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El_peluo19
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Alcista
¿Que paso este fin de semana con BANESCO? El "Corrientazo" de Banesco al #P2P Al parecer este fin de semana las Redes Sociales como X, TikTok y grupos en Telegram de trading se inundaron de un montón de reportes de usuarios que al intentar ingresar a su banca en línea de Banesco, se encontraron con el mensaje de "Usuario Inactivo" o cuenta bloqueada, todo esto sin previo aviso. Toda esta situación afectó a cajeros y comerciantes pesados. Al parecer no se trato de casos aislados a cuentas pequeñas. La ola de suspensiones golpeó directamente a los comerciantes verificados (con el checklist amarillo) y usuarios que mueven altos volúmenes de $USDT y #VES diariamente en Binance. La causa de este suceso fue el Cumplimiento de las normativas de la Sudeban. Se filtró que el banco ejecutó un barrido masivo automatizado aplicando normativas de cumplimiento de Sudeban. El sistema detectó como "actividad sospechosa" la recepción de fondos de múltiples titulares distintos en un lapso muy corto de tiempo, una conducta típica del #trading P2P. A raíz de esto, los principales analistas y creadores de contenido de Binance Square y redes sociales en Venezuela están difundiendo tres alertas clave para evitar caer en la misma situación: 1-Evitar el uso de cuentas personales, mas bien usar cuentas Jurídicas. 2-No usar descripciones sospechosas como "Binance", "USDT", "Cripto" o "P2P" en los conceptos de las transferencias o Pago Móvil, ya que los filtros de los bancos las detectan de inmediato. 3-Migrar temporalmente sus operaciones del P2P hacia otras entidades bancarias menos estrictas con los algoritmos de frecuencia o utilizando métodos alternativos mientras baja la marea con Banesco. Ya decía yo en mi anterior publicación que estaba raro que aparecieran más los Bancos como Venezuela y mercantil el fin de semana al intentar comprar o vender.
¿Que paso este fin de semana con BANESCO?
El "Corrientazo" de Banesco al #P2P
Al parecer este fin de semana las Redes Sociales como X, TikTok y grupos en Telegram de trading se inundaron de un montón de reportes de usuarios que al intentar ingresar a su banca en línea de Banesco, se encontraron con el mensaje de "Usuario Inactivo" o cuenta bloqueada, todo esto sin previo aviso.

Toda esta situación afectó a cajeros y comerciantes pesados. Al parecer no se trato de casos aislados a cuentas pequeñas. La ola de suspensiones golpeó directamente a los comerciantes verificados (con el checklist amarillo) y usuarios que mueven altos volúmenes de $USDT y #VES diariamente en Binance. La causa de este suceso fue el Cumplimiento de las normativas de la Sudeban. Se filtró que el banco ejecutó un barrido masivo automatizado aplicando normativas de cumplimiento de Sudeban. El sistema detectó como "actividad sospechosa" la recepción de fondos de múltiples titulares distintos en un lapso muy corto de tiempo, una conducta típica del #trading P2P.
A raíz de esto, los principales analistas y creadores de contenido de Binance Square y redes sociales en Venezuela están difundiendo tres alertas clave para evitar caer en la misma situación:
1-Evitar el uso de cuentas personales, mas bien usar cuentas Jurídicas.
2-No usar descripciones sospechosas como "Binance", "USDT", "Cripto" o "P2P" en los conceptos de las transferencias o Pago Móvil, ya que los filtros de los bancos las detectan de inmediato.
3-Migrar temporalmente sus operaciones del P2P hacia otras entidades bancarias menos estrictas con los algoritmos de frecuencia o utilizando métodos alternativos mientras baja la marea con Banesco.
Ya decía yo en mi anterior publicación que estaba raro que aparecieran más los Bancos como Venezuela y mercantil el fin de semana al intentar comprar o vender.
Artículo
📊 ¿Por qué el Euro BCV cotiza más alto que el USDT en el P2P de Venezuela? Desglosando la brecha🚨 El factor "Cisne Negro": El impacto de los terremotos de junio Si analizamos el histórico reciente, las reglas del juego cambiaron drásticamente tras los sismos de finales de junio. Semanas antes del desastre, el USDT cotizaba con una prima muy alta, estando considerablemente más caro que el Euro y el Dólar BCV. Sin embargo, la emergencia nacional dio un vuelco al mercado: La carrera por el Bolívar: Ante la crisis generada por el terremoto, la prioridad de miles de usuarios pasó de la "acumulación de valor" al "gasto operativo inmediato". Para pagar clínicas, alimentos, agua o reparaciones urgentes en el comercio local, se necesitan bolívares (vía Pago Móvil o transferencia). Liquidación masiva en el P2P: Esto desató una ola de ventas masivas de USDT en el mercado P2P para cambiarlos rápidamente por moneda local. Al saturarse la oferta de USDT y dispararse la demanda de bolívares, el precio del dólar digital sufrió una fuerte corrección a la baja (cayendo en promedio un 8% en pocos días). El BCV sin freno: Mientras el USDT caía por la necesidad de liquidez, el tipo de cambio oficial del BCV (tanto dólar como euro) continuó con su tendencia alcista controlada para ajustar el rezago cambiario. Esto generó el fenómeno actual: un Euro BCV que terminó sobrepasando la cotización de un USDT presionado a la baja por la contingencia #venezuela #USDT #P2P #BinanceSquare

