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CELSIUS JUST THREW A $495M LEGAL NUKE AT BITMEX

Celsius ha presentado una demanda civil en el tribunal federal de Nueva York, acusando a BitMEX y a las entidades relacionadas de manipular el mercado y cometer fraude durante el crash cripto de marzo de 2020.

Celsius alega que se liquidaron 1,325.84 BTC el 12/3/2020.
El fondo JST perdió además 5,034.33 BTC el 13/3.
Total: 6,360 BTC.
Se pide una compensación de aproximadamente $495M.
El caso se centra en las actividades relacionadas con las liquidaciones forzadas durante el desplome de marzo de 2020.

6,360 BTC quedaron atrapados en un evento de liquidación de hace 6 años, y ahora vuelven como una demanda de casi medio billón de dólares.

El cripto dijo de verdad: “La liquidación nunca termina.”
REKT LEGAL DE $495M.

Amigos, ¿ustedes creen que esto será solo una batalla legal larga, o también pueden desenterrar más cosas del crash de 2020?

#BrainrotCrypto #Celsius #BitMEX #bitcoin
$BTC

Acabo de enterarme: el liquidante de Celsius en quiebra demanda a BitMEX para recuperar unas 6.360 BTC (equivalente, a precios actuales, a unos 495 millones de dólares).

La demanda indica que, durante aquella ola de liquidaciones forzadas de marzo de 2020, BitMEX obtuvo ganancias del fondo de seguros mientras gestionaba el sistema de liquidación. Celsius, por su parte, perdió en esa ocasión unas 1.326 BTC, y además tenía aproximadamente 5.034 BTC de créditos recibidos mediante la cesión de JST. El caso, con fecha 9/12, ya se presentó en el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York; las acusaciones aún no han sido verificadas. En cuanto a BitMEX, en julio ya anunció la liquidación, y según el plan el 23/9 dejará de operar: otro golpe más antes del cierre.

Anota esto primero: $BTC #BitMEX #Celsius

El grupo de liquidación por quiebra de Celsius persigue a BitMEX y dice que en aquel entonces hizo cierres maliciosos y se tragó más de 6000 BTC; no fue una liquidación normal, fue a propósito para desangrar a los propios clientes y aumentar los ingresos. Ahora BitMEX ya casi se va a cerrar; esta demanda básicamente es el administrador concursal contra el exchange en quiebra, a ver quién logra exprimir primero al otro. Se puede mirar como espectador, pero no te apresures a tomar partido; en el mundo cripto, los oscuros antecedentes de liquidaciones son muchos.

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El grupo de liquidación por quiebra de Celsius demandó a BitMEX, el intercambio al que acusó de no haber liquidado correctamente en su momento y de haberse quedado con más de 60 millones de dólares en activos. La gente ya está en su ataúd y aun así tiene que seguir siendo perseguida por deudas; los viejos asuntos de esta industria de exchanges parecen no tener fin. No está claro si este caso permitirá recuperar el dinero, pero la señal es muy clara: en un mercado bajista, las plataformas que caen y sus liquidadores uno por uno no serán dejados en paz.

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📰 Los activos en quiebra de Celsius llevaron a BitMEX, mediante múltiples entidades operativas, al Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York el 12 de septiembre, reclamando alrededor de 495 millones de dólares. Celsius afirma que perdió 6.360 BTC durante la caída del precio de Bitcoin en marzo de 2020.

🔥 Este momento es bastante delicado: BitMEX planea cerrar el exchange el 23 de septiembre, mientras que la demanda se presentó con 11 días de anticipación. El caso fue presentado por Blockchain Recovery Investment Consortium en nombre de las entidades relacionadas con Celsius; entre los demandados se encuentran HDR Global Trading, 100x Holdings y otras empresas.

⚠️ Las acusaciones de Celsius son bastante directas: sostiene que BitMEX presuntamente incurrió en fraude, manipulación del mercado y una liquidación indebida, y que diseñó deliberadamente la plataforma y el procedimiento de liquidación para provocar la liquidación de los colaterales de los clientes. Sin embargo, por ahora esto solo son alegaciones de la parte demandante; si finalmente se sostiene o no dependerá de cómo el tribunal lo determine.

💡 La controversia vuelve a situarse en el 12 de marzo de 2020. En ese momento, el Bitcoin cayó de alrededor de 7.200 a 5.678 dólares en unos 15 minutos. Durante el periodo inicial de la fuerte caída, aproximadamente 702 millones de dólares en posiciones de BitMEX fueron liquidados, casi en su totalidad con órdenes largas. Seamos honestos: después de tantos años, llegar a este punto no va a ser fácil; la recopilación de pruebas y la asignación de responsabilidades no serán sencillas.

