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⛓ El creador del mercado oscuro recibió 30 años de prisión
⚖️ El ciudadano taiwanés de 24 años, Rui-Siang Lin, conocido en la dark web como Pharaoh, fue condenado en EE. UU. a 30 años de prisión.
Se le reconoce como el creador y operador de la plataforma Incognito Market.
💊 Desde octubre de 2020 hasta marzo de 2024, a través del mercado pasaron:
— $105+ millones en ventas ilegales
— 640,000 transacciones
— el producto principal — drogas
🕵️♂️ La ironía es que la "anonimidad" se traicionó a sí misma.
Las autoridades estadounidenses rastrearon a Pharaoh a través de:
— análisis de blockchain
— datos de registro de dominio, donde indicó
📛 nombre real
📞 número de teléfono
🏠 dirección de casa
❗ Según la investigación, la actividad de Incognito Market:
— llevó a al menos una muerte
— agravó la crisis de opioides
🧠 El caso es representativo:
darknet ≠ invisibilidad
cripto ≠ impunidad
📌 El blockchain lo recuerda todo.
La única pregunta es — cuándo y quién cruzará los datos.
⸻
👉 Suscríbete si quieres entender dónde termina el mito de la anonimidad y comienza la realidad.
#crypto
#darknet
#blockchain
#lawenforcement
⚖️ El ciudadano taiwanés de 24 años, Rui-Siang Lin, conocido en la dark web como Pharaoh, fue condenado en EE. UU. a 30 años de prisión.
Se le reconoce como el creador y operador de la plataforma Incognito Market.
💊 Desde octubre de 2020 hasta marzo de 2024, a través del mercado pasaron:
— $105+ millones en ventas ilegales
— 640,000 transacciones
— el producto principal — drogas
🕵️♂️ La ironía es que la "anonimidad" se traicionó a sí misma.
Las autoridades estadounidenses rastrearon a Pharaoh a través de:
— análisis de blockchain
— datos de registro de dominio, donde indicó
📛 nombre real
📞 número de teléfono
🏠 dirección de casa
❗ Según la investigación, la actividad de Incognito Market:
— llevó a al menos una muerte
— agravó la crisis de opioides
🧠 El caso es representativo:
darknet ≠ invisibilidad
cripto ≠ impunidad
📌 El blockchain lo recuerda todo.
La única pregunta es — cuándo y quién cruzará los datos.
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#crypto
#darknet
#blockchain
#lawenforcement
🚨 Operador del Mercado de Drogas de la Darknet Sentenciado a 30 Años en Prisión en EE. UU. 💻⚖️
Rui-Siang Lin, 24, un nacional taiwanés, dirigía el mercado de narcóticos de la dark web Incognito Market bajo el alias “Faraón.”
📊 Aspectos Destacados del Caso:
• El mercado procesó más de $105M en ventas de drogas ilegales (Oct 2020 – Mar 2024)
• Más de 640,000 transacciones a través de cientos de miles de compradores a nivel global
• Lin vinculado a la plataforma a través de análisis de blockchain, compras encubiertas y registros de dominio
⚖️ Resultado Legal:
• Se declaró culpable de conspiración de narcóticos, lavado de dinero y venta de medicamentos adulterados (Dic 2024)
• Sentenciado a 30 años en prisión federal de EE. UU.
• El caso se describe como una de las mayores acusaciones en el mercado de drogas de la dark net desde Silk Road
💡 Contexto Adicional:
• Errores de seguridad operativa expusieron su identidad
• Su historial laboral incluye soporte técnico y formación en ciberdelito en Santa Lucía
• Los funcionarios señalaron que la operación contribuyó a al menos una muerte y empeoró la crisis de opioides
#Darknet #CryptoForensics #LawEnforcement #Blockchain #BinanceSquare #CryptoCrime
Rui-Siang Lin, 24, un nacional taiwanés, dirigía el mercado de narcóticos de la dark web Incognito Market bajo el alias “Faraón.”
📊 Aspectos Destacados del Caso:
• El mercado procesó más de $105M en ventas de drogas ilegales (Oct 2020 – Mar 2024)
• Más de 640,000 transacciones a través de cientos de miles de compradores a nivel global
• Lin vinculado a la plataforma a través de análisis de blockchain, compras encubiertas y registros de dominio
⚖️ Resultado Legal:
• Se declaró culpable de conspiración de narcóticos, lavado de dinero y venta de medicamentos adulterados (Dic 2024)
• Sentenciado a 30 años en prisión federal de EE. UU.
