Marat Tambiev, ex investigador jefe del Comité de Investigación de Rusia, fue sentenciado a 16 años de prisión por aceptar un soborno de 1.032 BTC (alrededor de 65 millones de dólares). Tambiev fue acusado de aceptar el soborno en bitcoins de un grupo de piratas informáticos que estaba investigando llamado "la Organización Infraud".
Según se informa, Tambiev negoció un acuerdo en el que recibió casi la mitad del botín de bitcoins obtenido ilegalmente por el grupo a cambio de no confiscarlo. Supuestamente se declaró inocente de todos los cargos y sus abogados revelaron que presentarían una apelación. Los sobornadores habrían recibido sentencias suspendidas.
Investigador es encarcelado por recibir soborno récord en BTC
Rusia ha condenado al ex investigador Marat Tambiyev a 16 años de prisión por aceptar 65 millones de dólares en sobornos en bitcoins por parte de piratas informáticos.
— Alertas del Club Satoshi (@satoshi_alerts) 9 de octubre de 2024
Reuters informó que Tambiyev fue declarado culpable en virtud de la Parte 6 del Artículo 290 (aceptación de sobornos a gran escala) del Código Penal de la Federación Rusa. Kommersant, una editorial rusa, afirmó que el caso contra Tambiyev fue presentado por la Dirección Principal de Investigación del Comité de Investigación de la Federación Rusa y la oficina del Fiscal General.
Según los medios locales, Tambiev recibió el soborno en Bitcoin de los miembros del grupo de hackers Infraud Organization Mark Bergman, Konstantin Bergman y Kirill Samokutyaevsky. El supuesto soborno fue descubierto durante un registro del apartamento de Tambiev en Moscú. Se estableció que poseía 1.032 BTC accesibles a través de códigos asociados almacenados en Mac bajo un archivo llamado 'Pension'. Las autoridades investigadoras afirmaron que el soborno era al menos cinco veces mayor que el soborno récord reportado en los últimos tiempos.
Según se informa, el Bitcoin incautado fue transferido a una billetera específica, y la billetera de hardware con las claves de acceso se guardó en la sala de almacenamiento de evidencia material del Comité de Investigación de la Federación Rusa.
Según se informa, Tambiev afirmó que era inocente, diciendo que fue una trampa y que sus acciones habían ayudado al estado a descubrir y recuperar fondos criminales.
Una colega de bajo rango de Tambiev, Kristina Lyakhovenko, también recibió una sentencia de nueve años por delitos relacionados con el caso.
Rusia toma medidas enérgicas contra los funcionarios corruptos en su administración
Según el Grupo IBC, el caso de Tambiev era una prueba de la profunda corrupción incluso en los círculos gubernamentales de Rusia.
El 7 de agosto, Reuters informó que un ex viceministro de Defensa ruso arrestado en abril enfrentaba nuevos cargos de malversación de fondos por 33,4 millones de dólares (unos 3.000 millones de rublos). La agencia de noticias estatal TASS afirmó que los cargos contra Timur Ivanov implicaban la transferencia de más de 3.000 millones de rublos del Banco Interkommerts a cuentas de empresas fantasma en Chipre y Hong Kong.
El otro caso contra el ex funcionario se refería a la compra de dos barcos para la línea de transbordadores del estrecho de Kerch por un valor de al menos 200 millones de rublos. Según se informó, Ivanov también negó todas las acusaciones.
Ivanov, de 49 años, también enfrentó un caso penal separado por aceptar sobornos, que duró hasta 15 años de prisión.
En julio, otro viceministro de Defensa, Dmitri Bulgákov, fue detenido y acusado de corrupción. Su detención habría puesto de manifiesto el mayor escándalo del ejército ruso en años.
