The Crypto Hacker

Para celebrar la temporada festiva 🌲, Binance Pool se complace en lanzar una campaña navideña donde los usuarios que minen BTC en Binance Pool y aumenten su tasa de hash pueden tener la oportunidad de compartir 2,500 USDC.

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Período de promoción: 2025-12-15 03:00 (UTC) hasta 2026-01-15 03:00 (UTC)

Buenas Noches 💛 Cada buen sueño es una inversión en un mejor mañana. Descansa bien, la revolución digital espera tu esfuerzo al despertar.

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Hola chicos, por favor tomen mis regalos

Regalo USDC

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JuCoin lógica de cosecha central: Las operaciones de comercio de criptomonedas no autorizadas en etapas tempranas, sospechosas de publicidad engañosa y malversación de activos, finalmente fueron cerradas debido a la regulación política y las propias lagunas de cumplimiento. Muchos usuarios enfrentaron obstáculos para retirar fondos y no pudieron recuperar sus activos.

No se obtuvo la calificación relacionada con el comercio de criptomonedas en el país, lo que constituye una actividad financiera ilegal, sin restricciones regulatorias, y sin garantía de seguridad de los activos.

Exageración de la fortaleza de la plataforma, creación de liquidez comercial ficticia, afirmaciones de "rendimiento garantizado y alto" y "custodia segura", induciendo a los inversores minoristas a entrar y acumular monedas.

Después de la ruptura de la cadena de financiamiento, se impusieron limitaciones forzosas a los montos y la frecuencia de los retiros de los usuarios, cerrando gradualmente los canales de retiro, y finalmente, tras el anuncio de cierre, se perdieron los contactos, resultando en que los activos mantenidos por los usuarios "se evaporaron".

Fue advertido y entrevistado por múltiples departamentos regulatorios en varias localidades, siendo un caso típico de un intercambio de criptomonedas que huyó tras violaciones en etapas tempranas, involucrando una amplia escala de usuarios y una gran cantidad de pérdidas financieras, lo que sirve como una alerta sobre el riesgo de las plataformas de comercio de criptomonedas.

$BTC
Sumérgete en el dinámico mundo del comercio de criptomonedas y descubre los principios fundamentales de las finanzas descentralizadas. Comprender la volatilidad del mercado, la gestión de riesgos y el poder de las billeteras seguras es crucial para el éxito. El aprendizaje continuo es la clave para navegar este emocionante ecosistema. ¡Siempre realiza tu propia investigación (DYOR)! #BinanceABCs

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TUSD（TrueUSD） es una moneda estable anclada al dólar, cuyo evento relacionado con el apalancamiento es un importante caso de fraude fiduciario por la mala utilización de reservas de 456 millones de dólares, involucrando una cadena de implicaciones en múltiples regiones, y también impulsó la discusión sobre la regulación de la industria de monedas estables.

A finales de 2020, el consorcio asiático Techteryx adquirió TUSD, delegando a la antigua operadora TrueCoin la gestión de las reservas. TrueCoin se asoció con la compañía fiduciaria de Hong Kong FDT para la custodia de fondos, que debería haber depositado las reservas en un fondo regulado de las Islas Caimán, pero dejó un riesgo latente para futuras malversaciones.

Desde 2021 hasta principios de 2023, TrueCoin y FDT conspiraron para transferir en 6 transacciones los 456 millones de dólares en reservas de TUSD de manera secreta a una empresa privada en Dubái, totalmente controlada por la esposa de uno de los implicados, en lugar del fondo regulado acordado. Estos fondos fueron invertidos en múltiples proyectos de alto riesgo y baja liquidez a nivel global, como la fabricación de asfalto y derechos de minería de carbón, lo que llevó a que los fondos fueran prácticamente vaciados. Al mismo tiempo, los implicados falsificaron documentos de suscripción de fondos, disfrazando los fondos malversados como préstamos legítimos, ocultando así el comportamiento fraudulento. Durante este tiempo, el responsable de FDT también recibió aproximadamente 15.5 millones de dólares en sobornos ilegales por facilitar la transferencia de fondos.

En julio de 2023, tras asumir la operación de TUSD, Techteryx descubrió que los implicados no podían pagar intereses y se negaban a redimir los fondos, lo que llevó a la exposición total del asunto. Posteriormente, el fundador de TRON, Sun Yuchen, proporcionó alrededor de 500 millones de dólares en fondos personales para cubrir el déficit de liquidez, asegurando que los usuarios pudieran realizar sus pagos normalmente. En septiembre de 2024, la SEC de EE. UU. calificó públicamente a TrueCoin como fraudulenta, y en octubre de 2025, un tribunal de Dubái emitió una orden de congelación global de activos indefinida, congelando los activos de la empresa implicada en Dubái, siendo esta la primera vez que dicho tribunal emite una orden de este tipo.

Aunque este caso no causó pérdidas directas a los usuarios debido a la rápida inyección de fondos, expuso las lagunas regulatorias en la custodia de monedas estables, haciendo que los inversores se dieran cuenta de que las instituciones fiduciarias no son cajas de seguridad de fondos. Al mismo tiempo, se convirtió en un caso típico en la industria de monedas estables, impulsando la atención de la industria hacia la transparencia en la divulgación de fondos fiduciarios, auditorías detalladas obligatorias, entre otros temas, y también proporcionó un modelo de referencia para que los reguladores de diferentes países desarrollen reglas relacionadas.

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