• El caso se describe como una de las mayores acusaciones en el mercado de drogas de la dark net desde Silk Road
💡 Contexto Adicional:
• Errores de seguridad operativa expusieron su identidad
• Su historial laboral incluye soporte técnico y formación en ciberdelito en Santa Lucía
• Los funcionarios señalaron que la operación contribuyó a al menos una muerte y empeoró la crisis de opioides
#Darknet #CryptoForensics #LawEnforcement #Blockchain #BinanceSquare #CryptoCrime
El Mercado Cripto de la Darknet Rusa Prosperó Mientras las Ventas Globales Declinan
A pesar de una desaceleración global en las transacciones de criptomonedas en los mercados de la darknet, el submundo cripto en Rusia está prosperando. Según los últimos hallazgos de la firma de análisis de blockchain Chainalysis, la actividad de criptomonedas en plataformas de la darknet rusa aumentó un 68%, incluso cuando las ventas globales de la darknet cayeron un 15% interanual.
Principales mercados de la darknet por ingresos | Fuente: Chainalysis <br /><br />
Kraken Aumenta Mientras Otros Colapsan
El informe destaca que Kraken, ahora el mayor mercado de la darknet enfocado en Rusia, ha ascendido rápidamente a la dominancia tras la desarticulación del infame mercado Hydra en abril de 2022.
Principales mercados de la darknet por ingresos | Fuente: Chainalysis <br /><br />
Kraken Aumenta Mientras Otros Colapsan
El informe destaca que Kraken, ahora el mayor mercado de la darknet enfocado en Rusia, ha ascendido rápidamente a la dominancia tras la desarticulación del infame mercado Hydra en abril de 2022.
🚨 Telegram Destruye un Imperio de la Dark Web de $35 Mil Millones – ¡Pero los Criminales Ya Están Planeando un Regreso!
En un movimiento sorprendente, Telegram ha eliminado el mayor mercado negro en la historia de internet, cerrando dos enormes redes de crimen cripto — Haowang Guarantee y Xinbi Guarantee. Estos mercados turbios, operando justo bajo la nariz de todos en Telegram, facilitaron más de $35 mil millones en tratos cripto ilegales, ofreciendo de todo, desde lavado de dinero hasta datos robados e incluso servicios de tráfico sexual. 😱 La represión siguió a revelaciones de investigadores de blockchain en Elliptic (Elliptic es una firma británica de análisis de blockchain con sede en Londres, con oficinas en Nueva York y Singapur) y una explosiva investigación de WIRED (Wired es una revista estadounidense que se publica cada dos meses y se centra en cómo las tecnologías emergentes afectan la cultura, la economía y la política), que expuso la verdadera escala de estos imperios del crimen digital.
Abacus Market en la dark web: sospechas de un exit scam por $12 millones
El mercado en la dark web Abacus Market, que comenzó a operar en septiembre de 2021, se ha visto envuelto en un escándalo debido a sospechas de un exit scam por un valor de aproximadamente $12 millones. La plataforma, que se especializaba en el comercio de bienes ilegales, cerró inesperadamente, causando alarma entre los usuarios. Según la comunidad, los administradores podrían haber desaparecido apropiándose de los fondos acumulados en cuentas de escrow, principalmente en bitcoins. Tales casos no son raros en la dark web, donde los exit scams se han convertido en una práctica común tras el cierre de plataformas conocidas como Silk Road o Hydra.
¡Fundador del mercado darknet ARRESTADO en un caso de soborno de $45 millones en Bitcoin!
La policía checa ha arrestado a Tomas Jirikovsky, el fundador del mercado ilegal de darknet Sheep Marketplace, en relación con una donación de Bitcoin de $45 millones. Se alega que el soborno se pagó a un exministro de Justicia para evitar una nueva sentencia de prisión.
Jirikovsky, un criminal convicto que fue liberado de prisión en 2021, supuestamente intentó escapar de la policía subiendo al techo de su casa durante un allanamiento. Se alega que había generado una fortuna personal en Bitcoin de más de 1,500 BTC a partir de sus actividades ilegales.
¡Sigue a @Professor Mende - Bonuz Ecosystem Founder para más noticias! #DarkNet #DarkMarket #Bitcoin #CryptoMarketNews #CryptoMarketWatch
La policía checa ha arrestado a Tomas Jirikovsky, el fundador del mercado ilegal de darknet Sheep Marketplace, en relación con una donación de Bitcoin de $45 millones. Se alega que el soborno se pagó a un exministro de Justicia para evitar una nueva sentencia de prisión.