📊 ¿Por qué el Euro BCV cotiza más alto que el USDT en el P2P de Venezuela? Desglosando la brecha

🚨 El factor "Cisne Negro": El impacto de los terremotos de junio
Si analizamos el histórico reciente, las reglas del juego cambiaron drásticamente tras los sismos de finales de junio. Semanas antes del desastre, el USDT cotizaba con una prima muy alta, estando considerablemente más caro que el Euro y el Dólar BCV. Sin embargo, la emergencia nacional dio un vuelco al mercado:
La carrera por el Bolívar: Ante la crisis generada por el terremoto, la prioridad de miles de usuarios pasó de la "acumulación de valor" al "gasto operativo inmediato". Para pagar clínicas, alimentos, agua o reparaciones urgentes en el comercio local, se necesitan bolívares (vía Pago Móvil o transferencia).
Liquidación masiva en el P2P: Esto desató una ola de ventas masivas de USDT en el mercado P2P para cambiarlos rápidamente por moneda local. Al saturarse la oferta de USDT y dispararse la demanda de bolívares, el precio del dólar digital sufrió una fuerte corrección a la baja (cayendo en promedio un 8% en pocos días).
El BCV sin freno: Mientras el USDT caía por la necesidad de liquidez, el tipo de cambio oficial del BCV (tanto dólar como euro) continuó con su tendencia alcista controlada para ajustar el rezago cambiario. Esto generó el fenómeno actual: un Euro BCV que terminó sobrepasando la cotización de un USDT presionado a la baja por la contingencia
#venezuela #USDT #P2P #BinanceSquare
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Alcista
🚨 OTRO típico intento de ESTAFA en P2P El usuario marca la orden como pagada sin haber pagado y luego se desconecta, te ha pasado ? Hay usuarios que fingen no saber como se usa la aplicación cuando las indicaciones están muy claras y sólo HAY QUE LEER lo que dice pero no lo hacen o fingen no entender lo que dice cuando lo único que buscan es estafar Creen que al marcarte la orden como pagada tú les vas a liberar por confiarte en que ya hicieron el pago 📍Debes proceder con la denuncia correspondiente dando click en los 3 puntos de arriba a la derecha , luego en REPORTAR , colocar la evidencia con una descripción y listo 👊🏼 Déjales un mensaje para que sepan que con esta aplicación NO les va a salir su intento de estafa y que mejor vayan a perder el tiempo en otro lado #P2P #USDT $BITCOIN
🚨 OTRO típico intento de ESTAFA en P2P

El usuario marca la orden como pagada sin haber pagado y luego se desconecta, te ha pasado ?

Hay usuarios que fingen no saber como se usa la aplicación cuando las indicaciones están muy claras y sólo HAY QUE LEER lo que dice pero no lo hacen o fingen no entender lo que dice cuando lo único que buscan es estafar

Creen que al marcarte la orden como pagada tú les vas a liberar por confiarte en que ya hicieron el pago

📍Debes proceder con la denuncia correspondiente dando click en los 3 puntos de arriba a la derecha , luego en REPORTAR , colocar la evidencia con una descripción y listo

👊🏼 Déjales un mensaje para que sepan que con esta aplicación NO les va a salir su intento de estafa y que mejor vayan a perder el tiempo en otro lado
#P2P #USDT $BITCOIN
AlePGVnzla:
últimamente se ven mucho que " no saben " disque usar el p2p pero tienes razón yo libero luego de revisar que el dinero está en mi cuenta porque incluso envían comprobantes falsos
GUIA P2P para que evites ser estafado . Paso 1# No importa si el comprador te envía un comprobante de pago por el chat, si te presiona diciendo que su aplicación falla, o si el temporizador se está agotando. Entra a la app de tu banco, verifica que el saldo esté "disponible" (no retenido) y SOLO AHÍ presiona el botón de liberar. Los captures de pantalla se pueden falsificar tu saldo bancario no. Paso 2# NADA DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS que todos los datos que te suministre , se han los verificados por la aplicación . Paso 3# Mantén toda la comunicación mediante el chat de binance , nada de escríbeme al WhatsApp , telegram , etcétera ... Si es tu vas a utilizar por primera vez el P2P esto es lo que recomiendo . * Otro consejo trata de comerciar solamente con comerciates verificados y con buena tasa en sus transacciones . si te ha pasado algo inusual comerciando en P2P , comparte tu experiencia en los comentarios 😁 #USDT #P2P #venezuela
GUIA P2P para que evites ser estafado .

Paso 1#

No importa si el comprador te envía un comprobante de pago por el chat, si te presiona diciendo que su aplicación falla, o si el temporizador se está agotando. Entra a la app de tu banco, verifica que el saldo esté "disponible" (no retenido) y SOLO AHÍ presiona el botón de liberar. Los captures de pantalla se pueden falsificar tu saldo bancario no.

Paso 2#

NADA DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS

que todos los datos que te suministre , se han los verificados por la aplicación .

Paso 3#

Mantén toda la comunicación mediante el chat de binance , nada de escríbeme al WhatsApp , telegram , etcétera ...

Si es tu vas a utilizar por primera vez el P2P esto es lo que recomiendo .

