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El hacker de Bitfinex ya está libre.
La ley de Trump funciona — incluso para aquellos que lavaron 120,000 BTC 🍊 🤯
Estamos hablando de Ilya Lichtenstein 🥸 — una figura clave en el hackeo de Bitfinex en 2016.
Sentenciado a 5 años, pero liberado anticipadamente gracias a la Ley de Primer Paso — una ley firmada por Trump en 2018 😵💫
Mientras algunas personas sostienen su HODL, otras se aferran a la ley correcta 😈
p.d. Para una historia de cripto interesante — solo un like y un agradecimiento de mi parte 🫶
$BTC
#BitfinexHack
#CryptoCrime
#TRUMP
#BitcoinHistory
#BTC
La ley de Trump funciona — incluso para aquellos que lavaron 120,000 BTC 🍊 🤯
Estamos hablando de Ilya Lichtenstein 🥸 — una figura clave en el hackeo de Bitfinex en 2016.
Sentenciado a 5 años, pero liberado anticipadamente gracias a la Ley de Primer Paso — una ley firmada por Trump en 2018 😵💫
Mientras algunas personas sostienen su HODL, otras se aferran a la ley correcta 😈
p.d. Para una historia de cripto interesante — solo un like y un agradecimiento de mi parte 🫶
$BTC
#BitfinexHack
#CryptoCrime
#TRUMP
#BitcoinHistory
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Criptomoneda, Espionaje y Corea del Norte: Corte Surcoreana Encarcela a Operador de Intercambio de Criptomonedas
El poder judicial de Corea del Sur ha cerrado uno de los casos más serios que vinculan las criptomonedas con el espionaje estatal. Un operador de una casa de cambio de criptomonedas de 40 años ha sido condenado a prisión después de que los tribunales confirmaran que participó en un intento de filtrar información militar altamente clasificada a Corea del Norte a cambio de Bitcoin.
La sentencia fue recientemente confirmada por el tercer panel de la Corte Suprema, liderado por la presidenta del tribunal, Lee Sook-yeon, manteniendo en vigor el veredicto del tribunal inferior que declaró que el acusado—identificado solo como Sr. A—violó la Ley de Seguridad Nacional de Corea del Sur.
La sentencia fue recientemente confirmada por el tercer panel de la Corte Suprema, liderado por la presidenta del tribunal, Lee Sook-yeon, manteniendo en vigor el veredicto del tribunal inferior que declaró que el acusado—identificado solo como Sr. A—violó la Ley de Seguridad Nacional de Corea del Sur.
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🚨 ÚLTIMA HORA — ESCÁNDALO GLOBAL DE CRIPTOMONEDAS EXPUESTO EN PAKISTÁN🚨⚠️ $60,000,000 PERDIDOS. 34 ARRESTADOS. RED INTERNACIONAL DESMANTELADA. ⚠️
💣 Esta es la razón por la cual Twitter de criptomonedas está ardiendo en este momento 👇
🇵🇰 Las autoridades en Pakistán han desmantelado un masivo fraude de inversión en criptomonedas + forex que operaba a través de fronteras.
Una redada coordinada en Karachi descubrió una máquina fraudulenta de larga duración diseñada para drenar a las víctimas lenta y silenciosamente.
🕵️♂️ EL LIBRO DE JUEGO DEL FRAUDE:
🎭 Plataformas de trading falsas
📈 Tableros de ganancias falsos
💬 Redes sociales + aplicaciones de mensajería
💵 Pequeño depósito inicial para generar confianza
🧾 Trampa de “impuestos y tarifas de retiro”
❌ Fondos desaparecen — víctimas bloqueadas
🔥 LO QUE ENCONTRÓ LA POLICÍA:
🖥️ 37 computadoras
📱 40 teléfonos
📡 10,000+ tarjetas SIM internacionales
🔌 Puertas de comunicación ilegales
🌍 Víctimas de múltiples países
⛓️ Los fondos fueron canalizados a través de cuentas en el extranjero y luego convertidos a criptomonedas para lavado de dinero transfronterizo — un patrón clásico de ofuscación en la cadena.
🚔 La operación fue liderada por la Agencia Nacional de Investigación de Crímenes Cibernéticos
👮♂️ 34 sospechosos arrestados (incluidos nacionales extranjeros)
⚖️ 22 ya en custodia judicial
🌐 Investigaciones internacionales aún en curso
💥 ¿POR QUÉ ESTO ESTÁ EN TENDENCIA?:
⚡ Muestra cómo los “fraudes de inversión” ahora parecen profesionales
⚡ Confirma que las criptomonedas siguen siendo un objetivo principal para el crimen organizado
⚡ Refuerza por qué la custodia propia + DYOR importan más que nunca
🧠 OPINIÓN INTELIGENTE:
Si las ganancias parecen garantizadas → es una trampa.
Si los retiros necesitan “tarifas extra” → es un fraude.
Si alguien te presiona → aléjate.