Jirikovsky, un criminal convicto que fue liberado de prisión en 2021, supuestamente intentó escapar de la policía subiendo al techo de su casa durante un allanamiento. Se alega que había generado una fortuna personal en Bitcoin de más de 1,500 BTC a partir de sus actividades ilegales.
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🚨 La Mayor Incautación de Drogas en el Darknet de India: Monero Usado para Lavar Ganancias Cripto
Un ingeniero de Kerala de 35 años ha sido arrestado en la mayor incautación de drogas en el darknet de India, acusado de operar una red narcótica a nivel nacional mientras lavaba ganancias a través de la moneda de privacidad Monero (XMR).
Detalles Clave:
🔹 La operación MELON confiscó:
1,127 dosis de LSD
131g de ketamina
$82K+ en activos cripto
🔹 El sospechoso operaba como "Ketamelon" (el único vendedor de darknet de Nivel 4 en India).
🔹 Envió drogas a Delhi, Bengaluru, Chennai, Himachal Pradesh.
🔹 Usó Monero para transacciones inrastreadas—preferido por los mercados del darknet sobre Bitcoin.
¿Por qué Monero?
Enfocado en la privacidad: Oculta los detalles del remitente/receptor.
Elección del Darknet: Chainalysis informa que más de $2B en BTC aún fluyen hacia los mercados del darknet anualmente, pero Monero está en aumento.
No completamente anónimo: Los expertos advierten que "los libros de contabilidad inmutables dejan rastros"—las transacciones criminales pueden ser rastreadas retroactivamente.
Represión Global del Crimen Cripto
🌍 Estados Unidos sanciona a firmas de hosting rusas vinculadas a mercados del darknet.
🌍 El precio de Monero aumentó un 51% en abril después de que los hackers lavaran $333M en BTC a través de intercambios de XMR.
⚠️ Lección para los Usuarios de Cripto:
Las monedas de privacidad ≠ 100% anónimas.
Las autoridades están mejorando las herramientas de rastreo.
El uso legítimo de cripto sigue siendo seguro—¡pero los tratos en el darknet son de alto riesgo!
#Darknet #Monero #CryptoCrime #India #PrivacyCoins
(Fuente: Decrypt, NCB, Chainalysis)
Un ingeniero de Kerala de 35 años ha sido arrestado en la mayor incautación de drogas en el darknet de India, acusado de operar una red narcótica a nivel nacional mientras lavaba ganancias a través de la moneda de privacidad Monero (XMR).
Detalles Clave:
🔹 La operación MELON confiscó:
1,127 dosis de LSD
131g de ketamina
$82K+ en activos cripto
🔹 El sospechoso operaba como "Ketamelon" (el único vendedor de darknet de Nivel 4 en India).
🔹 Envió drogas a Delhi, Bengaluru, Chennai, Himachal Pradesh.
🔹 Usó Monero para transacciones inrastreadas—preferido por los mercados del darknet sobre Bitcoin.
¿Por qué Monero?
Enfocado en la privacidad: Oculta los detalles del remitente/receptor.
Elección del Darknet: Chainalysis informa que más de $2B en BTC aún fluyen hacia los mercados del darknet anualmente, pero Monero está en aumento.
No completamente anónimo: Los expertos advierten que "los libros de contabilidad inmutables dejan rastros"—las transacciones criminales pueden ser rastreadas retroactivamente.
Represión Global del Crimen Cripto
🌍 Estados Unidos sanciona a firmas de hosting rusas vinculadas a mercados del darknet.
🌍 El precio de Monero aumentó un 51% en abril después de que los hackers lavaran $333M en BTC a través de intercambios de XMR.
⚠️ Lección para los Usuarios de Cripto:
Las monedas de privacidad ≠ 100% anónimas.
Las autoridades están mejorando las herramientas de rastreo.
El uso legítimo de cripto sigue siendo seguro—¡pero los tratos en el darknet son de alto riesgo!
#Darknet #Monero #CryptoCrime #India #PrivacyCoins
(Fuente: Decrypt, NCB, Chainalysis)
🚨 ¡Imperio de Drogas en la Dark Web Desmantelado! Europol y el DOJ de EE. UU. Desmantelan un Mercado de $267M Usando Monero
💣 La Operación Global Desmantela 'Archetyp Market'—El Mayor Sitio de Drogas en la Darknet del Mundo se Desmorona
En una gran operación internacional, las agencias de aplicación de la ley de EE. UU., Alemania, España, Países Bajos, Suecia y Rumanía unieron fuerzas para cerrar el Archetyp Market, uno de los mayores y más peligrosos mercados de drogas en la dark web. La plataforma, que usaba Monero ($XMR ) para pagos anónimos, generó más de €250 millones ($267M) traficando drogas como fentanilo, cocaína y heroína. Un hombre alemán de 30 años sospechoso de dirigir el sitio fue arrestado en Barcelona, y millones en efectivo, teléfonos y computadoras fueron incautados 💻📱💰.
