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🚨 Brecha Interna: Hijo de Contratista del Gobierno de EE. UU. Arrestado por Robar Cripto Aprehendida!
El mundo de las criptomonedas está conmocionado por un impactante caso de "amenaza interna" que demuestra que la seguridad es tan fuerte como las personas en las que confiamos.
La Primicia:
John “Lick” Daghita, el hijo de un contratista del gobierno de EE. UU., ha sido arrestado en Francia tras una operación conjunta del FBI y las autoridades francesas.
¿Qué Sucedió?
1. La Conexión: La empresa del padre de Daghita era responsable de gestionar y asegurar las billeteras de criptomonedas confiscadas por el gobierno de EE. UU. durante investigaciones criminales.
2. El Robo: Aprovechando su acceso familiar, John Daghita supuestamente desvió decenas de millones de dólares en criptomonedas de estas billeteras de confiscación oficiales.
3. El Arresto: Después de una cacería de hombres transfronteriza, fue detenido en Francia y ahora enfrenta graves cargos federales.
Por Qué Esto Importa para Ti:
1. El Riesgo Interno es Real: Incluso las billeteras de grado gubernamental más seguras pueden verse comprometidas si el elemento humano falla.
2. Aplicación Global: Este arresto destaca la creciente cooperación entre agencias internacionales (FBI y Francia) para rastrear crímenes relacionados con criptomonedas.
3. Integridad del Mercado: Incidentes como este a menudo conducen a regulaciones más estrictas sobre cómo se gestionan globalmente los activos digitales confiscados.
Consejo para los Binancianos: Aunque no podemos controlar a los contratistas del gobierno, podemos controlar nuestra propia seguridad. ¡Siempre utiliza Billeteras de Hardware para grandes tenencias y activa 2FA (Google Authenticator) en tu cuenta de Binance para estar un paso adelante!
¿Cuáles son tus pensamientos sobre esto? ¿Deberían confiarse los contratistas privados con la cripto del gobierno? ¡Hablemos abajo! 👇
#CryptoNews #BlockchainSecurity #CryptoCrime #SafetyFirst #news_update
El mundo de las criptomonedas está conmocionado por un impactante caso de "amenaza interna" que demuestra que la seguridad es tan fuerte como las personas en las que confiamos.
La Primicia:
John “Lick” Daghita, el hijo de un contratista del gobierno de EE. UU., ha sido arrestado en Francia tras una operación conjunta del FBI y las autoridades francesas.
¿Qué Sucedió?
1. La Conexión: La empresa del padre de Daghita era responsable de gestionar y asegurar las billeteras de criptomonedas confiscadas por el gobierno de EE. UU. durante investigaciones criminales.
2. El Robo: Aprovechando su acceso familiar, John Daghita supuestamente desvió decenas de millones de dólares en criptomonedas de estas billeteras de confiscación oficiales.
3. El Arresto: Después de una cacería de hombres transfronteriza, fue detenido en Francia y ahora enfrenta graves cargos federales.
Por Qué Esto Importa para Ti:
1. El Riesgo Interno es Real: Incluso las billeteras de grado gubernamental más seguras pueden verse comprometidas si el elemento humano falla.
2. Aplicación Global: Este arresto destaca la creciente cooperación entre agencias internacionales (FBI y Francia) para rastrear crímenes relacionados con criptomonedas.
3. Integridad del Mercado: Incidentes como este a menudo conducen a regulaciones más estrictas sobre cómo se gestionan globalmente los activos digitales confiscados.
Consejo para los Binancianos: Aunque no podemos controlar a los contratistas del gobierno, podemos controlar nuestra propia seguridad. ¡Siempre utiliza Billeteras de Hardware para grandes tenencias y activa 2FA (Google Authenticator) en tu cuenta de Binance para estar un paso adelante!
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Violación de confianza: Contratista del FBI acusado de robar $46M en criptomonedas de las bóvedas del gobierno View More
#FBI #CryptoCrime #rsshanto #Write2RS #CyberSecurity $BTC $ETH $XRP
#FBI #CryptoCrime #rsshanto #Write2RS #CyberSecurity $BTC $ETH $XRP
Ruptura de confianza: Contratista del FBI acusado de robar $46M en cripto de las bóvedas del gobierno
En una irónica vergonzosa que ha enviado ondas de choque tanto a través de las fuerzas del orden como de los círculos de cripto, el FBI está ahora del otro lado de una investigación criminal, esta vez como la víctima.