👀 Pregunta para ti:
¿Crees que los fraudes de criptomonedas globales se están volviendo más sofisticados o la gente simplemente está bajando la guardia? 👇 #CryptoCrime
$XRP
$HBAR
$INJ
💣 Esta es la razón por la cual Twitter de criptomonedas está ardiendo en este momento 👇
🇵🇰 Las autoridades en Pakistán han desmantelado un masivo fraude de inversión en criptomonedas + forex que operaba a través de fronteras.
Una redada coordinada en Karachi descubrió una máquina fraudulenta de larga duración diseñada para drenar a las víctimas lenta y silenciosamente.
🕵️♂️ EL LIBRO DE JUEGO DEL FRAUDE:
🎭 Plataformas de trading falsas
📈 Tableros de ganancias falsos
💬 Redes sociales + aplicaciones de mensajería
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🧾 Trampa de “impuestos y tarifas de retiro”
❌ Fondos desaparecen — víctimas bloqueadas
🔥 LO QUE ENCONTRÓ LA POLICÍA:
🖥️ 37 computadoras
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🔌 Puertas de comunicación ilegales
🌍 Víctimas de múltiples países
⛓️ Los fondos fueron canalizados a través de cuentas en el extranjero y luego convertidos a criptomonedas para lavado de dinero transfronterizo — un patrón clásico de ofuscación en la cadena.
🚔 La operación fue liderada por la Agencia Nacional de Investigación de Crímenes Cibernéticos
👮♂️ 34 sospechosos arrestados (incluidos nacionales extranjeros)
⚖️ 22 ya en custodia judicial
🌐 Investigaciones internacionales aún en curso
💥 ¿POR QUÉ ESTO ESTÁ EN TENDENCIA?:
⚡ Muestra cómo los “fraudes de inversión” ahora parecen profesionales
⚡ Confirma que las criptomonedas siguen siendo un objetivo principal para el crimen organizado
⚡ Refuerza por qué la custodia propia + DYOR importan más que nunca
🧠 OPINIÓN INTELIGENTE:
Si las ganancias parecen garantizadas → es una trampa.
Si los retiros necesitan “tarifas extra” → es un fraude.
Si alguien te presiona → aléjate.
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🚨 Caroline Ellison fue transferida silenciosamente fuera de prisión después de 11 meses
Caroline Ellison, ex CEO de Alameda Research, ha sido transferida silenciosamente fuera de la prisión federal
después de cumplir alrededor de 11 meses de su condena relacionada con el colapso de FTX.
Ahora se informa que está bajo confinamiento comunitario, como detención domiciliaria o una casa de medio camino.
El movimiento es visto ampliamente como resultado de su extensa cooperación con los fiscales,
incluyendo un testimonio clave que ayudó a condenar a Sam Bankman-Fried.
El caso ha reavivado el debate sobre la justicia, la rendición de cuentas y los acuerdos de culpabilidad en crímenes de criptomonedas ⚖️
💭 ¿Qué piensas — resultado justo o trato preferencial?
¡Deja tus pensamientos abajo! 👇
$FTT $SOL
#FTX #Alameda #CarolineEllison #CryptoCrime
Caroline Ellison, ex CEO de Alameda Research, ha sido transferida silenciosamente fuera de la prisión federal
después de cumplir alrededor de 11 meses de su condena relacionada con el colapso de FTX.
Ahora se informa que está bajo confinamiento comunitario, como detención domiciliaria o una casa de medio camino.
El movimiento es visto ampliamente como resultado de su extensa cooperación con los fiscales,
incluyendo un testimonio clave que ayudó a condenar a Sam Bankman-Fried.
El caso ha reavivado el debate sobre la justicia, la rendición de cuentas y los acuerdos de culpabilidad en crímenes de criptomonedas ⚖️
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$FTT $SOL
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BILLONES DE CRÍMENES CRIPTO DESAPARECIDOS 🚨
CertiK informa que se han perdido $3.35 BILLONES debido a crímenes criptográficos este año. Hackeos. Explotaciones. Estafas. Billones desaparecidos para siempre. El riesgo es REAL. Protege tus fondos. Verifica cada transacción. No seas el siguiente.
Descargo de responsabilidad: Esto no es asesoramiento financiero.
#CryptoCrime #SecurityAlert #DeFiRisk 🛡️
CertiK informa que se han perdido $3.35 BILLONES debido a crímenes criptográficos este año. Hackeos. Explotaciones. Estafas. Billones desaparecidos para siempre. El riesgo es REAL. Protege tus fondos. Verifica cada transacción. No seas el siguiente.
Descargo de responsabilidad: Esto no es asesoramiento financiero.
#CryptoCrime #SecurityAlert #DeFiRisk 🛡️
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🚨 30 segundos. $6.4M desaparecidos. 15 arrestos.
¿Es este el nuevo rostro del crimen en criptomonedas?