🤔 ¿Crees que lo más difícil de probar en esta reclamación de 495 millones de dólares es que BitMEX haya realizado una manipulación intencional, o la relación de causalidad entre la pérdida de 6.360 BTC y el mecanismo de liquidación?

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Los fiscales de EE. UU. piden al tribunal que rechace la moción de Alex Mashinsky, ex CEO de Celsius, para anular la condena, alegando que sus argumentos jurídicos “carecen de fundamento”

El 19 de agosto, dos fiscales federales del distrito sur de Nueva York se opusieron a la solicitud del ex CEO de Celsius de convencer al tribunal de que anule la condena, y señalaron que su razonamiento legal “no tiene base”, además de pedir que el tribunal rechace directamente la moción de Alex Mashinsky sin celebrar una audiencia.

Mashinsky fue condenado a 12 años de prisión en mayo de 2025 por fraude de mercancías y fraude de valores. Ese mismo mes, informó al tribunal que se defendería por sí mismo y, posteriormente, presentó una moción para anular la condena.

En esta moción de anulación, se incluyen sus acusaciones contra el exchange de criptomonedas FTX y contra su ex colega, Roni Cohen-Pavon, ex directora de ingresos de Celsius, con el objetivo de obtener una oportunidad para que el caso sea revisado procesalmente.

En respuesta a esta solicitud, los fiscales presentaron escritos judiciales para rebatirla, argumentando que sus pretensiones jurídicas carecen de alegaciones fácticas de inocencia y que, por tanto, la moción debe rechazarse directamente sin necesidad de audiencia.

En los documentos se indica que Mashinsky no presentó declaraciones juradas ni aportó pruebas nuevas. El contenido de su moción se limita a repetir material antiguo, trasladar la responsabilidad a terceros y criticar a los abogados anteriores por falta de competencia, pero no incluye ninguna afirmación fáctica sobre su propia inocencia.

Este caso se remonta a 2022. En ese momento, el mercado de criptomonedas atravesaba una fuerte inestabilidad: Celsius solicitó la quiebra, convirtiéndose en otro gran actor cripto que cayó después de Terraform Labs.

Ya en 2023, las autoridades presentaron cargos contra Mashinsky y la ex directora de ingresos Roni Cohen-Pavon; ambos terminaron optando por declararse culpables.

En concreto, Mashinsky fue condenado en mayo de 2025 a 144 meses de prisión por ejecutar fraude de mercancías y de valores, y recibió una multa de 48 millones de dólares; además, alcanzó un acuerdo de 10 millones de dólares con la CFTC para resolver el asunto.

Cabe destacar que, en el mismo caso, la acusada Cohen-Pavon fue condenada en mayo a cumplir la pena tras recibir del fiscal pistas de “asistencia sustancial” contra Mashinsky, y ya fue puesta en libertad en el acto al cumplirse su condena.

Por el momento, el juez a cargo de este caso aún no ha respondido a la solicitud de los fiscales para el rechazo. Si la resistencia legal de Mashinsky finalmente logrará un avance, todavía está por verse.

#Celsius #AlexMashinsky

¡Hola a todos, que han llegado a mi rincón de visión en profundidad!

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🔥 **¡IMPACTO FUERTE! SE RECUPERAN MÁS DE 6 MILLONES DE DÓLARES DE FUNDADORES DE CELSIUS: ¿A DÓNDE VA EL DINERO?** 🔥

La comunidad cripto vuelve a conmocionarse con la información más reciente relacionada con el famoso colapso de Celsius. El gobierno de Estados Unidos sigue estrechando el cerco legal, obligando a los antiguos líderes a rendir cuentas.

A continuación, los puntos clave que debes tener en cuenta:
* Dos fundadores de Celsius, Shlomi Leon y Hanoch Goldstein, acaban de llegar a un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio (FTC) para presentar multas por un total de más de 6 millones de USD.
* Este pago de multas no es la primera vez que la FTC “actúa”. Anteriormente, en abril, el ex CEO Alex Mashinsky también tuvo que aceptar una sanción de hasta 10 millones de USD.
* Así, en total, los altos directivos de Celsius han tenido que “sacar de su bolsillo” más de 16 millones de USD para la FTC, lo que refleja la determinación de la autoridad en la gestión de las infracciones dentro de la industria cripto.