Los fiscales federales han acusado a un contratista del gobierno de robar la asombrosa suma de $46 millones en criptomonedas que estaban bajo la custodia directa de las fuerzas del orden de EE. UU. El robo, que tuvo como objetivo los activos digitales incautados durante investigaciones criminales previas, expone vulnerabilidades críticas en cómo el gobierno almacena y gestiona los miles de millones de dólares en cripto que ha confiscado a lo largo de los años.
Los fiscales federales han acusado a un contratista del gobierno de robar la asombrosa suma de $46 millones en criptomonedas que estaban bajo la custodia directa de las fuerzas del orden de EE. UU. El robo, que tuvo como objetivo los activos digitales incautados durante investigaciones criminales previas, expone vulnerabilidades críticas en cómo el gobierno almacena y gestiona los miles de millones de dólares en cripto que ha confiscado a lo largo de los años.
لارا الزهراني:
مكافأة مني لك تجدها مثبت في اول منشور ❤️
FBI RESUELVE EL ROBO CRIPTO DE $46 MILLONES DESAPARECE
EL SERVICIO DE MARSHALS DE EE. UU. AFECTADO. INFORMA AGGRNEWS QUE EL HIJO DEL CONTRATISTA FUE ARRESTADO. ACUSADO DE HABER ROBADO 46 MILLONES EN CRIPTO. LAS FUERZAS DEL ORDEN SE APRESURAN A RASTREAR FONDOS. UNA INVESTIGACIÓN MAYOR EN CURSO. ESTO ES MASIVO.
AVISO: NO ES ASESORAMIENTO FINANCIERO.
#CryptoNews #FBI #Heist #CryptoCrime 🚨
EL SERVICIO DE MARSHALS DE EE. UU. AFECTADO. INFORMA AGGRNEWS QUE EL HIJO DEL CONTRATISTA FUE ARRESTADO. ACUSADO DE HABER ROBADO 46 MILLONES EN CRIPTO. LAS FUERZAS DEL ORDEN SE APRESURAN A RASTREAR FONDOS. UNA INVESTIGACIÓN MAYOR EN CURSO. ESTO ES MASIVO.
AVISO: NO ES ASESORAMIENTO FINANCIERO.
#CryptoNews #FBI #Heist #CryptoCrime 🚨
🚓 En Los Ángeles, un ex-policía fue declarado culpable de secuestrar a un adolescente de 17 años por $350,000 en Bitcoin.
Según la investigación, junto con cómplices en uniforme de pseudo-policía, irrumpió en un apartamento y bajo amenazas se llevó un disco duro que contenía criptoactivos y claves privadas.
El ex-oficial con 13 años de experiencia ahora espera sentencia — se dará a conocer a finales de marzo.
La cripto es libertad.
Pero cuando están en juego las claves privadas, los riesgos van mucho más allá del mercado.
Suscríbete si sigues el lado oscuro de la industria.
#BTC #CryptoCrime #LosAngeles #CryptoNews
Según la investigación, junto con cómplices en uniforme de pseudo-policía, irrumpió en un apartamento y bajo amenazas se llevó un disco duro que contenía criptoactivos y claves privadas.
El ex-oficial con 13 años de experiencia ahora espera sentencia — se dará a conocer a finales de marzo.
La cripto es libertad.
Pero cuando están en juego las claves privadas, los riesgos van mucho más allá del mercado.
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#BTC #CryptoCrime #LosAngeles #CryptoNews
SINDICATO DEL CRIMEN EXPUESTO: LOS TRABAJOS DE ASESINATO CRIPTO SON REALES
Los sospechosos confiesan ataques viles financiados por pagos en cripto. Canales de Telegram utilizados para trabajos sucios. Los pagos variaban de 300 a 600 USD en cripto. Graffiti, vertido de desechos, rociado de heces. Amenazas y difamación. Admitieron no conocer a sus empleadores. Este es el lado oscuro.
Descargo de responsabilidad: Esto no es un consejo financiero.
#CryptoCrime #DarkWeb #Scams #Blockchain 😈
Los sospechosos confiesan ataques viles financiados por pagos en cripto. Canales de Telegram utilizados para trabajos sucios. Los pagos variaban de 300 a 600 USD en cripto. Graffiti, vertido de desechos, rociado de heces. Amenazas y difamación. Admitieron no conocer a sus empleadores. Este es el lado oscuro.