* Otro consejo trata de comerciar solamente con comerciates verificados y con buena tasa en sus transacciones .

si te ha pasado algo inusual comerciando en P2P , comparte tu experiencia en los comentarios 😁

#USDT #P2P #venezuela
🚫 PROHIBIDO BLOQUEO BANCARIO POR P2P: ¿CÓMO NO QUEDARTE SIN TARJETA? 🏦🔒 Cada quien que haya retirado ganancias en $USDT o haya comprado $BTC mediante P2P, teme los bloqueos. Los algoritmos bancarios supervisan con rigor las transferencias, pero se puede proteger la cuenta. Ten 3 reglas rápidas de higiene: Divide los importes: No hagas movimientos “redondos” y exactos (por ejemplo, 100 000). Transfiere en partes irregulares (por ejemplo, 23 410): parece una transferencia normal a un amigo. Separa las tarjetas: Nunca uses para cripto la tarjeta principal o la de nómina. Abre 2–3 tarjetas separadas en bancos distintos, específicamente para operar. Nada de comentarios: Si el contraparte escribe en la descripción “por cripto” o “por USDT” — se acabó la tarjeta. Exige siempre la transferencia estrictamente sin comentarios (o escribe “reembolso de deuda”). 💡 Conclusión: Ganar con el crecimiento $TON o $BTC es la mitad del trabajo. Lo principal es retirar el beneficio de forma segura a dinero real. #P2P #BTC #USDT {spot}(BTCUSDT) {spot}(GRAMUSDT)
🚫 PROHIBIDO BLOQUEO BANCARIO POR P2P: ¿CÓMO NO QUEDARTE SIN TARJETA? 🏦🔒
Cada quien que haya retirado ganancias en $USDT o haya comprado $BTC mediante P2P, teme los bloqueos. Los algoritmos bancarios supervisan con rigor las transferencias, pero se puede proteger la cuenta. Ten 3 reglas rápidas de higiene:
Divide los importes: No hagas movimientos “redondos” y exactos (por ejemplo, 100 000). Transfiere en partes irregulares (por ejemplo, 23 410): parece una transferencia normal a un amigo.
Separa las tarjetas: Nunca uses para cripto la tarjeta principal o la de nómina. Abre 2–3 tarjetas separadas en bancos distintos, específicamente para operar.
Nada de comentarios: Si el contraparte escribe en la descripción “por cripto” o “por USDT” — se acabó la tarjeta. Exige siempre la transferencia estrictamente sin comentarios (o escribe “reembolso de deuda”).
💡 Conclusión: Ganar con el crecimiento $TON o $BTC es la mitad del trabajo. Lo principal es retirar el beneficio de forma segura a dinero real.

#P2P #BTC #USDT
invertir en p2p no se que tan bueno sea, es lo que decía antes. Es natural sentir miedo al principio. Pero una vez entiendes el juego resulta ser hasta divertido como puedes multiplicar el cash que tenías en un principio. No cometas el error de muchos que no invirtieron ni en cripstos ni bitcoin e invierte de una vez por todas en p2p #P2P #P2PTrading #p2ptransactions #P2PScamPrevention
invertir en p2p no se que tan bueno sea, es lo que decía antes. Es natural sentir miedo al principio. Pero una vez entiendes el juego resulta ser hasta divertido como puedes multiplicar el cash que tenías en un principio. No cometas el error de muchos que no invirtieron ni en cripstos ni bitcoin e invierte de una vez por todas en p2p
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⚠️ ATENCIÓN: LOS TOP-3 FRAUDES P2P DE 2026, ¡EN LOS QUE CAE TODO EL MUNDO! 💸🚫 Mientras hablamos de gráficos, los estafadores se han vuelto profesionales en la ingeniería social. Incluso los traders experimentados pierden el depósito por falta de atención. Aquí tienes 3 esquemas que ahora mismo «vacían» las carteras: 1. «El triángulo» mediante el cambio de datos El estafador actúa como intermediario. Te escribe en un mensajero (¡fuera de la bolsa!), diciendo que cambió la tarjeta, y te envía el número de «un tercero». Tú haces la transferencia, y el verdadero contraparte en la bolsa declara que no ha recibido nada. Resultado: bloqueo de la cuenta y pérdida del dinero. Cómo salvarse: Nunca te comuniques fuera del chat de la bolsa y nunca cambies los datos por solicitud en mensajes privados. 2. Recibos falsos con «pago diferido» Te envían una captura de pantalla de una supuesta transferencia desde «el banco», donde se indica que el dinero fue enviado, pero «se recibirá en 24 horas» por reglas del banco. Esto es simple Photoshop. Cómo salvarse: No pulses el botón «Pagado» y no confirmes la recepción de la cripto hasta que realmente veas el dinero en tu cuenta bancaria. #Binance #P2P $USDT
⚠️ ATENCIÓN: LOS TOP-3 FRAUDES P2P DE 2026, ¡EN LOS QUE CAE TODO EL MUNDO! 💸🚫
Mientras hablamos de gráficos, los estafadores se han vuelto profesionales en la ingeniería social. Incluso los traders experimentados pierden el depósito por falta de atención. Aquí tienes 3 esquemas que ahora mismo «vacían» las carteras:
1. «El triángulo» mediante el cambio de datos
El estafador actúa como intermediario. Te escribe en un mensajero (¡fuera de la bolsa!), diciendo que cambió la tarjeta, y te envía el número de «un tercero». Tú haces la transferencia, y el verdadero contraparte en la bolsa declara que no ha recibido nada. Resultado: bloqueo de la cuenta y pérdida del dinero.
Cómo salvarse: Nunca te comuniques fuera del chat de la bolsa y nunca cambies los datos por solicitud en mensajes privados.
2. Recibos falsos con «pago diferido»
Te envían una captura de pantalla de una supuesta transferencia desde «el banco», donde se indica que el dinero fue enviado, pero «se recibirá en 24 horas» por reglas del banco. Esto es simple Photoshop.
Cómo salvarse: No pulses el botón «Pagado» y no confirmes la recepción de la cripto hasta que realmente veas el dinero en tu cuenta bancaria.