💥 A plena luz del día, un intercambio de efectivo vinculado a criptomonedas en Hong Kong fue atacado con precisión militar
🧳 Cuatro maletas
🔪 Un cuchillo
🚗 Múltiples vehículos de escape
⏱️ Todo terminó en menos de 30 segundos
🧠 ¿Qué sucedió?
👔 Empleados de una empresa japonesa relacionada con criptomonedas llegaron para convertir una gran suma de efectivo
📍 Los ladrones atacaron instantáneamente en Sheung Wan, uno de los distritos financieros más concurridos de Hong Kong
👀 La pandilla desapareció — pero no por mucho tiempo
🤖 IA vs Crimen
⏳ En 4 días, la Fuerza Policial de Hong Kong arrestó a 15 sospechosos
📡 Red de vigilancia impulsada por IA con miles de cámaras inteligentes
🧠 Reconocimiento de patrones
⚡ Ejecución rápida de la cacería
🔒 Las autoridades dicen que el cerebro y los operativos clave ya están bajo custodia
🕵️♂️ ¿Por qué esto importa para las criptomonedas?
💰 Las grandes conversiones de efectivo a criptomonedas siguen siendo una gran vulnerabilidad
🏙️ Los centros financieros atraen tanto innovación como crimen organizado
🤖 La vigilancia con IA se está convirtiendo en un arma clave en la aplicación de la ley contra el crimen financiero
⚠️ ¿El giro?
💸 Los $6.4M siguen desaparecidos
🕳️ Los investigadores sospechan de una filtración de información interna
🔮 Gran pregunta
⏳ A medida que las criptomonedas maduran y la regulación se endurece...
🤔 ¿Escalará la vigilancia con IA más rápido que la sofisticación criminal?
👇 Tu opinión — ¿protección o riesgo de privacidad?
#CryptoCrime
$VET
$VTHO
$BTTC
¿Es este el nuevo rostro del crimen en criptomonedas?
💥 A plena luz del día, un intercambio de efectivo vinculado a criptomonedas en Hong Kong fue atacado con precisión militar
🧳 Cuatro maletas
🔪 Un cuchillo
🚗 Múltiples vehículos de escape
⏱️ Todo terminó en menos de 30 segundos
🧠 ¿Qué sucedió?
👔 Empleados de una empresa japonesa relacionada con criptomonedas llegaron para convertir una gran suma de efectivo
📍 Los ladrones atacaron instantáneamente en Sheung Wan, uno de los distritos financieros más concurridos de Hong Kong
👀 La pandilla desapareció — pero no por mucho tiempo
🤖 IA vs Crimen
⏳ En 4 días, la Fuerza Policial de Hong Kong arrestó a 15 sospechosos
📡 Red de vigilancia impulsada por IA con miles de cámaras inteligentes
🧠 Reconocimiento de patrones
⚡ Ejecución rápida de la cacería
🔒 Las autoridades dicen que el cerebro y los operativos clave ya están bajo custodia
🕵️♂️ ¿Por qué esto importa para las criptomonedas?
💰 Las grandes conversiones de efectivo a criptomonedas siguen siendo una gran vulnerabilidad
🏙️ Los centros financieros atraen tanto innovación como crimen organizado
🤖 La vigilancia con IA se está convirtiendo en un arma clave en la aplicación de la ley contra el crimen financiero
⚠️ ¿El giro?
💸 Los $6.4M siguen desaparecidos
🕳️ Los investigadores sospechan de una filtración de información interna
🔮 Gran pregunta
⏳ A medida que las criptomonedas maduran y la regulación se endurece...
🤔 ¿Escalará la vigilancia con IA más rápido que la sofisticación criminal?
👇 Tu opinión — ¿protección o riesgo de privacidad?
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Millones sucios de la guerra: Dos hombres condenados a 13 años por lavar $7.3M en cripto
Dos hombres que explotaron el caos de la guerra en Ucrania para beneficio personal han sido condenados en el Reino Unido a 13 años de prisión cada uno, después de lavar más de $7.3 millones a través de criptomonedas.
💰 Explotando la demanda de Ucrania por camiones y suministros
Valeriy Popovych (52) y Vitaliy Lutsak (43) formaban parte de una red criminal que compró vehículos y equipos supuestamente destinados a Ucrania, utilizando ingresos de actividades ilegales. Estas transacciones se disfrazaron como comercio legítimo, pero en realidad, era una operación de lavado de dinero en criptomonedas a gran escala.
💰 Explotando la demanda de Ucrania por camiones y suministros
Valeriy Popovych (52) y Vitaliy Lutsak (43) formaban parte de una red criminal que compró vehículos y equipos supuestamente destinados a Ucrania, utilizando ingresos de actividades ilegales. Estas transacciones se disfrazaron como comercio legítimo, pero en realidad, era una operación de lavado de dinero en criptomonedas a gran escala.