En una gran operación internacional, las agencias de aplicación de la ley de EE. UU., Alemania, España, Países Bajos, Suecia y Rumanía unieron fuerzas para cerrar el Archetyp Market, uno de los mayores y más peligrosos mercados de drogas en la dark web. La plataforma, que usaba Monero ($XMR ) para pagos anónimos, generó más de €250 millones ($267M) traficando drogas como fentanilo, cocaína y heroína. Un hombre alemán de 30 años sospechoso de dirigir el sitio fue arrestado en Barcelona, y millones en efectivo, teléfonos y computadoras fueron incautados 💻📱💰.
El #cyberattack contra #Cencora , donde los piratas informáticos recibieron $75 millones en pagos de extorsión, se destacó por ser ejecutado a través de #Bitcoin ($BTC ) transacciones en tres cuotas en marzo de 2024. El desglose de los pagos es el siguiente:
1. 7 de marzo de 2024 (296,5 #BTC )
- Hash de transacción: `e3e203db2752edeb5bb716a77ed30f977bee70b06cefecd69d1c38921ad5d1b2`
- Hora: 10:04 pm UTC
2. 8 de marzo de 2024 (408 BTC)
- Hash de transacción: `db4a0742aa2fe67c20f02642bb776fb4140cf32beca43b7552435f5eddb58d92`
- Hora: 19:45 UTC
3. 8 de marzo de 2024 (387 BTC)
- Hash de transacción: `bf408baa4d6598a42a6852012fe412514ff7bb70ca8a94deb9865c9b46f19ddf`
- Hora: 21:39 UTC
Las tres transacciones se financiaron desde la misma fuente y los fondos fluyeron hacia direcciones con exposición conocida a actividades ilícitas, lo que indica que los pagos probablemente fueron parte de un acuerdo de ransomware. Para rastrear estos pagos en la cadena, uno necesitaría analizar los datos de la cadena de bloques para los hashes de transacciones dados y buscar cualquier conexión con billeteras marcadas por actividades ilegales.
Parece que los atacantes tenían métodos sofisticados para mover fondos a través de la cadena de bloques, posiblemente utilizando servicios de mezcla de monedas o billeteras #darknet para ocultar el rastro de la transacción. El conocido investigador de criptomonedas @ZachXBT compartió los detalles después de que se publicara un artículo de Bloomberg sobre el ataque.
1. 7 de marzo de 2024 (296,5 #BTC )
- Hash de transacción: `e3e203db2752edeb5bb716a77ed30f977bee70b06cefecd69d1c38921ad5d1b2`
- Hora: 10:04 pm UTC
2. 8 de marzo de 2024 (408 BTC)
- Hash de transacción: `db4a0742aa2fe67c20f02642bb776fb4140cf32beca43b7552435f5eddb58d92`
- Hora: 19:45 UTC
3. 8 de marzo de 2024 (387 BTC)
- Hash de transacción: `bf408baa4d6598a42a6852012fe412514ff7bb70ca8a94deb9865c9b46f19ddf`
- Hora: 21:39 UTC
Las tres transacciones se financiaron desde la misma fuente y los fondos fluyeron hacia direcciones con exposición conocida a actividades ilícitas, lo que indica que los pagos probablemente fueron parte de un acuerdo de ransomware. Para rastrear estos pagos en la cadena, uno necesitaría analizar los datos de la cadena de bloques para los hashes de transacciones dados y buscar cualquier conexión con billeteras marcadas por actividades ilegales.
Parece que los atacantes tenían métodos sofisticados para mover fondos a través de la cadena de bloques, posiblemente utilizando servicios de mezcla de monedas o billeteras #darknet para ocultar el rastro de la transacción. El conocido investigador de criptomonedas @ZachXBT compartió los detalles después de que se publicara un artículo de Bloomberg sobre el ataque.
Edison Babu, un ingeniero de Kerala, estaba dirigiendo en secreto Ketamelon, una de las mayores redes de drogas en la darknet de India. Disfrazado como un negocio en línea, envió más de 600 paquetes de drogas a través de India y utilizó criptomonedas enfocadas en la privacidad para los pagos.
Gracias al esfuerzo conjunto de la NCB de India y DSCI, con el apoyo crucial de Binance en el seguimiento de transacciones, congelación de activos e identificación de billeteras, la operación ha sido desmantelada.
