Caroline Ellison aceptó una declaración de culpabilidad y está ayudando al gobierno.
Ellison admitió que ella y Sam Bankman-Fried ocultaron fondos engañosos.
La ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, admitió que ella y Sam Bankman-Fried, cofundador de FTX, engañaron deliberadamente a los prestamistas sobre los fondos que la empresa comercial en quiebra pedía prestados del intercambio de criptomonedas.
Además, Caroline Ellison admitió en el expediente judicial de su audiencia del 19 de diciembre cómo ocultó un préstamo de mil millones de dólares de FTX a Alameda Research. En la audiencia posterior, aceptó una declaración de culpabilidad y reveló que Sam Bankman-Fried y otros ejecutivos de FTX recibieron "miles de millones de dólares en préstamos secretos" del magnate de las criptomonedas Alameda Research, según un informe de Reuters.
Un balance falso para ocultar la transacción
Según el ex director ejecutivo de Alameda, el extinto intercambio de cifrado FTX era un recurso de endeudamiento ilimitado para la empresa comercial. La transcripción también mostró que Bankman-Fried y Ellison habían planeado ocultar esta información importante a los acreedores, clientes e inversores de FTX.
Ellison dijo al juez de distrito estadounidense Ronnie Abrams en el tribunal federal de Manhattan;
Preparamos ciertos balances trimestrales que ocultaban el alcance del endeudamiento de Alameda y los miles de millones de dólares en préstamos que Alameda había otorgado a ejecutivos de FTX y partes relacionadas.
Además, también es consciente de que de 2019 a 2022, Alameda tiene acceso a un servicio de préstamo en FTX.com. Este acuerdo permitió a Alameda acceder a una “línea de crédito” ilimitada sin necesidad de proporcionar garantías. Incluyendo mantener saldos negativos o ser susceptible a llamadas de margen bajo los procesos de liquidación de FTX.com.
El 23 de diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un comunicado de prensa. Anunciar que Caroline Ellison había aceptado un acuerdo de culpabilidad y ayudaría a los investigadores. El cofundador de FTX, Gary Wang, también llegó a un acuerdo de culpabilidad con las autoridades y admitió su culpabilidad.
Sin embargo, Sam Bankman-Fried no ha intentado negociar un acuerdo de culpabilidad. El ex multimillonario ha sostenido que no es legalmente responsable del fracaso de FTX. Fue devuelto a la custodia de sus padres el jueves después de ser liberado bajo una fianza de 250 millones de dólares.