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Red de Robo de Criptomonedas Desmantelada: 12 Nuevos Sospechosos Acusados en el Robo de Bitcoin de $263 Millones
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha ampliado su acusación en uno de los casos de crimen cripto más grandes hasta la fecha. Doce nuevas personas han sido acusadas en relación con una pandilla de cibercrimen que supuestamente robó 4,100 Bitcoins, por un valor de alrededor de $263 millones, principalmente de una sola víctima.
De amigos de juegos en línea a una red de cibercrimen coordinada
Según los investigadores, el grupo comenzó a operar en octubre de 2023, comenzando como un grupo de amigos que se unieron a través de juegos en línea. Pero su pasatiempo se volvió oscuro a medida que evolucionaron hacia una red de extorsión organizada. La mayoría de los acusados, con edades comprendidas entre 18 y 22 años, son originarios de California y usaron alias en línea como “Goth Ferrari” y “El Contable.”
De amigos de juegos en línea a una red de cibercrimen coordinada
Según los investigadores, el grupo comenzó a operar en octubre de 2023, comenzando como un grupo de amigos que se unieron a través de juegos en línea. Pero su pasatiempo se volvió oscuro a medida que evolucionaron hacia una red de extorsión organizada. La mayoría de los acusados, con edades comprendidas entre 18 y 22 años, son originarios de California y usaron alias en línea como “Goth Ferrari” y “El Contable.”
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🚨 ¡YouTuber expone estafa de criptomonedas de $800K en Filipinas — En vivo!
📌 De un consejo a una estafa global:
Un YouTuber llamado Mrwn descubrió una gran estafa de criptomonedas con sede en Cebu IT Park, Filipinas, que defraudó a las víctimas por más de $800,000. A mediados de 2024, Mrwn comenzó a rastrear la fuente de una llamada de inversión sospechosa que recibió un amigo. La operación apuntó a individuos en Sudáfrica, Nigeria y países del Golfo utilizando plataformas falsas como Quantum AI y Bitcoin Code.
🎭 Operaciones de Centros de Llamadas de Estafa:
Los estafadores siguieron un guion detallado de 14 páginas, prometiendo retornos semanales del 30–40% para atraer a las víctimas a depositar dinero. Las tácticas incluían:
Un YouTuber llamado Mrwn descubrió una gran estafa de criptomonedas con sede en Cebu IT Park, Filipinas, que defraudó a las víctimas por más de $800,000. A mediados de 2024, Mrwn comenzó a rastrear la fuente de una llamada de inversión sospechosa que recibió un amigo. La operación apuntó a individuos en Sudáfrica, Nigeria y países del Golfo utilizando plataformas falsas como Quantum AI y Bitcoin Code.
🎭 Operaciones de Centros de Llamadas de Estafa:
Los estafadores siguieron un guion detallado de 14 páginas, prometiendo retornos semanales del 30–40% para atraer a las víctimas a depositar dinero. Las tácticas incluían:
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💥 Crimen impulsado por criptomonedas desmantelado en Europa
Según Decrypt, las fuerzas del orden desmantelaron una red bancaria secreta que lavaba $23M utilizando criptomonedas:
🔹 Activa en España, Austria, Bélgica
🔹 17 sospechosos arrestados
🔹 Nacionales chinos manejaban efectivo en España
🔹 Nacionales árabes manejaban transferencias internacionales
🔹 Incautado: $229K en efectivo, $205K en criptomonedas, coches de lujo, propiedades, puros, bolsos — valorados en más de $3.5M
Las criptomonedas se están convirtiendo en la herramienta preferida para el crimen global 🧳🕵️♂️
#CryptoCrime
Según Decrypt, las fuerzas del orden desmantelaron una red bancaria secreta que lavaba $23M utilizando criptomonedas:
🔹 Activa en España, Austria, Bélgica
🔹 17 sospechosos arrestados
🔹 Nacionales chinos manejaban efectivo en España
🔹 Nacionales árabes manejaban transferencias internacionales
🔹 Incautado: $229K en efectivo, $205K en criptomonedas, coches de lujo, propiedades, puros, bolsos — valorados en más de $3.5M
Las criptomonedas se están convirtiendo en la herramienta preferida para el crimen global 🧳🕵️♂️
#CryptoCrime
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En un paso pionero hacia el fortalecimiento de la justicia digital y la recuperación de fondos robados en línea, la policía británica anunció una colaboración oficial con uno de los principales despachos de abogados para lanzar un programa avanzado de recuperación de activos digitales tras el éxito de una prueba piloto que se centró en recuperar criptomonedas de un fraude dirigido a una anciana británica.
⁂⁂⁂
Este programa tiene como objetivo rastrear los fondos robados a través de tecnologías de blockchain, trabajando junto a entidades legales para congelar y recuperar activos digitales en beneficio de las víctimas.
⁂⁂⁂
El éxito de la fase piloto representa una nueva esperanza para muchas víctimas de fraude digital, especialmente en un contexto de creciente complejidad en los delitos cibernéticos que afectan a individuos e instituciones.
