El Tribunal Comercial Internacional de Singapur (SICC) ha autorizado congelar aproximadamente 75 millones de dólares de Singapur (58 millones de dólares) en Bitcoin y USD Coin (USDC) en una batalla legal cripto que se ha prolongado durante años. El episodio comenzó después de que un cliente recibiera monedas que nunca estaban destinadas para él, porque el exchange no identificado estaba consultando un libro mayor desactualizado cuando inició la transferencia.
Ahora, los observadores están trazando paralelismos entre este episodio y los clientes de Bithumb que retiraron rápidamente tokens enviados incorrectamente tras un error de un empleado.
El tribunal de Singapur concedió una medida cautelar provisional de carácter propietario el 26 de marzo en el caso que figura en su servicio de eLitigation como *DVA y otro contra DVC* [2026] SGHC(I) 4. El juez internacional David Goddard, que se sentó con el juez de la High Court Aidan Xu y el juez internacional Anthony Meagher, dictó las resoluciones.
Los demandantes aparecen como DVA y DVB; el cliente, como DVC.
Cómo un exchange de Singapur envió por error tokens a un cliente
Los documentos del SICC no mencionaron la plataforma cripto que litigó el caso por la transferencia indebida; solo llegaron a describir al demandante como una de las mayores operaciones mundiales de compraventa de activos digitales. Pero el fallo reveló que el cliente ha utilizado la plataforma desde alrededor de 2013, fundó su propia blockchain en 2016 y montó un exchange de criptomonedas propio.
Al parecer, el exchange no identificado dejó de dar soporte a su producto especializado de monedero de custodia propia en abril de 2018. Sin embargo, los usuarios no quedaron desconectados de inmediato, ya que hubo un periodo tras el cierre del servicio en el que aún podían usar una herramienta de acceso de código abierto de un tercero para acceder a las carteras.
En cuanto a cómo ocurrió la transferencia indebida, los sistemas del exchange siguieron mostrando que el cliente mencionado en la demanda todavía tenía 2.500 Bitcoin y 2.500 Bitcoin Cash en sus carteras especializadas, cuando en realidad ya había vaciado esas cuentas en marzo de 2020.
La primera transferencia, según los registros judiciales, hizo que salieran 2.500 BTC de la cartera el 2 de marzo de 2020, y aterrizaran en una cuenta registrada en un exchange de criptomonedas que el cliente había fundado.
La transferencia de 2.500 BCH se inició seis días después. 250 de esas monedas fueron a Binance, descartando al exchange como posible demandante o demandado en este caso.
El problema con estos retiros era que el libro mayor interno de la plataforma simplemente nunca los registró. Por eso, el exchange siguió enviando recordatorios al cliente para que moviera sus tokens durante hasta cuatro años después de los retiros reales.
Una oferta de ayuda por parte de un responsable de relaciones en junio de 2024 descubrió en julio un “programa de remediación” automatizado, que terminó con que el exchange enviara 2.500 BTC y 2.500 BCH de sus propias tenencias al cliente, en lo que parece un incidente clásico de doble gasto.
La plataforma recuperó los 1.700 BTC y 2.500 BCH en la cartera del cliente cuando detectó el error el 29 de enero de 2025.
El cliente se ha resistido a la solicitud de reembolso por el saldo faltante, insistiendo en su reclamación sobre los tokens en disputa como parte de una estrategia de defensa que discrepa con la versión de los hechos de la plataforma.
Lo que cubre la medida cautelar y lo que los jueces no concedieron
La orden provisional prohíbe al cliente vender, mover o reducir el valor de aproximadamente 780 BTC y 816.773 USDC, junto con cualquier beneficio, interés o activo derivado de ellos. El tribunal también le ordenó revelar dónde están ahora las monedas en disputa y sus rendimientos, algo que importa porque las transacciones posteriores han hecho que algunas de ellas sean difíciles de rastrear.
Los jueces no le dieron a la plataforma todo. Por ahora se negaron a permitirle usar esa divulgación para perseguir congelamientos similares en otros países, dejándolo para que solicite de nuevo más adelante si fuera necesario.
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