Descargo de responsabilidad: Esto no es un consejo financiero.
#CryptoCrime #DarkWeb #Scams #Blockchain 😈
$BTC ¿CHOQUE INMINENTE?
Entrada: 63000 🟩
Objetivo 1: 61500 🎯
Stop Loss: 64500 🛑
Una masiva onda de choque golpea los mercados de criptomonedas. Las actividades ilícitas ahora están siendo financiadas por activos digitales. Las autoridades están descubriendo una red oscura que utiliza $BTC para empresas criminales. Esto ya no se trata solo de finanzas. Se trata de crimen en el mundo real. Operadores anónimos están utilizando Telegram y criptomonedas para orquestar vandalismo y destrucción. El anonimato y la imposibilidad de rastrear están creando una pesadilla para la aplicación de la ley. Esta tendencia es global, con esquemas similares reportados por incendios provocados. La facilidad de desaparecer después de las transacciones es alarmante. Esta es una llamada de atención.
Descargo de responsabilidad: Esto no es un consejo financiero.
#CryptoCrime #Bitcoin #DarkWeb #MarketCrash 🚨
Entrada: 63000 🟩
Objetivo 1: 61500 🎯
Stop Loss: 64500 🛑
Una masiva onda de choque golpea los mercados de criptomonedas. Las actividades ilícitas ahora están siendo financiadas por activos digitales. Las autoridades están descubriendo una red oscura que utiliza $BTC para empresas criminales. Esto ya no se trata solo de finanzas. Se trata de crimen en el mundo real. Operadores anónimos están utilizando Telegram y criptomonedas para orquestar vandalismo y destrucción. El anonimato y la imposibilidad de rastrear están creando una pesadilla para la aplicación de la ley. Esta tendencia es global, con esquemas similares reportados por incendios provocados. La facilidad de desaparecer después de las transacciones es alarmante. Esta es una llamada de atención.
Descargo de responsabilidad: Esto no es un consejo financiero.
#CryptoCrime #Bitcoin #DarkWeb #MarketCrash 🚨
LAS BANDAS DEL CRIMEN ESTÁN USANDO CRIPTOMONEDAS PARA TRABAJOS DE ASESINATO $NVDAon
Entrada: 556 🟩
Objetivo 1: 550 🎯
Stop Loss: 600 🛑
LAS OLA DE CHOQUE ESTÁN IMPACTANDO LAS CALLES. La criptomoneda está alimentando una nueva ola de crimen organizado. Los jefes anónimos están contratando matones a través de Telegram para vandalismo y destrucción. Los pagos se realizan en transferencias de criptomonedas instantáneas. Estamos viendo un patrón de ataques dirigidos, desde puertas de apartamentos manchadas de suciedad hasta mensajes pintados con aerosol. Estos criminales operan en las sombras, desapareciendo después de cada transacción. Las fuerzas del orden están luchando por mantener el ritmo. Esto no se trata solo de finanzas; se trata de un caos en el mundo real financiado por código. Los arquitectos de esta red permanecen en libertad. El juego está cambiando.
Descargo de responsabilidad: Esto no es asesoramiento financiero.
#CryptoCrime #Telegram #DarkWeb #OnChain $NVDAon
Entrada: 556 🟩
Objetivo 1: 550 🎯
Stop Loss: 600 🛑
LAS OLA DE CHOQUE ESTÁN IMPACTANDO LAS CALLES. La criptomoneda está alimentando una nueva ola de crimen organizado. Los jefes anónimos están contratando matones a través de Telegram para vandalismo y destrucción. Los pagos se realizan en transferencias de criptomonedas instantáneas. Estamos viendo un patrón de ataques dirigidos, desde puertas de apartamentos manchadas de suciedad hasta mensajes pintados con aerosol. Estos criminales operan en las sombras, desapareciendo después de cada transacción. Las fuerzas del orden están luchando por mantener el ritmo. Esto no se trata solo de finanzas; se trata de un caos en el mundo real financiado por código. Los arquitectos de esta red permanecen en libertad. El juego está cambiando.
Descargo de responsabilidad: Esto no es asesoramiento financiero.