#Crypto #Darknet #NCB #Binance #India
#Blockchain #CyberCrime
Gracias al esfuerzo conjunto de la NCB de India y DSCI, con el apoyo crucial de Binance en el seguimiento de transacciones, congelación de activos e identificación de billeteras, la operación ha sido desmantelada.
#Crypto #Darknet #NCB #Binance #India
#Blockchain #CyberCrime
El secreto más oscuro de Alemania EXPLOTA: ¿Tu $Crypto en riesgo?
¡Una ola de choque sísmica acaba de golpear Europa! Las autoridades alemanas acaban de desmantelar un importante complot terrorista en la darknet. Martin S., un nacional germano-polaco, fue detenido en Dortmund. Esta no es solo una noticia; es un sacudidor de mercado. Supuestamente utilizó plataformas de la darknet, ofreciendo $BTC recompensas para incitar ataques a políticos. Instrucciones explosivas, listas de objetivos: todo expuesto. Esta situación de rápido movimiento tiene enormes implicaciones para la percepción y regulación de las criptomonedas. No te quedes atrás en el juego. Los federales están vigilando. Mantente adelante, mantente informado. El panorama está cambiando AHORA.
Descargo de responsabilidad: Esto es solo para fines informativos y no es asesoramiento financiero. Haz tu propia investigación.
#CryptoNews #MarketAlert #Darknet #Urgent #TradeSmart ⚡️
¡Una ola de choque sísmica acaba de golpear Europa! Las autoridades alemanas acaban de desmantelar un importante complot terrorista en la darknet. Martin S., un nacional germano-polaco, fue detenido en Dortmund. Esta no es solo una noticia; es un sacudidor de mercado. Supuestamente utilizó plataformas de la darknet, ofreciendo $BTC recompensas para incitar ataques a políticos. Instrucciones explosivas, listas de objetivos: todo expuesto. Esta situación de rápido movimiento tiene enormes implicaciones para la percepción y regulación de las criptomonedas. No te quedes atrás en el juego. Los federales están vigilando. Mantente adelante, mantente informado. El panorama está cambiando AHORA.
Descargo de responsabilidad: Esto es solo para fines informativos y no es asesoramiento financiero. Haz tu propia investigación.
#CryptoNews #MarketAlert #Darknet #Urgent #TradeSmart ⚡️
Después de una década de silencio, las billeteras de Silk Road de repente cobraron vida
312 direcciones del una vez mayor mercado darknet Silk Road han estado en movimiento por primera vez en 10 años - más de $3 millones en BTC han sido transferidos a una dirección desconocida.
Según Arkham, todavía hay aproximadamente $38.5 millones en activos en estas billeteras.
Anteriormente, Donald Trump perdonó al fundador de Silk Road, Ross Ulbricht.
#SilkRoad #arkham #darknet
312 direcciones del una vez mayor mercado darknet Silk Road han estado en movimiento por primera vez en 10 años - más de $3 millones en BTC han sido transferidos a una dirección desconocida.
Según Arkham, todavía hay aproximadamente $38.5 millones en activos en estas billeteras.
Anteriormente, Donald Trump perdonó al fundador de Silk Road, Ross Ulbricht.
#SilkRoad #arkham #darknet
🚨 Telegram Cierra el Mercado de Crimen Cripto de $27B
🌐 En un movimiento audaz contra la actividad ilícita en línea, Telegram ha prohibido miles de cuentas vinculadas a mercados de la darknet como Haowang Guarantee — supuestamente el mayor mercado de crimen cripto de la historia, valorado en $27 mil millones.
🗓 Haowang cesó oficialmente operaciones después de que Telegram bloqueó todos sus NFTs, canales y grupos el 13 de mayo de 2025.
📢 La represión marca un hito importante en la lucha contra el fraude cripto, estafas y actividad del mercado negro, especialmente en el sudeste asiático.
🔒 Un paso poderoso hacia la limpieza del ecosistema Web3.
🛡 La confianza y la seguridad se están convirtiendo en requisitos innegociables en la economía digital.
#Crypto #Telegram #Blockchain #Darknet
🌐 En un movimiento audaz contra la actividad ilícita en línea, Telegram ha prohibido miles de cuentas vinculadas a mercados de la darknet como Haowang Guarantee — supuestamente el mayor mercado de crimen cripto de la historia, valorado en $27 mil millones.
🗓 Haowang cesó oficialmente operaciones después de que Telegram bloqueó todos sus NFTs, canales y grupos el 13 de mayo de 2025.