#Binance #P2P
$USDT
DarkoreXOR:
Вроде 3 схемы обещали
🚨 NUEVA ALERTA DE ESTAFA P2P: ¡Ojo con este truco del "IBAN a tu nombre"! 🚨 👋 Está circulando una peligrosa nueva estafa P2P y necesitas proteger tu cripto ganada con esfuerzo. Imagina esto: un vendedor de P2P te dice que, después de una verificación rápida, te dará un IBAN que está "a tu nombre". Luego te pide que envíes el dinero a ese IBAN y pongas tu propio nombre como destinatario. ¡Parece seguro porque tu nombre está ahí, ¿verdad?! ¡NO! ❌ Por qué es una trampa: 👇 El IBAN en realidad pertenece al estafador, no a ti. Si la transacción sale mal o el vendedor afirma que nunca recibió el dinero, tu comprobante bancario mostrará que enviaste dinero a ti mismo en una cuenta que en realidad no es tuya. ¡Se vuelve casi imposible demostrarle a soporte del intercambio a dónde fue realmente tu dinero! 🤯 💡 Cómo mantenerte 100% seguro en P2P: Confía en tu instinto: 🧠 Si una operación te parece rara o demasiado complicada, pulsa ese botón de CANCELAR de inmediato. Verifica los nombres: 🔍 SOLO envía dinero al nombre de la cuenta bancaria verificada que se muestra directamente en la plataforma P2P. Di no a la presión: ✋ No dejes que los vendedores te apuren o te digan "es normal". Verifica todo por tu cuenta primero. Mantengamos segura a nuestra comunidad. ¡Deja un 🔁 para compartir esto con tus compañeros traders! #P2P #CryptoSafety #ScamAlert #BinanceP2P #StaySafe
🚨 NUEVA ALERTA DE ESTAFA P2P: ¡Ojo con este truco del "IBAN a tu nombre"! 🚨

👋 Está circulando una peligrosa nueva estafa P2P y necesitas proteger tu cripto ganada con esfuerzo. Imagina esto: un vendedor de P2P te dice que, después de una verificación rápida, te dará un IBAN que está "a tu nombre". Luego te pide que envíes el dinero a ese IBAN y pongas tu propio nombre como destinatario.

¡Parece seguro porque tu nombre está ahí, ¿verdad?! ¡NO! ❌

Por qué es una trampa: 👇 El IBAN en realidad pertenece al estafador, no a ti. Si la transacción sale mal o el vendedor afirma que nunca recibió el dinero, tu comprobante bancario mostrará que enviaste dinero a ti mismo en una cuenta que en realidad no es tuya. ¡Se vuelve casi imposible demostrarle a soporte del intercambio a dónde fue realmente tu dinero! 🤯

💡 Cómo mantenerte 100% seguro en P2P:

Confía en tu instinto: 🧠 Si una operación te parece rara o demasiado complicada, pulsa ese botón de CANCELAR de inmediato.

Verifica los nombres: 🔍 SOLO envía dinero al nombre de la cuenta bancaria verificada que se muestra directamente en la plataforma P2P.

Di no a la presión: ✋ No dejes que los vendedores te apuren o te digan "es normal". Verifica todo por tu cuenta primero.

Mantengamos segura a nuestra comunidad. ¡Deja un 🔁 para compartir esto con tus compañeros traders!