⁂⁂⁂
A través de esta colaboración, las autoridades buscan fortalecer la confianza pública en las transacciones digitales y enviar un mensaje claro a los estafadores de que los delitos cibernéticos no quedarán sin castigo y que las víctimas no serán dejadas solas frente a este tipo de crímenes modernos.
⁂⁂⁂
Este paso es uno de los movimientos legales y de seguridad más destacados en Europa en la lucha contra los delitos relacionados con criptomonedas, y podría abrir la puerta a modelos similares en otros países que buscan proteger a sus ciudadanos del caos del mundo digital.
#RecuperaciónDeFraudeCripto
#JusticiaDigital
#UKPolice
#RecuperaciónDeActivos
#CryptoCrime
#InvestigaciónBlockchain
#CyberSecurity
#JusticiaFinanciera
#ProtegerALosVulnerables
#CryptoLaw
#DiversifyYourAssets
⁂⁂⁂
Este programa tiene como objetivo rastrear los fondos robados a través de tecnologías de blockchain, trabajando junto a entidades legales para congelar y recuperar activos digitales en beneficio de las víctimas.
⁂⁂⁂
El éxito de la fase piloto representa una nueva esperanza para muchas víctimas de fraude digital, especialmente en un contexto de creciente complejidad en los delitos cibernéticos que afectan a individuos e instituciones.
⁂⁂⁂
A través de esta colaboración, las autoridades buscan fortalecer la confianza pública en las transacciones digitales y enviar un mensaje claro a los estafadores de que los delitos cibernéticos no quedarán sin castigo y que las víctimas no serán dejadas solas frente a este tipo de crímenes modernos.
⁂⁂⁂
Este paso es uno de los movimientos legales y de seguridad más destacados en Europa en la lucha contra los delitos relacionados con criptomonedas, y podría abrir la puerta a modelos similares en otros países que buscan proteger a sus ciudadanos del caos del mundo digital.
#RecuperaciónDeFraudeCripto
#JusticiaDigital
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#RecuperaciónDeActivos
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#InvestigaciónBlockchain
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#JusticiaFinanciera
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El FBI dice que los estadounidenses perdieron un récord de $9.3 mil millones por crímenes relacionados con criptomonedas en 2024: CNBC Crypto World
En el episodio de hoy de CNBC Crypto World, bitcoin se mantiene en el nivel de $93,000 después de varios días de ganancias. Además, Coinbase elimina las tarifas por compras de la stablecoin de PayPal en su plataforma. Y Devin Finzer, CEO de OpenSea, explica lo que significan los cambios en las regulaciones de EE. UU. para el mercado de NFT.
#CryptoCrime
En el episodio de hoy de CNBC Crypto World, bitcoin se mantiene en el nivel de $93,000 después de varios días de ganancias. Además, Coinbase elimina las tarifas por compras de la stablecoin de PayPal en su plataforma. Y Devin Finzer, CEO de OpenSea, explica lo que significan los cambios en las regulaciones de EE. UU. para el mercado de NFT.
#CryptoCrime
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Departamento de Justicia de EE. UU. apunta a Corea del Norte: busca confiscar $7.7 millones en criptomonedas
Las tensiones están aumentando nuevamente en el ámbito de las criptomonedas. El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha lanzado una nueva batalla legal—esta vez contra trabajadores de TI norcoreanos que supuestamente infiltraron empresas estadounidenses utilizando identidades falsas y obtuvieron millones en criptomonedas. Se informa que estos fondos fueron canalizados de regreso a Corea del Norte para financiar sus programas de armamento.
🔹 El jueves, el DOJ anunció que había presentado una demanda civil de confiscación por $7.74 millones en criptomonedas. Los fondos ya han sido "congelados y confiscados" por las autoridades de EE. UU. Los activos criptográficos están supuestamente vinculados a Sim Hyon Sop, un representante del Banco de Comercio Exterior de Corea del Norte.
🔹 El jueves, el DOJ anunció que había presentado una demanda civil de confiscación por $7.74 millones en criptomonedas. Los fondos ya han sido "congelados y confiscados" por las autoridades de EE. UU. Los activos criptográficos están supuestamente vinculados a Sim Hyon Sop, un representante del Banco de Comercio Exterior de Corea del Norte.
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🚨 Lavado de Dinero con Meme Coins Expuesto: El Esquema "Pump & Clean"
(Un Hilo para Traders de Cripto & Investigadores)
🔍 El Patrón: Operaciones "Demasiado Buenas para Ser Verdaderas"
- $608 → $881,000 (+$880,400)
- $45 → $306,400 (+$306,400)
- $7.60 → $107,100 (+$107,100)
- $91 → $45,200 (+$45,100)
Estas no son "transacciones afortunadas"—son operaciones de lavado de dinero montadas usando meme coins. Así es como funciona:
🕵️♂️ La Estafa: "Pump & Clean" en 3 Pasos
1. Fase de Configuración:
- Los estafadores crean una meme coin de baja liquidez (por ejemplo, un token aleatorio de BSC/Base/Solana).