📢 La represión marca un hito importante en la lucha contra el fraude cripto, estafas y actividad del mercado negro, especialmente en el sudeste asiático.
🔒 Un paso poderoso hacia la limpieza del ecosistema Web3.
🛡 La confianza y la seguridad se están convirtiendo en requisitos innegociables en la economía digital.
#Crypto #Telegram #Blockchain #Darknet
🚨 Se han transferido cerca de $1 mil millones de USDT desde billeteras relacionadas con Huione a exchanges CEX tras la advertencia de FinCEN!
🔍 Boletín rápido
Desde el 1/5 hasta el 17/6/2025, las billeteras relacionadas con Huione han transferido un total de $10,13 mil millones de USDT en Tron y $219 millones en Ethereum, de los cuales $942,9 millones han sido transferidos a grandes exchanges centralizados.
Esto ocurre después de que FinCEN incluyera a Huione en la lista de "preocupación principal por lavado de dinero" según el Artículo 311 de la Ley PATRIOT, prohibiendo a las instituciones financieras estadounidenses interactuar con este grupo.
🕵️ Análisis profundo
Según Global Ledger, a pesar de ser “sancionado”, Huione sigue operando a través de formas encubiertas – como OTC, transacciones anidadas – lo que permite que el dinero siga fluyendo hacia CEX.
FinCEN estima que Huione ha lavado al menos $4 mil millones desde 8/2021 hasta 1/2025, incluyendo $37 millones de APT debido a Corea del Norte, $36 millones de “estafas de pig-butchering”, y $300 millones de otros trucos.
Una parte fundamental de Huione es Huione Pay, Huione Crypto, y Haowang Guarantee – un mercado de Telegram que permite la compra de “paquetes de herramientas de estafa”, stablecoin USDH no congelados y servicios de lavado de dinero.
Telegram ha cerrado una serie de canales de Huione Guarantee, sin embargo, Elliptic & Chainalysis señalan que los servicios han vuelto a aparecer en una nueva lista, con al menos 30 plataformas similares que continúan operando.
🎯 Conclusión
A pesar de que FinCEN ha bloqueado el acceso de Huione a los bancos estadounidenses, Huione aún no ha “muerto” – el dinero sigue fluyendo hacia CEX y las plataformas de estafa siguen operando en la clandestinidad. Esta es una lección que recuerda: este ecosistema tiene la capacidad de deformarse rápidamente, lo que requiere que los inversores y los exchanges mantengan una alta vigilancia, especialmente al negociar USDT o activos similares.
#CryptoSecurity #FinCEN #Huione #Darknet #OnChain
🔍 Boletín rápido
Desde el 1/5 hasta el 17/6/2025, las billeteras relacionadas con Huione han transferido un total de $10,13 mil millones de USDT en Tron y $219 millones en Ethereum, de los cuales $942,9 millones han sido transferidos a grandes exchanges centralizados.
Esto ocurre después de que FinCEN incluyera a Huione en la lista de "preocupación principal por lavado de dinero" según el Artículo 311 de la Ley PATRIOT, prohibiendo a las instituciones financieras estadounidenses interactuar con este grupo.
🕵️ Análisis profundo
Según Global Ledger, a pesar de ser “sancionado”, Huione sigue operando a través de formas encubiertas – como OTC, transacciones anidadas – lo que permite que el dinero siga fluyendo hacia CEX.
FinCEN estima que Huione ha lavado al menos $4 mil millones desde 8/2021 hasta 1/2025, incluyendo $37 millones de APT debido a Corea del Norte, $36 millones de “estafas de pig-butchering”, y $300 millones de otros trucos.
Una parte fundamental de Huione es Huione Pay, Huione Crypto, y Haowang Guarantee – un mercado de Telegram que permite la compra de “paquetes de herramientas de estafa”, stablecoin USDH no congelados y servicios de lavado de dinero.
Telegram ha cerrado una serie de canales de Huione Guarantee, sin embargo, Elliptic & Chainalysis señalan que los servicios han vuelto a aparecer en una nueva lista, con al menos 30 plataformas similares que continúan operando.
🎯 Conclusión
A pesar de que FinCEN ha bloqueado el acceso de Huione a los bancos estadounidenses, Huione aún no ha “muerto” – el dinero sigue fluyendo hacia CEX y las plataformas de estafa siguen operando en la clandestinidad. Esta es una lección que recuerda: este ecosistema tiene la capacidad de deformarse rápidamente, lo que requiere que los inversores y los exchanges mantengan una alta vigilancia, especialmente al negociar USDT o activos similares.