#P2P #CryptoSafety #ScamAlert #BinanceP2P #StaySafe
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Alcista
🚨 Comerciantes P2P: Atención con este truco de IBAN 🚨 Recientemente encontré una solicitud de pago P2P que no me pareció correcta y decidí cancelar la transacción de inmediato. El vendedor explicó que, después de la verificación KYC, me proporcionarían un IBAN registrado a mi nombre. Sin embargo, también admitió que en realidad no era su cuenta bancaria personal. Me pidió que: ✔️ Transferiera fondos a ese IBAN ✔️ Introdujera mi propio nombre como titular/destinatario de la cuenta Ese conjunto no tenía sentido, así que me detuve ahí. Por qué es arriesgado Si más adelante ocurre una disputa de pago, el comprobante de tu transferencia bancaria puede mostrar que enviaste dinero usando tu propio nombre, pero el IBAN no pertenece a tu cuenta bancaria real. Esto podría complicar mucho la resolución de la disputa y crear una confusión innecesaria al intentar demostrar a dónde se enviaron los fondos. Por ese motivo, solo hago pagos P2P a: ✅ Mi propia cuenta bancaria verificada cuando corresponda. ✅ La cuenta bancaria verificada que muestra el comerciante P2P en la plataforma. Nunca envíes dinero solo porque alguien diga: "Este es nuestro proceso habitual". Verifica siempre tú mismo los detalles del pago. Si algo te parece inusual: • Cancela la operación. • Contacta con el soporte al cliente de la plataforma. • No dejes que nadie te apure para que hagas el pago. Comparto esta experiencia para que otros traders se mantengan atentos. Unos minutos extra de verificación pueden ahorrarte un gran dolor de cabeza. Mantente vigilante, protege tus fondos y recuerda: si algo no encaja, es mejor retirarte que asumir el riesgo. #P2P #crypto #cryptotrading #USDT #Binance $BTC $ETH
🚨 Comerciantes P2P: Atención con este truco de IBAN 🚨
Recientemente encontré una solicitud de pago P2P que no me pareció correcta y decidí cancelar la transacción de inmediato.
El vendedor explicó que, después de la verificación KYC, me proporcionarían un IBAN registrado a mi nombre. Sin embargo, también admitió que en realidad no era su cuenta bancaria personal.
Me pidió que:
✔️ Transferiera fondos a ese IBAN
✔️ Introdujera mi propio nombre como titular/destinatario de la cuenta
Ese conjunto no tenía sentido, así que me detuve ahí.
Por qué es arriesgado
Si más adelante ocurre una disputa de pago, el comprobante de tu transferencia bancaria puede mostrar que enviaste dinero usando tu propio nombre, pero el IBAN no pertenece a tu cuenta bancaria real. Esto podría complicar mucho la resolución de la disputa y crear una confusión innecesaria al intentar demostrar a dónde se enviaron los fondos.
Por ese motivo, solo hago pagos P2P a:
✅ Mi propia cuenta bancaria verificada cuando corresponda.
✅ La cuenta bancaria verificada que muestra el comerciante P2P en la plataforma.
Nunca envíes dinero solo porque alguien diga: "Este es nuestro proceso habitual". Verifica siempre tú mismo los detalles del pago.
Si algo te parece inusual:
• Cancela la operación.
• Contacta con el soporte al cliente de la plataforma.
• No dejes que nadie te apure para que hagas el pago.
Comparto esta experiencia para que otros traders se mantengan atentos. Unos minutos extra de verificación pueden ahorrarte un gran dolor de cabeza.
Mantente vigilante, protege tus fondos y recuerda: si algo no encaja, es mejor retirarte que asumir el riesgo.
#P2P #crypto #cryptotrading #USDT #Binance
$BTC $ETH
¡P2P Traders, manténganse atentos! Hoy me encontré con un método de pago P2P que no me dio buena espina, así que cancelé la operación de inmediato. El vendedor me pidió que enviara fondos a un IBAN que supuestamente estaba "a mi nombre", pero en realidad no era mi cuenta bancaria personal. También me indicaron que ingresara mi propio nombre como titular de la cuenta al realizar la transferencia. Eso me generó una alerta inmediata. Si más adelante ocurre una disputa, demostrar a dónde fue realmente el dinero podría volverse mucho más complicado. Por eso sigo una regla simple: ✅ Transfiere únicamente fondos a los datos de pago verificados que se muestran en la plataforma P2P. ✅ Vuelve a comprobar la información de la cuenta antes de confirmar cualquier pago. ✅ Si algo parece inusual o confuso, cancela la orden y contacta con el soporte del exchange. En el trading P2P, proteger tus fondos siempre es más importante que completar una sola operación. Mantente alerta, verifica todo y nunca dejes que nadie te apure para que hagas un pago. #P2P #Crypto #CryptoSafety #ScamAlert #Binance #Bybit #OKX #MEXC #USDT
¡P2P Traders, manténganse atentos!
Hoy me encontré con un método de pago P2P que no me dio buena espina, así que cancelé la operación de inmediato.
El vendedor me pidió que enviara fondos a un IBAN que supuestamente estaba "a mi nombre", pero en realidad no era mi cuenta bancaria personal. También me indicaron que ingresara mi propio nombre como titular de la cuenta al realizar la transferencia.
Eso me generó una alerta inmediata.
Si más adelante ocurre una disputa, demostrar a dónde fue realmente el dinero podría volverse mucho más complicado. Por eso sigo una regla simple:
✅ Transfiere únicamente fondos a los datos de pago verificados que se muestran en la plataforma P2P. ✅ Vuelve a comprobar la información de la cuenta antes de confirmar cualquier pago. ✅ Si algo parece inusual o confuso, cancela la orden y contacta con el soporte del exchange.
En el trading P2P, proteger tus fondos siempre es más importante que completar una sola operación.
Mantente alerta, verifica todo y nunca dejes que nadie te apure para que hagas un pago.
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3 consejos para comprar USDT por primera vez en Binance P2P Soy un usuario nuevo de Binance. Compré USDT desde P2P usando bKash como pago. Lo que aprendí: 1. Compra siempre viendo al vendedor “Merchant” 2. Habla en el chat y luego realiza el pago 3. Si no pagas en 10 minutos, el pedido se cancela A los nuevos les da miedo hacer P2P. ¿Cómo compraste por primera vez? Cuéntanos en los comentarios 👇 #Binance #P2P #CryptoBD #USDT
3 consejos para comprar USDT por primera vez en Binance P2P

Soy un usuario nuevo de Binance. Compré USDT desde P2P usando bKash como pago.

