Por Ari Redford, director global de políticas y asuntos gubernamentales de TMR Labs, una empresa de inteligencia blockchain
Compilador: Wang Eryu, PANews
El juicio contra el fundador y director ejecutivo de FTX, SBF, comenzará el martes.
La tarea principal del primer día del juicio es la selección del jurado.
Ari Record de TMR Labs analiza el enfoque del primer día de la prueba.
Exactamente nueve meses y 20 días después de su arresto en las Bahamas, el fundador y ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, será juzgado en un tribunal federal de Nueva York esta semana por su papel en defraudar a los clientes de la bolsa.
El caso de SBF avanza a la velocidad del rayo, involucrando extradición, múltiples testigos que cooperan y montañas de evidencia.
Los casos de este tamaño y magnitud suelen tardar años en llegar a juicio. Pero antes de que ambas partes hagan sus declaraciones iniciales, primero se debe seleccionar el jurado. Este proceso, llamado "voir dire", comienza mañana.
Voir dire, que significa "decir la verdad" en francés, es una pregunta que un juez o abogado hará a los candidatos a jurado de la comunidad para determinar su idoneidad para servir como jurado.
En otras palabras, el acusado original y el tribunal pueden conseguir jurados justos y estrictos a través de este proceso. El juez hará preguntas a los posibles miembros del jurado, incluidas las presentadas por el gobierno y los abogados defensores.
Algunas preguntas son de naturaleza personal (viajes, trabajo, atención médica) y otras son más sustantivas y tienen como objetivo determinar si el jurado tiene vínculos con las partes del caso o si tiene prejuicios contra el acusado.
Por ejemplo: ¿Alguna vez ha tenido criptomonedas? ¿O ha sido cliente de FTX? Debido a lo mucho que está en juego en el caso, los abogados de ambas partes pueden hacer diez preguntas cada uno para eliminar a los jurados inadecuados.
Si bien las preguntas son en gran medida parte del proceso estándar de selección del jurado, la audiencia preliminar también es la primera oportunidad para que los abogados de ambas partes evalúen quién determinará el veredicto en el caso.
También brinda una oportunidad para que el gobierno y los abogados defensores lleven a cabo hábilmente una audiencia preliminar mediante interrogatorios.
Los fiscales y abogados defensores experimentados no sólo escucharán las respuestas de los jurados, sino que también evaluarán su lenguaje corporal y otros comportamientos que reflejen "prejuicios".
Leer los cargos
Durante la audiencia preliminar, el primer trabajo del juez es leer los cargos contra el acusado con anticipación ante toda la sala llena de posibles jurados.
El juez interpretará la acusación (no la evidencia) que acusa a SBF y sus asociados de defraudar a clientes e inversores de FTX y de conspirar para lavar el producto del fraude.
Específicamente, la acusación formal acusa a SBF de siete cargos penales, incluido fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico, fraude de valores y fraude de materias primas contra clientes e inversores de FTX y prestamistas de Alameda.
La acusación también acusa a SBF de conspirar para lavar dinero e intentar ocultar el producto del fraude.
De todos los cargos, sólo dos (fraude electrónico contra clientes de FTX y prestamistas de Alameda) fueron cargos "sustanciales", lo que significa que los fiscales tuvieron que demostrar más allá de toda duda razonable que el propio SBF estaba involucrado activamente en actividades criminales.
La Ley de Fraude Electrónico, 18 U.S.C § 1343, prohíbe el uso de transferencias electrónicas (en este caso, Internet) para obtener dinero o mediante "pretensiones, representaciones o promesas falsas o fraudulentas, transmitir o promover" la conducta de La planificación inmobiliaria está criminalizada.
Los cinco restantes son cargos de "conspiración", lo que significa que el gobierno debe demostrar que SBF planeó la comisión del crimen con al menos otra persona.
En su pregunta al jurado, el Departamento de Justicia pedirá al tribunal que le explique que los cargos de conspiración, a diferencia de los cargos sustantivos, "no requieren pruebas de que realmente se haya cometido un delito".
Esta distinción es importante y será reiterada por el juez en las instrucciones al jurado al final del juicio.
Simplifique los procedimientos
Esto suena bastante complicado, pero es probable que los fiscales agilicen el proceso presentando pruebas que demuestren que SBF y sus cómplices tenían la intención de cometer un fraude masivo a clientes e inversores.
Si el gobierno puede probar efectivamente el fraude, el acusado puede ser considerado responsable de la mayoría o de todos los cargos.
Los abogados de SBF, por otro lado, argumentarán que hubo negligencia e incompetencia en el trabajo de SBF, pero que no tenía ninguna intención criminal de engañar a clientes e inversores.
Los abogados defensores también argumentarán que SBF tomó una serie de acciones "por consejo de su abogado" que pueden descartar intenciones criminales.
En el primer día de audiencia, todos los acontecimientos mencionados se esperaban.
Hay más que no se puede perder en las próximas semanas, incluidas declaraciones de apertura, testimonios de innumerables testigos y una montaña de pruebas, grabaciones y testimonios del círculo íntimo de la SBF.
Hoy llega apenas 9 meses y 20 días después del arresto de SBF, y solo 11 meses después del colapso de FTX, y el caso avanza a un ritmo sin precedentes. Esperemos y veamos si el proceso de prueba será tan rápido.
(El contenido anterior está extraído y reimpreso con la autorización de nuestro socio PANews, enlace del texto original)
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Este artículo ¿Qué pasará el primer día de la corte de SBF? ¡Vea el proceso previo al juicio de una sola vez! Apareció por primera vez en Block Guest.