- Compran pequeñas cantidades ($10–$500) de billeteras nuevas, "limpias" (sin fondos robados aún).
2. Fase de Pump:
- Usan fondos robados (por ejemplo, activos hackeados, dinero sucio) para inyectar $500K–$1M+ en la moneda.
- Esto bombea artificialmente el precio 10,000%+ en minutos (baja liquidez = extrema volatilidad).
3. Fase de Salida:
- Las billeteras "limpias" (de la Fase 1) ahora tienen $100K+ en "ganancias" del pump.
- Retiran a través de DEXs/CEXs, convirtiendo **dinero sucio en ganancias "legítimas"**.
🎭 ¿Por Qué Meme Coins?
- Sin utilidad = Sin escrutinio.
- Baja liquidez = Fácil de manipular.
- Hype de la comunidad = Camuflaje natural (las víctimas culpan al "FOMO" en lugar de al fraude).
🚫 Señales de Advertencia para Detectar Estas Estafas
1. Equipos anónimos + cero utilidad (por ejemplo, meme coins "Trump vs. Musk").
2. Bombas de capitalización extrema (por ejemplo, $50 → $300K en horas).
3. Investigación en cadena: Verifica si las grandes compras provienen de billeteras vinculadas a hacks/estafas.
📢 Mensaje para Binance & Traders
- Exchanges: Congelar billeteras vinculadas a retiros repentinos de meme coins (probablemente fondos lavados).
- Traders: Eviten las meme coins de "fácil 1000x"—ustedes son la liquidez de salida para criminales.
*(Compartido a través de #xmucan / #Binance / #Memecoin
🎁 Recurso Gratuito: "Cómo Investigar el Lavado de Meme Coins - Descarga nuestra guía paso a paso [*enlace*] para rastrear actividades sospechosas en la cadena.
⚠️ Recuerda: Si una transacción parece **demasiado buena para ser verdadera**, probablemente sea **un crimen**.
.
#StaySafe #CryptoCrime
(Un Hilo para Traders de Cripto & Investigadores)
🔍 El Patrón: Operaciones "Demasiado Buenas para Ser Verdaderas"
- $608 → $881,000 (+$880,400)
- $45 → $306,400 (+$306,400)
- $7.60 → $107,100 (+$107,100)
- $91 → $45,200 (+$45,100)
Estas no son "transacciones afortunadas"—son operaciones de lavado de dinero montadas usando meme coins. Así es como funciona:
🕵️♂️ La Estafa: "Pump & Clean" en 3 Pasos
1. Fase de Configuración:
- Los estafadores crean una meme coin de baja liquidez (por ejemplo, un token aleatorio de BSC/Base/Solana).
- Compran pequeñas cantidades ($10–$500) de billeteras nuevas, "limpias" (sin fondos robados aún).
2. Fase de Pump:
- Usan fondos robados (por ejemplo, activos hackeados, dinero sucio) para inyectar $500K–$1M+ en la moneda.
- Esto bombea artificialmente el precio 10,000%+ en minutos (baja liquidez = extrema volatilidad).
3. Fase de Salida:
- Las billeteras "limpias" (de la Fase 1) ahora tienen $100K+ en "ganancias" del pump.
- Retiran a través de DEXs/CEXs, convirtiendo **dinero sucio en ganancias "legítimas"**.
🎭 ¿Por Qué Meme Coins?
- Sin utilidad = Sin escrutinio.
- Baja liquidez = Fácil de manipular.
- Hype de la comunidad = Camuflaje natural (las víctimas culpan al "FOMO" en lugar de al fraude).
🚫 Señales de Advertencia para Detectar Estas Estafas
1. Equipos anónimos + cero utilidad (por ejemplo, meme coins "Trump vs. Musk").
2. Bombas de capitalización extrema (por ejemplo, $50 → $300K en horas).
3. Investigación en cadena: Verifica si las grandes compras provienen de billeteras vinculadas a hacks/estafas.
📢 Mensaje para Binance & Traders
- Exchanges: Congelar billeteras vinculadas a retiros repentinos de meme coins (probablemente fondos lavados).
- Traders: Eviten las meme coins de "fácil 1000x"—ustedes son la liquidez de salida para criminales.
*(Compartido a través de #xmucan / #Binance / #Memecoin
🎁 Recurso Gratuito: "Cómo Investigar el Lavado de Meme Coins - Descarga nuestra guía paso a paso [*enlace*] para rastrear actividades sospechosas en la cadena.
⚠️ Recuerda: Si una transacción parece **demasiado buena para ser verdadera**, probablemente sea **un crimen**.