Lo que aprendí:
1. Compra siempre viendo al vendedor “Merchant”
2. Habla en el chat y luego realiza el pago
3. Si no pagas en 10 minutos, el pedido se cancela

A los nuevos les da miedo hacer P2P. ¿Cómo compraste por primera vez? Cuéntanos en los comentarios 👇

#Binance #P2P #CryptoBD #USDT
Artículo
Esta nueva estafa de P2P congelará tu cuenta bancariatodo el mundo piensa que el p2p es seguro si solo verificas el nombre en la transferencia bancaria, pero en realidad, los estafadores ahora están usando un truco de iban falso para inmovilizar tu dinero y hacer que tu cuenta bancaria quede marcada. que te congelen la cuenta bancaria es el peor dolor en cripto, especialmente cuando solo estás intentando cambiar a fiat algunas ganancias (offramp). un solo movimiento mal en una operación de peer-to-peer y te quedas bloqueado fuera de tu efectivo durante meses. ngl vi un caso recientemente en el que a un trader casi lo arruinan por esto. el vendedor le dijo que iban a configurar un iban personalizado a su nombre después de hacer kyc, para que pareciera totalmente legítimo. le indicaron que enviara el fiat a este nuevo iban y que pusiera su propio nombre como destinatario. suena “limpio” porque los nombres coinciden, pero esa cuenta en realidad no es tuya.

Esta nueva estafa de P2P congelará tu cuenta bancaria

todo el mundo piensa que el p2p es seguro si solo verificas el nombre en la transferencia bancaria, pero en realidad, los estafadores ahora están usando un truco de iban falso para inmovilizar tu dinero y hacer que tu cuenta bancaria quede marcada.
que te congelen la cuenta bancaria es el peor dolor en cripto, especialmente cuando solo estás intentando cambiar a fiat algunas ganancias (offramp). un solo movimiento mal en una operación de peer-to-peer y te quedas bloqueado fuera de tu efectivo durante meses.
ngl vi un caso recientemente en el que a un trader casi lo arruinan por esto. el vendedor le dijo que iban a configurar un iban personalizado a su nombre después de hacer kyc, para que pareciera totalmente legítimo. le indicaron que enviara el fiat a este nuevo iban y que pusiera su propio nombre como destinatario. suena “limpio” porque los nombres coinciden, pero esa cuenta en realidad no es tuya.
⚠️ Advertencia de estafa P2P: Ten cuidado con "IBAN a tu nombre"La frase "IBAN a tu nombre" se está usando cada vez más por estafadores para engañar a los usuarios en el trading de criptomonedas P2P. Los estafadores pueden alegar que solo pueden enviar o recibir fondos a través de una cuenta bancaria que coincida con tu nombre, y luego manipular la transacción para robar tu dinero o tu cripto. Antes de liberar cualquier criptomoneda, verifica siempre que el pago haya llegado realmente a tu propia cuenta bancaria. No confíes nunca en capturas de pantalla, mensajes SMS ni en afirmaciones del comprador o del vendedor. Los estafadores pueden falsificar fácilmente confirmaciones de pago.

⚠️ Advertencia de estafa P2P: Ten cuidado con "IBAN a tu nombre"

La frase "IBAN a tu nombre" se está usando cada vez más por estafadores para engañar a los usuarios en el trading de criptomonedas P2P. Los estafadores pueden alegar que solo pueden enviar o recibir fondos a través de una cuenta bancaria que coincida con tu nombre, y luego manipular la transacción para robar tu dinero o tu cripto.
Antes de liberar cualquier criptomoneda, verifica siempre que el pago haya llegado realmente a tu propia cuenta bancaria. No confíes nunca en capturas de pantalla, mensajes SMS ni en afirmaciones del comprador o del vendedor. Los estafadores pueden falsificar fácilmente confirmaciones de pago.
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Por qué los comerciantes verificados no salvarán tu cuenta bancaria¿Has notado lo callado que está todo el mundo sobre la creciente sofisticación de las estafas bancarias P2P? Solo se necesita una transacción marcada para que tu cuenta bancaria quede congelada de forma permanente y pierdas tu capital ganado con esfuerzo. La mayoría de los traders creen que están a salvo solo por usar comerciantes verificados, pero los vectores de amenaza están evolucionando más rápido de lo que los equipos de cumplimiento pueden seguir. Toma un caso reciente en el que un trader intentaba comprar $USDT y le ofrecieron un atajo. El vendedor afirmó que configuraría un IBAN virtual a nombre del comprador para la transferencia. La trampa es sutil. El vendedor te indica que envíes dinero fiduciario a esta cuenta externa mientras te indicas a ti mismo como destinatario. En el papel parece legítimo porque tu nombre figura en la transferencia, pero la cuenta en realidad está controlada por un estafador de terceros.

Por qué los comerciantes verificados no salvarán tu cuenta bancaria

¿Has notado lo callado que está todo el mundo sobre la creciente sofisticación de las estafas bancarias P2P?
Solo se necesita una transacción marcada para que tu cuenta bancaria quede congelada de forma permanente y pierdas tu capital ganado con esfuerzo. La mayoría de los traders creen que están a salvo solo por usar comerciantes verificados, pero los vectores de amenaza están evolucionando más rápido de lo que los equipos de cumplimiento pueden seguir.
Toma un caso reciente en el que un trader intentaba comprar $USDT y le ofrecieron un atajo. El vendedor afirmó que configuraría un IBAN virtual a nombre del comprador para la transferencia. La trampa es sutil. El vendedor te indica que envíes dinero fiduciario a esta cuenta externa mientras te indicas a ti mismo como destinatario. En el papel parece legítimo porque tu nombre figura en la transferencia, pero la cuenta en realidad está controlada por un estafador de terceros.
🚨🚨Alerta de estafa en P2P: mantente seguro al operar en línea$BTC Alerta de estafa en P2P: mantente seguro al operar en línea El comercio entre pares (P2P) ofrece a los usuarios una forma flexible y conveniente de comprar y vender activos digitales directamente con otras personas. Aunque puede ser eficiente, también conlleva riesgos. Los estafadores a menudo intentan aprovecharse de traders descuidados o inexpertos mediante pruebas de pago falsas, comunicación fuera de la plataforma, fraude por contracargos y tácticas de suplantación de identidad. Tácticas comunes de estafa en P2P Confirmación de pago falsa Un estafador puede enviar una captura de pantalla editada o un recibo bancario falso en el que afirma haber completado el pago. Presionará al vendedor para que libere el cripto antes de que el dinero llegue realmente.