#CryptoCrime #Telegram #DarkWeb #OnChain $NVDAon
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SHOCKING REVENGE ATTACKS FUNDED BY CRYPTO!
Entry: 300 🟩
Target 1: 600 🎯
Stop Loss: 290 🛑
This is not a drill. Criminals are being paid in crypto for dirty deeds. Graffiti, waste dumping, threats. They are getting paid in digital currency. The trail leads back to Telegram. This is the underground. Real money. Real consequences. The underworld is going digital. Don't get caught on the wrong side.
Disclaimer: High risk involved.
#CryptoCrime #Darknet #CryptoNews 🚨
Entry: 300 🟩
Target 1: 600 🎯
Stop Loss: 290 🛑
This is not a drill. Criminals are being paid in crypto for dirty deeds. Graffiti, waste dumping, threats. They are getting paid in digital currency. The trail leads back to Telegram. This is the underground. Real money. Real consequences. The underworld is going digital. Don't get caught on the wrong side.
Disclaimer: High risk involved.
#CryptoCrime #Darknet #CryptoNews 🚨
Ejecutivo de criptomonedas arrestado por esquema Ponzi de $328M
Los fiscales federales han acusado a un hombre de Florida de dirigir lo que las autoridades describen como un masivo esquema Ponzi de criptomonedas que recaudó cientos de millones de dólares durante tres años, mientras financiaba un lujoso estilo de vida personal.
Aspectos clave
Hombre de Florida arrestado por presunto esquema Ponzi de criptomonedas de $328M.
A los inversores se les prometieron retornos mensuales “garantizados” del 3–8%.
La mayoría de los fondos supuestamente se utilizaron para pagar a los antiguos inversores y financiar un estilo de vida de lujo.
Enfrenta cargos de fraude electrónico y lavado de dinero, hasta 30 años de prisión.
Aspectos clave
Hombre de Florida arrestado por presunto esquema Ponzi de criptomonedas de $328M.
A los inversores se les prometieron retornos mensuales “garantizados” del 3–8%.
La mayoría de los fondos supuestamente se utilizaron para pagar a los antiguos inversores y financiar un estilo de vida de lujo.
Enfrenta cargos de fraude electrónico y lavado de dinero, hasta 30 años de prisión.
JANE STREET ACUSADA DE NEGOCIACIÓN INSIDER $LUNA SHOCKER
Entrada: 1.10 🟩
Objetivo 1: 1.25 🎯
Stop Loss: 0.98 🛑
La verdad ha salido a la luz. Se están recuperando miles de millones. Una demanda masiva acaba de presentarse nombrando a Jane Street. Supuestamente utilizaron un canal de comunicación secreto para drenar $150M antes de que $LUNA colapsara. Bryce Pratt, un informante, les proporcionó datos no públicos. Jane Street luego anticipó el colapso, sacando $85M. Ellos obtuvieron ganancias mientras todos los demás lo perdieron todo. Este es el mayor escándalo de criptomonedas que ha llegado a Wall Street. La justicia se acerca.
Descargo de responsabilidad: Esto no es un consejo financiero.
#LUNA #USTC #CryptoCrime 🚨
Entrada: 1.10 🟩
Objetivo 1: 1.25 🎯
Stop Loss: 0.98 🛑
La verdad ha salido a la luz. Se están recuperando miles de millones. Una demanda masiva acaba de presentarse nombrando a Jane Street. Supuestamente utilizaron un canal de comunicación secreto para drenar $150M antes de que $LUNA colapsara. Bryce Pratt, un informante, les proporcionó datos no públicos. Jane Street luego anticipó el colapso, sacando $85M. Ellos obtuvieron ganancias mientras todos los demás lo perdieron todo. Este es el mayor escándalo de criptomonedas que ha llegado a Wall Street. La justicia se acerca.
Descargo de responsabilidad: Esto no es un consejo financiero.
#LUNA #USTC #CryptoCrime 🚨
Agencia estadounidense advierte sobre el peligroso ransomware Trinity
El Centro de Coordinación del Sector Salud (HC3) de Estados Unidos ha anunciado que al menos una institución de salud en ese país ha sido atacada por el ransomware Trinity, una nueva amenaza dirigida a infraestructuras críticas.