#CryptoSecurity #FinCEN #Huione #Darknet #OnChain
US DOJ CONFISCA $400 MILLONES DE UN MEZCLADOR DEL DARKNET
No es un simulacro. La ley está alcanzando.
Entrada: 30000 🟩
Objetivo 1: 35000 🎯
Stop Loss: 28000 🛑
La era de las criptomonedas inrastreadas ha TERMINADO. Las autoridades acaban de aplastar a Helix, un notorio mezclador del darknet. Más de $400 millones confiscados. Larry Dean Harmon, el cerebro, enfrenta prisión y confiscación de activos. Rastrearon fondos procesados hace años. La analítica en cadena, los datos KYC y la cooperación global son demasiado poderosos ahora. Este es un mensaje claro: la infraestructura ilícita será desmantelada. Los servicios de privacidad que no cumplan son objetivos. Así es como las criptomonedas entran en la corriente principal. Espera menos áreas grises. El espacio para actividades ilegales se está reduciendo rápidamente. Mantente alerta.
Descargo de responsabilidad: Esto no es asesoramiento financiero.
$BTC #Crypto #Blockchain #Regulation #Darknet 🚨
No es un simulacro. La ley está alcanzando.
Entrada: 30000 🟩
Objetivo 1: 35000 🎯
Stop Loss: 28000 🛑
La era de las criptomonedas inrastreadas ha TERMINADO. Las autoridades acaban de aplastar a Helix, un notorio mezclador del darknet. Más de $400 millones confiscados. Larry Dean Harmon, el cerebro, enfrenta prisión y confiscación de activos. Rastrearon fondos procesados hace años. La analítica en cadena, los datos KYC y la cooperación global son demasiado poderosos ahora. Este es un mensaje claro: la infraestructura ilícita será desmantelada. Los servicios de privacidad que no cumplan son objetivos. Así es como las criptomonedas entran en la corriente principal. Espera menos áreas grises. El espacio para actividades ilegales se está reduciendo rápidamente. Mantente alerta.
Descargo de responsabilidad: Esto no es asesoramiento financiero.
$BTC #Crypto #Blockchain #Regulation #Darknet 🚨
🚨 ¡La Dark Web de Telegram Regresa Tras el Cierre de Estafas de $27B!
💸 ¡El Mercado de Estafas se Mueve Rápido! Los Estafadores de Telegram Cambian de Estrategia Tras la Prohibición de Huione 🚔
A pesar de la reciente represión de $27 mil millones sobre Huione Guarantee, una importante operación de mercado oscuro en Telegram, los vendedores turbios no han desaparecido. Según un informe de la firma de análisis de blockchain Elliptic, después de que Telegram prohibió miles de cuentas relacionadas con Huione en mayo de 2025, estos comerciantes subterráneos migraron rápidamente a otra plataforma llamada Tudou Guarantee. Irónicamente, Huione aún posee el 30% de este nuevo mercado, que continuó justo donde el antiguo lo dejó. 💻🕵️♂️
A pesar de la reciente represión de $27 mil millones sobre Huione Guarantee, una importante operación de mercado oscuro en Telegram, los vendedores turbios no han desaparecido. Según un informe de la firma de análisis de blockchain Elliptic, después de que Telegram prohibió miles de cuentas relacionadas con Huione en mayo de 2025, estos comerciantes subterráneos migraron rápidamente a otra plataforma llamada Tudou Guarantee. Irónicamente, Huione aún posee el 30% de este nuevo mercado, que continuó justo donde el antiguo lo dejó. 💻🕵️♂️
EE. UU. Acusa a Ciudadano Iraní de Operar un Masivo Mercado en la Darknet Nemesis
Darknet, drogas, criptomonedas, y un hombre en el centro: las autoridades estadounidenses han acusado a Behrouz Parsarad de dirigir uno de los mayores mercados ilegales en línea. Enfrenta cadena perpetua.
🕵️♂️ Las Alegaciones: Cientos de Miles de Transacciones Ilegales
Según la acusación, el ciudadano iraní Behrouz Parsarad supuestamente operó Nemesis, un mercado de darknet que de 2021 a 2024 facilitó la venta de drogas, servicios cibernéticos ilícitos y otros bienes prohibidos. La plataforma supuestamente procesó más de 400,000 pedidos, con más del 13% para estimulantes como la cocaína y la metanfetamina, y más del 4% para opioides como el fentanilo y la heroína.