**Mi punto de vista personal:**
Esto no solo es noticia sobre un caso ya conocido, sino también una fuerte señal de las autoridades reguladoras. Muestra el compromiso continuo de investigar la responsabilidad de quienes estuvieron relacionados con grandes colapsos en cripto. Para el mercado, esto puede generar un sentimiento más prudente con los proyectos de lending centrados, y al mismo tiempo es un paso hacia una mayor transparencia y una mejor protección de los inversores a largo plazo. Aunque sea doloroso, casos como Celsius son lecciones valiosas para que el mercado se vuelva más sólido.

**¿Qué opinas sobre esta medida de la FTC?** ¿Son suficientes estas multas para recuperar la confianza de los inversores que se vieron afectados por Celsius? ¡Déja un comentario abajo y comparte tu punto de vista!

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💸 Los fundadores de Celsius pagan 6 millones de dólares para resolver acusaciones de engaño.

Los cofundadores de Celsius, Shlomi Leon y Hanoch Goldstein, acordaron pagar más de 6 millones de dólares para resolver las acusaciones de la Comisión Federal de Comercio (FTC) sobre engañar a los clientes antes del colapso de la plataforma de préstamos de criptomonedas. Este acuerdo forma parte de esfuerzos más amplios para responsabilizar a los responsables por las pérdidas de los inversores.

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📊 Impacto: 📈 Alto
🏷️ REGULACIÓN

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🔗 Fuente: https://cointelegraph.com/news/celsius-co-founders-leon-goldstein-to-pay-ftc-over-6m

Comunidad Celsius: Los cofundadores Leon y Goldstein pagan más de 6 millones de USD a la FTC

- Los cofundadores de Celsius, Alex Leon y Jason Goldstein, acordaron pagar más de 6 millones de USD a la FTC para resolver las acusaciones de conducta engañosa e infracción de las leyes de protección al consumidor.
- El acuerdo se suma al acuerdo anterior del CEO Alex Mashinsky, quien pagó 10 millones de USD a la FTC en abril.
- Los pagos forman parte de los esfuerzos de gestión de riesgos y recuperación de activos tras el colapso de la plataforma de préstamos de criptomonedas Celsius.
- Esto subraya el aumento de la supervisión de los reguladores estadounidenses sobre la industria de activos digitales y las plataformas de préstamo.
- Se recomienda a los inversores seguir el avance de la recuperación de activos y los desarrollos legales relacionados.
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Fuente: CoinTelegraph

Alex Mashinsky acaba de ser baneado de por vida por la CFTC – este desenlace dice mucho más que un simple acuerdo. Es la primera vez que una agencia reguladora de EE. UU. cierra un caso contra una plataforma de préstamos de crypto, y el mensaje es claro: falta de transparencia, consecuencias a largo plazo.

Para los traders, es necesario observar el panorama completo. Este incidente no impacta directamente el precio de ninguna moneda, pero resalta el riesgo legal que sigue presente, incluso cuando el mercado parece estar en recuperación. Mashinsky también enfrenta a la SEC y cargos criminales — esto aún no ha terminado.

Personalmente, veo esto como un recordatorio sobre la gestión del riesgo macro. No te limites a mirar las velas, presta atención a la regulación. Un apretón de la autoridad puede generar una volatilidad psicológica significativa. Haz tu propia investigación, mantén la disciplina y no apuestes a la suerte.

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🔄 De la bancarrota al Nasdaq: el brazo minero de Celsius se eleva
El 30 de junio de 2026, Ionic Digital, un minero de Bitcoin que emerge de la bancarrota de Celsius, presentó una solicitud para una cotización directa en el Nasdaq. El recorrido de la empresa de la bancarrota a la cotización pública representa una de las recuperaciones corporativas más sorprendentes del sector cripto.
El giro hacia la computación con IA añade un toque moderno. Ionic Digital está aprovechando su infraestructura energética para un uso de doble propósito: minería de Bitcoin y cargas de trabajo de IA. Este modelo híbrido podría convertirse en la plantilla para la próxima generación de empresas mineras.

📌 Idea clave:
La solicitud de Ionic Digital ante el Nasdaq, nacida de las cenizas de Celsius, demuestra la notable capacidad de las criptomonedas para la destrucción creativa y la reinvención.

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📰 Los cofundadores de Celsius pagarán a la FTC más de 6 millones: la acción regulatoria concluye contra exejecutivos
El 21 de julio de 2026, los excofundadores de Celsius Network acordaron pagar más de 6 millones para resolver los cargos de la Comisión Federal de Comercio (FTC). El acuerdo marca el final de una larga investigación regulatoria sobre la fallida plataforma de préstamos.
La FTC alegó que Celsius hizo afirmaciones falsas sobre la seguridad de los fondos de los usuarios y los rendimientos de inversión. El caso sirve como una importante advertencia para las plataformas de préstamos en cripto sobre las consecuencias del marketing engañoso.
El acuerdo no afecta los procedimientos de quiebra en curso de la propia Celsius Network. Los acreedores siguen a la espera de las distribuciones de la herencia mientras el proceso legal avanza.