La amenaza del ransomware Trinity y cómo funciona
Una agencia del gobierno de Estados Unidos emitió una advertencia sobre el ransomware Trinity, que ataca a las víctimas y las extorsiona para que obtengan #CryptocurrencyPayments a cambio de no filtrar datos confidenciales. Este ransomware utiliza varios métodos de ataque, incluidos correos electrónicos de phishing, sitios web maliciosos y explotación de vulnerabilidades de software.
La amenaza del ransomware Trinity y cómo funciona
Una agencia del gobierno de Estados Unidos emitió una advertencia sobre el ransomware Trinity, que ataca a las víctimas y las extorsiona para que obtengan #CryptocurrencyPayments a cambio de no filtrar datos confidenciales. Este ransomware utiliza varios métodos de ataque, incluidos correos electrónicos de phishing, sitios web maliciosos y explotación de vulnerabilidades de software.
💥 ¡El Reino Unido ataca las redes rusas de blanqueo de dinero! 💥
La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) llevó a cabo una operación a gran escala y desmanteló dos grandes redes de lavado de dinero a la vez: Smart y TGR. 💸 Estas organizaciones, escondidas detrás de complejos esquemas de criptomonedas, estuvieron involucradas en delitos de financiación como:
🚨 Tráfico de drogas
💻 Ciberataques mediante ransomware
🕵️♂️ Espionaje en interés de Rusia
¿Resultado? 👇
📌 84 personas arrestadas
📌 Se incautan más de £20 millones en efectivo y criptomonedas
Y fue ella quien se convirtió en el centro de atención: Ekaterina Zhdanova, la supuesta líder de la red Smart. Usó magistralmente las criptomonedas para eludir sanciones y lavar dinero de élites y ciberdelincuentes. 😮
Esta operación fue un verdadero golpe para los grupos criminales que pensaban que blockchain les ayudaría a pasar desapercibidos. Pero, como vemos, ¡incluso se pueden descubrir esquemas criptográficos complejos! 🌐
Las criptomonedas pueden ser una herramienta de libertad, ¡pero definitivamente no son para infractores de la ley! 💪
#CryptoCrime #Blockchain #NCA #AntiMoneyLaundering #CyberCrime
La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) llevó a cabo una operación a gran escala y desmanteló dos grandes redes de lavado de dinero a la vez: Smart y TGR. 💸 Estas organizaciones, escondidas detrás de complejos esquemas de criptomonedas, estuvieron involucradas en delitos de financiación como:
🚨 Tráfico de drogas
💻 Ciberataques mediante ransomware
🕵️♂️ Espionaje en interés de Rusia
¿Resultado? 👇
📌 84 personas arrestadas
📌 Se incautan más de £20 millones en efectivo y criptomonedas
Y fue ella quien se convirtió en el centro de atención: Ekaterina Zhdanova, la supuesta líder de la red Smart. Usó magistralmente las criptomonedas para eludir sanciones y lavar dinero de élites y ciberdelincuentes. 😮
Esta operación fue un verdadero golpe para los grupos criminales que pensaban que blockchain les ayudaría a pasar desapercibidos. Pero, como vemos, ¡incluso se pueden descubrir esquemas criptográficos complejos! 🌐
Las criptomonedas pueden ser una herramienta de libertad, ¡pero definitivamente no son para infractores de la ley! 💪
#CryptoCrime #Blockchain #NCA #AntiMoneyLaundering #CyberCrime
El FBI dice que los estadounidenses perdieron un récord de $9.3 mil millones por crímenes relacionados con criptomonedas en 2024: CNBC Crypto World
En el episodio de hoy de CNBC Crypto World, bitcoin se mantiene en el nivel de $93,000 después de varios días de ganancias. Además, Coinbase elimina las tarifas por compras de la stablecoin de PayPal en su plataforma. Y Devin Finzer, CEO de OpenSea, explica lo que significan los cambios en las regulaciones de EE. UU. para el mercado de NFT.
#CryptoCrime
En el episodio de hoy de CNBC Crypto World, bitcoin se mantiene en el nivel de $93,000 después de varios días de ganancias. Además, Coinbase elimina las tarifas por compras de la stablecoin de PayPal en su plataforma. Y Devin Finzer, CEO de OpenSea, explica lo que significan los cambios en las regulaciones de EE. UU. para el mercado de NFT.