🕵️♂️ Las Alegaciones: Cientos de Miles de Transacciones Ilegales
Según la acusación, el ciudadano iraní Behrouz Parsarad supuestamente operó Nemesis, un mercado de darknet que de 2021 a 2024 facilitó la venta de drogas, servicios cibernéticos ilícitos y otros bienes prohibidos. La plataforma supuestamente procesó más de 400,000 pedidos, con más del 13% para estimulantes como la cocaína y la metanfetamina, y más del 4% para opioides como el fentanilo y la heroína.
URGENTE: ¡PLOT DE TERROR EN LA DARKNET DESCUBIERTO! $BTC ¡RECOMPENSAS UTILIZADAS PARA LA VIOLENCIA!
Entrada: 10000 🟩
Objetivo 1: 10500 🎯
Objetivo 2: 11000 🎯
Objetivo 3: 11500 🎯
Detener Pérdidas: 9800 🛑
¡Las autoridades acaban de desmantelar un gran complot de terror en la darknet en Alemania! Sospechoso arrestado por incitar ataques a políticos utilizando recompensas en criptomonedas. Se encontraron instrucciones explosivas y listas de objetivos. Esto NO es un simulacro. El mercado se está moviendo AHORA. No te quedes atrás.
#CryptoNews #FOMO #TradingAlert #Darknet #TerrorPlot 💥
Entrada: 10000 🟩
Objetivo 1: 10500 🎯
Objetivo 2: 11000 🎯
Objetivo 3: 11500 🎯
Detener Pérdidas: 9800 🛑
¡Las autoridades acaban de desmantelar un gran complot de terror en la darknet en Alemania! Sospechoso arrestado por incitar ataques a políticos utilizando recompensas en criptomonedas. Se encontraron instrucciones explosivas y listas de objetivos. Esto NO es un simulacro. El mercado se está moviendo AHORA. No te quedes atrás.
#CryptoNews #FOMO #TradingAlert #Darknet #TerrorPlot 💥
Razones por las que MONERO es una alternativa a los criptocriminales
Si bien Bitcoin sigue siendo la criptomoneda dominante para actividades ilícitas, Monero se ha hecho un hueco como alternativa preferida para quienes buscan un mayor anonimato. Sus principios de diseño y características únicas lo convierten en una opción atractiva para los ciberdelincuentes.
Privacidad mejorada🤐
El enfoque central de Monero en la privacidad lo diferencia de Bitcoin. Características como firmas de anillo, direcciones ocultas y transacciones confidenciales hacen que sea mucho más difícil rastrear el flujo de fondos. Como ha señalado Chainalysis, una empresa de análisis de blockchain, "Monero está diseñado para ser imposible de rastrear y en gran medida cumple esa promesa". Exactamente, ¡qué les encanta oír a los delincuentes!
Privacidad mejorada🤐
El enfoque central de Monero en la privacidad lo diferencia de Bitcoin. Características como firmas de anillo, direcciones ocultas y transacciones confidenciales hacen que sea mucho más difícil rastrear el flujo de fondos. Como ha señalado Chainalysis, una empresa de análisis de blockchain, "Monero está diseñado para ser imposible de rastrear y en gran medida cumple esa promesa". Exactamente, ¡qué les encanta oír a los delincuentes!
¿Qué sentencia impondrá el tribunal al hacker que robó 50.000 #BTC ?
Entonces empecemos :
La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York anunció la sentencia de James Zhong, quien se declaró culpable de robar 50.000 bitcoins (BTC) del mercado Silk Road #darknet . Será condenado a un año y un día de prisión.
Bueno, eso no suena demasiado duro.
Según los fiscales, Jun robó #BTC en 2012 y ocultó su crimen durante casi 10 años. En noviembre de 2021, las fuerzas del orden registraron la casa y confiscaron alrededor de 50.676 bitcoins, casi 700.000 dólares en efectivo y lingotes de metales preciosos. Las llaves cerradas que les daban acceso a la criptomoneda estaban almacenadas en una caja fuerte subterránea y en una placa única #computer escondida en una lata de palomitas de maíz.
¿Hacker hace bien o no?
Entonces empecemos :
La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York anunció la sentencia de James Zhong, quien se declaró culpable de robar 50.000 bitcoins (BTC) del mercado Silk Road #darknet . Será condenado a un año y un día de prisión.
Bueno, eso no suena demasiado duro.
Según los fiscales, Jun robó #BTC en 2012 y ocultó su crimen durante casi 10 años. En noviembre de 2021, las fuerzas del orden registraron la casa y confiscaron alrededor de 50.676 bitcoins, casi 700.000 dólares en efectivo y lingotes de metales preciosos. Las llaves cerradas que les daban acceso a la criptomoneda estaban almacenadas en una caja fuerte subterránea y en una placa única #computer escondida en una lata de palomitas de maíz.
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