Según la Asociación de Reguladores Bancarios Estatales de EE. UU. (CSBS), las agencias de regulación financiera de 48 estados de EE. UU. han tomado medidas conjuntas contra Block, Inc. por su servicio de pago móvil Cash App, imponiéndole una multa de 80 millones de dólares por violar la Ley de Secreto Bancario (BSA) y las regulaciones contra el lavado de dinero (AML). Según el acuerdo alcanzado entre varios estados, Block pagará la multa, contratará a un consultor independiente para revisar la integridad y efectividad de su plan de cumplimiento BSA/AML y deberá presentar un informe en un plazo de 9 meses. Posteriormente, la empresa deberá corregir cualquier defecto encontrado en un plazo de 12 meses. Los reguladores señalaron que Block no cumplió completamente con requisitos clave, como la debida diligencia del cliente y la gestión de cuentas de alto riesgo, lo que podría llevar a que sus servicios se utilicen para el lavado de dinero, la financiación del terrorismo u otras actividades ilegales.