#CryptoCrime
💥 Crimen impulsado por criptomonedas desmantelado en Europa
Según Decrypt, las fuerzas del orden desmantelaron una red bancaria secreta que lavaba $23M utilizando criptomonedas:
🔹 Activa en España, Austria, Bélgica
🔹 17 sospechosos arrestados
🔹 Nacionales chinos manejaban efectivo en España
🔹 Nacionales árabes manejaban transferencias internacionales
🔹 Incautado: $229K en efectivo, $205K en criptomonedas, coches de lujo, propiedades, puros, bolsos — valorados en más de $3.5M
Las criptomonedas se están convirtiendo en la herramienta preferida para el crimen global 🧳🕵️♂️
#CryptoCrime
Según Decrypt, las fuerzas del orden desmantelaron una red bancaria secreta que lavaba $23M utilizando criptomonedas:
🔹 Activa en España, Austria, Bélgica
🔹 17 sospechosos arrestados
🔹 Nacionales chinos manejaban efectivo en España
🔹 Nacionales árabes manejaban transferencias internacionales
🔹 Incautado: $229K en efectivo, $205K en criptomonedas, coches de lujo, propiedades, puros, bolsos — valorados en más de $3.5M
Las criptomonedas se están convirtiendo en la herramienta preferida para el crimen global 🧳🕵️♂️
#CryptoCrime
En un paso pionero hacia el fortalecimiento de la justicia digital y la recuperación de fondos robados en línea, la policía británica anunció una colaboración oficial con uno de los principales despachos de abogados para lanzar un programa avanzado de recuperación de activos digitales tras el éxito de una prueba piloto que se centró en recuperar criptomonedas de un fraude dirigido a una anciana británica.
⁂⁂⁂
Este programa tiene como objetivo rastrear los fondos robados a través de tecnologías de blockchain, trabajando junto a entidades legales para congelar y recuperar activos digitales en beneficio de las víctimas.
⁂⁂⁂
El éxito de la fase piloto representa una nueva esperanza para muchas víctimas de fraude digital, especialmente en un contexto de creciente complejidad en los delitos cibernéticos que afectan a individuos e instituciones.
⁂⁂⁂
A través de esta colaboración, las autoridades buscan fortalecer la confianza pública en las transacciones digitales y enviar un mensaje claro a los estafadores de que los delitos cibernéticos no quedarán sin castigo y que las víctimas no serán dejadas solas frente a este tipo de crímenes modernos.
⁂⁂⁂
Este paso es uno de los movimientos legales y de seguridad más destacados en Europa en la lucha contra los delitos relacionados con criptomonedas, y podría abrir la puerta a modelos similares en otros países que buscan proteger a sus ciudadanos del caos del mundo digital.
#RecuperaciónDeFraudeCripto
#JusticiaDigital
#UKPolice
#RecuperaciónDeActivos
#CryptoCrime
#InvestigaciónBlockchain
#CyberSecurity
#JusticiaFinanciera
#ProtegerALosVulnerables
#CryptoLaw
#DiversifyYourAssets
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Este programa tiene como objetivo rastrear los fondos robados a través de tecnologías de blockchain, trabajando junto a entidades legales para congelar y recuperar activos digitales en beneficio de las víctimas.
⁂⁂⁂
El éxito de la fase piloto representa una nueva esperanza para muchas víctimas de fraude digital, especialmente en un contexto de creciente complejidad en los delitos cibernéticos que afectan a individuos e instituciones.
⁂⁂⁂
A través de esta colaboración, las autoridades buscan fortalecer la confianza pública en las transacciones digitales y enviar un mensaje claro a los estafadores de que los delitos cibernéticos no quedarán sin castigo y que las víctimas no serán dejadas solas frente a este tipo de crímenes modernos.
⁂⁂⁂
Este paso es uno de los movimientos legales y de seguridad más destacados en Europa en la lucha contra los delitos relacionados con criptomonedas, y podría abrir la puerta a modelos similares en otros países que buscan proteger a sus ciudadanos del caos del mundo digital.