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#StaySafe #CryptoCrime
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La racha ganadora: el trabajo de Binance para reducir los delitos relacionados con las criptomonedas sigue dando frutos 17 de febrero de 2025
Principales conclusiones
La empresa de análisis blockchain Chainalysis informó que, en 2024, las transacciones criptográficas ilícitas se redujeron a solo el 0,14 % del total, lo que marca una disminución significativa en los delitos criptográficos, y Binance contribuyó significativamente a este logro de toda la industria.
Mediante la prevención proactiva, la recuperación y la gestión de riesgos en tiempo real, Binance protegió a los usuarios de más de $4,2 mil millones en pérdidas potenciales en 2024.
Además, la colaboración global de Binance con las fuerzas del orden y los socios de la industria fue fundamental para desmantelar las redes delictivas y mejorar la seguridad digital.
La empresa de análisis blockchain Chainalysis informó que, en 2024, las transacciones criptográficas ilícitas se redujeron a solo el 0,14 % del total, lo que marca una disminución significativa en los delitos criptográficos, y Binance contribuyó significativamente a este logro de toda la industria.
Mediante la prevención proactiva, la recuperación y la gestión de riesgos en tiempo real, Binance protegió a los usuarios de más de $4,2 mil millones en pérdidas potenciales en 2024.
Además, la colaboración global de Binance con las fuerzas del orden y los socios de la industria fue fundamental para desmantelar las redes delictivas y mejorar la seguridad digital.
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El Precio de las Criptomonedas: Más Allá de la Volatilidad del Mercado
El espacio cripto, una vez un Lejano Oeste de finanzas descentralizadas, se está convirtiendo cada vez más en un campo de batalla para criminales sofisticados. A medida que el valor de las criptomonedas fluctúa, el atractivo de las ganancias fáciles atrae tanto a inversores legítimos como a aquellos con intenciones maliciosas. Los eventos recientes destacan una tendencia alarmante: la convergencia de tecnologías avanzadas, como la IA, con tácticas criminales tradicionales para explotar a los inversores en criptomonedas.
El Auge de las Estafas Románticas Impulsadas por IA
La desmantelación por parte de la policía de Hong Kong de un sindicato del crimen cripto subraya la escalofriante sofisticación de las estafas modernas. Estos criminales empleaban identidades generadas por IA de mujeres solteras y adineradas para atraer a víctimas desprevenidas a relaciones románticas. Aprovechando deepfakes y sofisticados chatbots, manipulaban emociones y confianza, defraudando a las víctimas de importantes tenencias en criptomonedas. Este caso sirve como un recordatorio contundente de que el mundo digital puede ser un terreno fértil para el engaño, donde las líneas entre la realidad y la artificialidad se desdibujan.
El Auge de las Estafas Románticas Impulsadas por IA
La desmantelación por parte de la policía de Hong Kong de un sindicato del crimen cripto subraya la escalofriante sofisticación de las estafas modernas. Estos criminales empleaban identidades generadas por IA de mujeres solteras y adineradas para atraer a víctimas desprevenidas a relaciones románticas. Aprovechando deepfakes y sofisticados chatbots, manipulaban emociones y confianza, defraudando a las víctimas de importantes tenencias en criptomonedas. Este caso sirve como un recordatorio contundente de que el mundo digital puede ser un terreno fértil para el engaño, donde las líneas entre la realidad y la artificialidad se desdibujan.
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BITCOIN CAE A $103K Y LUEGO SE RECUPERA
📉
brevemente cayó a $103,000, provocando casi $413 millones en liquidaciones, con el 84% siendo posiciones largas. El movimiento fue alimentado por tensiones geopolíticas en curso y una mayor presión de venta.
Sin embargo, BTC se recuperó rápidamente, rebotando a alrededor de $105,700, mostrando un +1.4% en las últimas 24 horas.
📊 Los analistas destacan una divergencia alcista en el gráfico de 4 horas, similar a la que precedió al rally de mayo a $111,800. Un breakout confirmado por encima de $108,000 podría llevar $BTC a nuevos máximos históricos, mientras que perder el nivel de $100K podría abrir la puerta a una caída más profunda.
brevemente cayó a $103,000, provocando casi $413 millones en liquidaciones, con el 84% siendo posiciones largas. El movimiento fue alimentado por tensiones geopolíticas en curso y una mayor presión de venta.
Sin embargo, BTC se recuperó rápidamente, rebotando a alrededor de $105,700, mostrando un +1.4% en las últimas 24 horas.
📊 Los analistas destacan una divergencia alcista en el gráfico de 4 horas, similar a la que precedió al rally de mayo a $111,800. Un breakout confirmado por encima de $108,000 podría llevar $BTC a nuevos máximos históricos, mientras que perder el nivel de $100K podría abrir la puerta a una caída más profunda.
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📢ÚLTIMA HORA: Los Robos de Criptomonedas Aumentaron a $2.1B en H1 2025—Nuevo Récord Histórico
Un nuevo informe de TRM revela que se robaron $2.1 mil millones en 75 incidentes de robo de criptomonedas en la primera mitad de 2025—superando el récord de H1 2022 y casi igualando el total de 2024.