🚨🚨Alerta de estafa en P2P: mantente seguro al operar en línea

$BTC
Alerta de estafa en P2P: mantente seguro al operar en línea
El comercio entre pares (P2P) ofrece a los usuarios una forma flexible y conveniente de comprar y vender activos digitales directamente con otras personas. Aunque puede ser eficiente, también conlleva riesgos. Los estafadores a menudo intentan aprovecharse de traders descuidados o inexpertos mediante pruebas de pago falsas, comunicación fuera de la plataforma, fraude por contracargos y tácticas de suplantación de identidad.
Tácticas comunes de estafa en P2P
Confirmación de pago falsa
Un estafador puede enviar una captura de pantalla editada o un recibo bancario falso en el que afirma haber completado el pago. Presionará al vendedor para que libere el cripto antes de que el dinero llegue realmente.
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La estafa cripto P2P que congela las cuentas bancariasSu banco podría congelar su cuenta y marcarla por presunto lavado de dinero incluso si siguió perfectamente cada instrucción de P2P. No hay nada peor que intentar comprar algo de $USDT y descubrir que su cuenta bancaria está bloqueada y que se ha abierto una investigación por fraude. Es una pesadilla que se está volviendo demasiado común para los traders de peer-to-peer. Recientemente me encontré con un truco P2P ingenioso: el vendedor ofrece configurar un IBAN virtual bajo su nombre después de que usted complete el KYC. Le dicen que transfiera su dinero fiduciario a esta cuenta y que ponga su propio nombre como destinatario. Suena seguro porque parece que solo está moviendo dinero entre sus propias cuentas, pero ese IBAN en realidad está controlado por el estafador.

La estafa cripto P2P que congela las cuentas bancarias

Su banco podría congelar su cuenta y marcarla por presunto lavado de dinero incluso si siguió perfectamente cada instrucción de P2P. No hay nada peor que intentar comprar algo de $USDT y descubrir que su cuenta bancaria está bloqueada y que se ha abierto una investigación por fraude. Es una pesadilla que se está volviendo demasiado común para los traders de peer-to-peer.
Recientemente me encontré con un truco P2P ingenioso: el vendedor ofrece configurar un IBAN virtual bajo su nombre después de que usted complete el KYC. Le dicen que transfiera su dinero fiduciario a esta cuenta y que ponga su propio nombre como destinatario. Suena seguro porque parece que solo está moviendo dinero entre sus propias cuentas, pero ese IBAN en realidad está controlado por el estafador.
🛡 P2P SIN PÉRDIDAS: TRES REGLAS DE ORO QUE SALVAN TU DEPÓSITO. 💸 El trading P2P es la forma más rápida de entrar en las criptomonedas, pero precisamente aquí los principiantes pierden su primer dinero. Si estás operando $USDT , $BTC o $ETH , estos consejos son obligatorios de leer. 1. NUNCA te vayas a los mensajeros. El estafador siempre intentará llevarte a Telegram o WhatsApp. Allí cambiará el número de la tarjeta, enviará una captura falsa o simplemente desaparecerá. Regla: Todas las conversaciones, condiciones y datos de pago — solo en el chat del pedido dentro de la plataforma. Si el contraparte pide pasar al privado — es un engaño al 100%. 2. Comprueba el saldo a través de la app del banco Las capturas de pantalla solo son imágenes. Se pueden crear en 2 minutos en cualquier editor de fotos. Regla: Nunca pulses el botón «Pagado» ni confirmes el pedido hasta que el dinero haya llegado a tu cuenta bancaria. Entraste en la app -> viste el ingreso -> solo entonces suelta las criptomonedas. 3. Opera solo con comerciantes verificados Mira las estadísticas: cantidad de pedidos y el porcentaje de ejecución de las operaciones. Un principiante con 5 operaciones y un tipo de cambio sospechosamente favorable — es una bandera roja. #BTC #P2P #ETH {spot}(BTCUSDT)
🛡 P2P SIN PÉRDIDAS: TRES REGLAS DE ORO QUE SALVAN TU DEPÓSITO. 💸
El trading P2P es la forma más rápida de entrar en las criptomonedas, pero precisamente aquí los principiantes pierden su primer dinero. Si estás operando $USDT , $BTC o $ETH , estos consejos son obligatorios de leer.
1. NUNCA te vayas a los mensajeros.
El estafador siempre intentará llevarte a Telegram o WhatsApp. Allí cambiará el número de la tarjeta, enviará una captura falsa o simplemente desaparecerá.
Regla: Todas las conversaciones, condiciones y datos de pago — solo en el chat del pedido dentro de la plataforma. Si el contraparte pide pasar al privado — es un engaño al 100%.
2. Comprueba el saldo a través de la app del banco
Las capturas de pantalla solo son imágenes. Se pueden crear en 2 minutos en cualquier editor de fotos.
Regla: Nunca pulses el botón «Pagado» ni confirmes el pedido hasta que el dinero haya llegado a tu cuenta bancaria. Entraste en la app -> viste el ingreso -> solo entonces suelta las criptomonedas.
3. Opera solo con comerciantes verificados
Mira las estadísticas: cantidad de pedidos y el porcentaje de ejecución de las operaciones. Un principiante con 5 operaciones y un tipo de cambio sospechosamente favorable — es una bandera roja.
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P2P Express   P2P Express busca automáticamente un comerciante adecuado para ti, así que no necesitas revisar anuncios manualmente. Flujo típico Abre Binance Ve a P2P Elige Express Selecciona si quieres Comprar o Vender Elige: Cripto: normalmente USDT Moneda fiat Ingresa: el monto en fiat que quieres pagar/recibir, o el monto en cripto Binance te mostrará una tarjeta de orden Express Revisa los detalles y continúa Completa el pago dentro del tiempo límite Si compras, espera la liberación de la cripto; si vendes, libera la cripto solo después de confirmar que recibiste el dinero Verificaciones importantes antes de confirmar Asegúrate de que tu método de pago sea correcto Usa solo una cuenta bancaria o método de pago a tu nombre   No escribas palabras como crypto, BTC o Binance en la referencia del pago, salvo que Binance lo indique   Completa el pago antes de que termine el temporizador   En una orden de compra: pulsa “Transferido, notifica al vendedor” solo después de haber pagado realmente   En una orden de venta: no liberes la cripto hasta que el dinero esté en tu cuenta y confirmado IMPORTANTE; Buscar anuncios manualmente te garantiza elegir el precio que más te convenga. #P2P #p2pexpress
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En una orden de compra: pulsa “Transferido, notifica al vendedor” solo después de haber pagado realmente