#RecuperaciónDeFraudeCripto
#JusticiaDigital
#UKPolice
#RecuperaciónDeActivos
#CryptoCrime
#InvestigaciónBlockchain
#CyberSecurity
#JusticiaFinanciera
#ProtegerALosVulnerables
#CryptoLaw
#DiversifyYourAssets
Red de Robo de Criptomonedas Desmantelada: 12 Nuevos Sospechosos Acusados en el Robo de Bitcoin de $263 Millones
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha ampliado su acusación en uno de los casos de crimen cripto más grandes hasta la fecha. Doce nuevas personas han sido acusadas en relación con una pandilla de cibercrimen que supuestamente robó 4,100 Bitcoins, por un valor de alrededor de $263 millones, principalmente de una sola víctima.
De amigos de juegos en línea a una red de cibercrimen coordinada
Según los investigadores, el grupo comenzó a operar en octubre de 2023, comenzando como un grupo de amigos que se unieron a través de juegos en línea. Pero su pasatiempo se volvió oscuro a medida que evolucionaron hacia una red de extorsión organizada. La mayoría de los acusados, con edades comprendidas entre 18 y 22 años, son originarios de California y usaron alias en línea como “Goth Ferrari” y “El Contable.”
De amigos de juegos en línea a una red de cibercrimen coordinada
Según los investigadores, el grupo comenzó a operar en octubre de 2023, comenzando como un grupo de amigos que se unieron a través de juegos en línea. Pero su pasatiempo se volvió oscuro a medida que evolucionaron hacia una red de extorsión organizada. La mayoría de los acusados, con edades comprendidas entre 18 y 22 años, son originarios de California y usaron alias en línea como “Goth Ferrari” y “El Contable.”
🚨 ¡YouTuber expone estafa de criptomonedas de $800K en Filipinas — En vivo!
📌 De un consejo a una estafa global:
Un YouTuber llamado Mrwn descubrió una gran estafa de criptomonedas con sede en Cebu IT Park, Filipinas, que defraudó a las víctimas por más de $800,000. A mediados de 2024, Mrwn comenzó a rastrear la fuente de una llamada de inversión sospechosa que recibió un amigo. La operación apuntó a individuos en Sudáfrica, Nigeria y países del Golfo utilizando plataformas falsas como Quantum AI y Bitcoin Code.
🎭 Operaciones de Centros de Llamadas de Estafa:
Los estafadores siguieron un guion detallado de 14 páginas, prometiendo retornos semanales del 30–40% para atraer a las víctimas a depositar dinero. Las tácticas incluían:
Un YouTuber llamado Mrwn descubrió una gran estafa de criptomonedas con sede en Cebu IT Park, Filipinas, que defraudó a las víctimas por más de $800,000. A mediados de 2024, Mrwn comenzó a rastrear la fuente de una llamada de inversión sospechosa que recibió un amigo. La operación apuntó a individuos en Sudáfrica, Nigeria y países del Golfo utilizando plataformas falsas como Quantum AI y Bitcoin Code.
🎭 Operaciones de Centros de Llamadas de Estafa:
Los estafadores siguieron un guion detallado de 14 páginas, prometiendo retornos semanales del 30–40% para atraer a las víctimas a depositar dinero. Las tácticas incluían:
La racha ganadora: el trabajo de Binance para reducir los delitos relacionados con las criptomonedas sigue dando frutos 17 de febrero de 2025
Principales conclusiones
La empresa de análisis blockchain Chainalysis informó que, en 2024, las transacciones criptográficas ilícitas se redujeron a solo el 0,14 % del total, lo que marca una disminución significativa en los delitos criptográficos, y Binance contribuyó significativamente a este logro de toda la industria.
Mediante la prevención proactiva, la recuperación y la gestión de riesgos en tiempo real, Binance protegió a los usuarios de más de $4,2 mil millones en pérdidas potenciales en 2024.
Además, la colaboración global de Binance con las fuerzas del orden y los socios de la industria fue fundamental para desmantelar las redes delictivas y mejorar la seguridad digital.
La empresa de análisis blockchain Chainalysis informó que, en 2024, las transacciones criptográficas ilícitas se redujeron a solo el 0,14 % del total, lo que marca una disminución significativa en los delitos criptográficos, y Binance contribuyó significativamente a este logro de toda la industria.
Mediante la prevención proactiva, la recuperación y la gestión de riesgos en tiempo real, Binance protegió a los usuarios de más de $4,2 mil millones en pérdidas potenciales en 2024.
Además, la colaboración global de Binance con las fuerzas del orden y los socios de la industria fue fundamental para desmantelar las redes delictivas y mejorar la seguridad digital.
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