#CryptoCrime #TRMLabs #NorthKorea #CryptoNews #BreakingNews
Un nuevo informe de TRM revela que se robaron $2.1 mil millones en 75 incidentes de robo de criptomonedas en la primera mitad de 2025—superando el récord de H1 2022 y casi igualando el total de 2024.
#CryptoCrime #TRMLabs #NorthKorea #CryptoNews #BreakingNews
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CRIMEN CRIPTO RUSO BUSCA EL PERDÓN DE TRUMP
EL FUNDADOR DE BITZLATO PIDE EVITAR LA EXTRADICIÓN A FRANCIA
Anatoly Legkodymov, fundador del intercambio de criptomonedas en quiebra Bitzlato, está solicitando un perdón presidencial de Donald Trump — con el objetivo de eludir la extradición a Francia después de haber cumplido 18 meses en custodia en EE. UU.
🇷🇺 Arrestado en 2023 por operar un intercambio de criptomonedas sin licencia
💸 Vinculado al mercado de la darknet Hydra, manejando más de $700M
⚖️ Se declaró culpable y perdió $23M en criptomonedas
🇫🇷 Enfrenta 20 años más si es enviado a Francia
Su equipo legal lo llama víctima de una guerra política contra las criptomonedas y espera que Trump apoye un "enfoque más justo hacia las finanzas digitales."
#Bitzlato #CryptoCrime #TrumpPardon #CryptoRegulation
EL FUNDADOR DE BITZLATO PIDE EVITAR LA EXTRADICIÓN A FRANCIA
Anatoly Legkodymov, fundador del intercambio de criptomonedas en quiebra Bitzlato, está solicitando un perdón presidencial de Donald Trump — con el objetivo de eludir la extradición a Francia después de haber cumplido 18 meses en custodia en EE. UU.
🇷🇺 Arrestado en 2023 por operar un intercambio de criptomonedas sin licencia
💸 Vinculado al mercado de la darknet Hydra, manejando más de $700M
⚖️ Se declaró culpable y perdió $23M en criptomonedas
🇫🇷 Enfrenta 20 años más si es enviado a Francia
Su equipo legal lo llama víctima de una guerra política contra las criptomonedas y espera que Trump apoye un "enfoque más justo hacia las finanzas digitales."
#Bitzlato #CryptoCrime #TrumpPardon #CryptoRegulation
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💥 ¡El Reino Unido ataca las redes rusas de blanqueo de dinero! 💥
La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) llevó a cabo una operación a gran escala y desmanteló dos grandes redes de lavado de dinero a la vez: Smart y TGR. 💸 Estas organizaciones, escondidas detrás de complejos esquemas de criptomonedas, estuvieron involucradas en delitos de financiación como:
🚨 Tráfico de drogas
💻 Ciberataques mediante ransomware
🕵️♂️ Espionaje en interés de Rusia
¿Resultado? 👇
📌 84 personas arrestadas
📌 Se incautan más de £20 millones en efectivo y criptomonedas
Y fue ella quien se convirtió en el centro de atención: Ekaterina Zhdanova, la supuesta líder de la red Smart. Usó magistralmente las criptomonedas para eludir sanciones y lavar dinero de élites y ciberdelincuentes. 😮
Esta operación fue un verdadero golpe para los grupos criminales que pensaban que blockchain les ayudaría a pasar desapercibidos. Pero, como vemos, ¡incluso se pueden descubrir esquemas criptográficos complejos! 🌐
Las criptomonedas pueden ser una herramienta de libertad, ¡pero definitivamente no son para infractores de la ley! 💪
#CryptoCrime #Blockchain #NCA #AntiMoneyLaundering #CyberCrime
La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) llevó a cabo una operación a gran escala y desmanteló dos grandes redes de lavado de dinero a la vez: Smart y TGR. 💸 Estas organizaciones, escondidas detrás de complejos esquemas de criptomonedas, estuvieron involucradas en delitos de financiación como:
🚨 Tráfico de drogas
💻 Ciberataques mediante ransomware
🕵️♂️ Espionaje en interés de Rusia
¿Resultado? 👇
📌 84 personas arrestadas
📌 Se incautan más de £20 millones en efectivo y criptomonedas
Y fue ella quien se convirtió en el centro de atención: Ekaterina Zhdanova, la supuesta líder de la red Smart. Usó magistralmente las criptomonedas para eludir sanciones y lavar dinero de élites y ciberdelincuentes. 😮
Esta operación fue un verdadero golpe para los grupos criminales que pensaban que blockchain les ayudaría a pasar desapercibidos. Pero, como vemos, ¡incluso se pueden descubrir esquemas criptográficos complejos! 🌐
Las criptomonedas pueden ser una herramienta de libertad, ¡pero definitivamente no son para infractores de la ley! 💪
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