En una orden de venta: no liberes la cripto hasta que el dinero esté en tu cuenta y confirmado

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Artículo
"¡ALERTA P2P! PAGOS EN BS. Y FONDOS BLOQUEADOS"En los últimos días, dentro de nuestra comunidad, he notado con preocupación un aumento en los reportes de usuarios que enfrentan dificultades al realizar operaciones P2P: realizan el pago en bolívares (Bs.), pero la contraparte no libera los activos digitales. No todas las situaciones son malintencionadas; a veces, los vendedores tienen retrasos técnicos o personales. Sin embargo, para evitar riesgos innecesarios, debemos ser metódicos: Prioriza la reputación: Antes de abrir una orden, revisa la tasa de completado del vendedor y la cantidad de órdenes procesadas. Regla de oro: No salgas de Binance: Cualquier propuesta de mover la conversación a WhatsApp o Telegram para "agilizar" la transacción es una señal de alerta inmediata y aumenta el riesgo de fraude. Coincidencia de datos: Asegúrate siempre de que el nombre del titular de la cuenta bancaria de destino coincida exactamente con el nombre registrado en Binance del vendedor. Comprobante a mano: Mantén siempre el capture de pantalla (comprobante) listo para enviarlo a través del chat interno de la plataforma. Binance es estricto en sus políticas si tú invumples en hacer los pasos adecuados puedes perder tu dinero. #Binance #P2P #alert #Seguridad

"¡ALERTA P2P! PAGOS EN BS. Y FONDOS BLOQUEADOS"

En los últimos días, dentro de nuestra comunidad, he notado con preocupación un aumento en los reportes de usuarios que enfrentan dificultades al realizar operaciones P2P: realizan el pago en bolívares (Bs.), pero la contraparte no libera los activos digitales.
No todas las situaciones son malintencionadas; a veces, los vendedores tienen retrasos técnicos o personales. Sin embargo, para evitar riesgos innecesarios, debemos ser metódicos:
Prioriza la reputación: Antes de abrir una orden, revisa la tasa de completado del vendedor y la cantidad de órdenes procesadas.
Regla de oro: No salgas de Binance: Cualquier propuesta de mover la conversación a WhatsApp o Telegram para "agilizar" la transacción es una señal de alerta inmediata y aumenta el riesgo de fraude.
Coincidencia de datos: Asegúrate siempre de que el nombre del titular de la cuenta bancaria de destino coincida exactamente con el nombre registrado en Binance del vendedor.
Comprobante a mano: Mantén siempre el capture de pantalla (comprobante) listo para enviarlo a través del chat interno de la plataforma.
Binance es estricto en sus políticas si tú invumples en hacer los pasos adecuados puedes perder tu dinero.
#Binance #P2P #alert #Seguridad
#p2p #Thuế2026 ¿Las transacciones P2P ahora pagan impuestos? Sí. Si realizas transacciones P2P para comprar o vender activos de criptomonedas (como USDT, BTC, ETH...), entonces, a partir del 01/07/2026, esa transferencia estará sujeta a impuestos según la normativa nueva.
#p2p #Thuế2026
¿Las transacciones P2P ahora pagan impuestos?

Sí. Si realizas transacciones P2P para comprar o vender activos de criptomonedas (como USDT, BTC, ETH...), entonces, a partir del 01/07/2026, esa transferencia estará sujeta a impuestos según la normativa nueva.
Pia Morgret MA3s:
bạn cho mk hỏi mk ko xài iphone nên ko có giao diện p2p
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