policía. Arkham lo contrató para revelar la identidad de los titulares de billeteras. Hasta ahora, ha ayudado a recuperar más de 435 millones de dólares en fondos robados. Y todo esto lo ha hecho de forma anónima, nunca ha aparecido públicamente.
Expuso a varias celebridades del mundo cripto como BitBoy, Logan Paul, Lark Davis, Kyle Chasse, entre otros. Sin importar si tienen abogados o un gran número de seguidores, no se dejó intimidar. Rastreó bandas de phishing, vendedores de airdrops, corredores de KOL y manipuladores de información privilegiada. En 4 años, ha publicado más de 200 informes de investigación.
En 2025, Paradigm anunció oficialmente que Zach se unía al equipo como consultor de respuesta a incidentes. El cofundador Matt Huang le agradeció públicamente por recuperar más de 350 millones de dólares para las víctimas. A pesar de haber pasado 4 años, Zach aún mantiene ese avatar de ornitorrinco y su perseverante búsqueda de la verdad.
ZachXBT se ha convertido en el estándar de la industria. Sus investigaciones no solo han cambiado las políticas de los exchanges, sino que también han ayudado a llevar a los estafadores ante la justicia y a convertir el análisis en cadena en una fuerza para la justicia. Desde que expuso las estafas, ha construido paso a paso una de las reputaciones más confiables en Web3.
Él es el detective del mundo cripto: ZachXBT.
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