📌 Idea clave:
El acuerdo de la FTC con Celsius subraya la importancia crítica de la transparencia en los préstamos en cripto: la aplicación regulatoria está creando un entorno más seguro para los participantes del mercado minorista.

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📰 Cofundadores de Celsius: Pagarán a la FTC más de 6 millones
El 21 de julio de 2026, los cofundadores de Celsius Network han acordado pagar más de $6 millones a la Comisión Federal de Comercio para resolver los cargos. La resolución marca otro capítulo en las consecuencias del colapso de la plataforma.
El acuerdo incluye sanciones relacionadas con haber engañado a los clientes sobre la seguridad de sus activos. Este caso sirve como recordatorio de la importancia de la transparencia en el sector de préstamos de criptomonedas.
La aplicación regulatoria sigue desempeñando un papel crucial en la construcción de la confianza dentro de la industria de activos digitales.

📌 Idea clave:
El acuerdo de Celsius subraya la importancia de la supervisión regulatoria para proteger a los inversores en criptomonedas.

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Celsius: La última pieza del rompecabezas: Mashinsky fue prohibido de por vida por la CFTC

La CFTC finalmente le puso la tapa al caso Celsius: el exfundador Alex Mashinsky ha sido prohibido de participar en cualquier mercado de productos y derivados regulados por la CFTC, incluso su registro ha sido revocado. Este caso de ejecución que inició en 2023 ahora se considera oficialmente cerrado.

Mashinsky fue condenado hace tiempo, en 2025, a 12 años tras las rejas por fraude, además de una multa de 50,000 dólares y la confiscación de 48 millones de dólares. Esta vez, la CFTC no impuso multas adicionales, pero la orden de prohibición de por vida significa que no tendrá la oportunidad de volver a tocar un mercado regulado.

Sin embargo, no te apresures a dar la historia por concluida: la SEC aún está enredada en la lucha, las negociaciones de un acuerdo están estancadas y el tribunal ha dado un plazo de 60 días. Mashinsky también ha presentado una moción para revocar la sentencia, y sin querer arrastró a SBF al asunto. Esta obra puede tener un segundo acto.

Lo crucial aquí es que Celsius engañó a cientos de miles de clientes con el lema "tu dinero está seguro", mientras que detrás de escena, se metió 20 mil millones de dólares en inversiones de alto riesgo. Después del colapso, el nivel de regulación que se impuso se establece como un precedente.

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🔍 Los datos en la cadena muestran dos direcciones presuntamente relacionadas con el fundador de Celsius, Alex Mashinsky, que acaban de vender 17,598 ETH a cambio de aproximadamente 27.24 millones de USDS, con un precio promedio de unos 1,548 dólares.

¿Esto significa que las direcciones relacionadas con Celsius, que llevaban mucho tiempo en silencio, han comenzado a realizar un gran volumen de retiros de efectivo? Mashinsky todavía enfrenta varias acusaciones, y estas acciones en la cadena merecen seguirse de cerca.

⚠️ Nota: esta relación aún no ha sido confirmada; solo se proporciona a modo de referencia.

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💸 Los fundadores de Celsius pagan millones de dólares a la Comisión Federal de Comercio.

Los copropietarios de la plataforma de préstamos cripto colapsada Celsius llegaron a un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos.

Según el acuerdo, tendrán que pagar más de 6 millones de dólares, en un paso que refleja los esfuerzos de los reguladores por responsabilizar a los implicados en el colapso de las principales plataformas de criptomonedas, y que sienta un precedente importante para el futuro de la regulación del sector.

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📊 Impacto: 📈 Alto
🏷️ REGULACIÓN

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🔗 Fuente: https://bitcoinfoundation.org/news/regulation/celsius-ftc-settlement/

Celsius ha demandado a BitMEX, reclama 495 millones de dólares y exige además la devolución de 6360 BTC.⚖️

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ALERTA 🚨 El libro de órdenes para $ALGO (ALGORAND) muestra un bloque alcista, alto volumen y un impulso acelerando 📈. $C (CELSIUS) aprovecha un aumento en la demanda de préstamos, entradas de liquidez y la expansión del ecosistema 💹. $RNDR (RENDER) se beneficia de la creciente infraestructura de NFT, la adopción y el trading activo. Fuerte sentimiento de compra en los tres. #Crypto #Algos #Celsius #Render

ALERTA 🚨 BakerySwap ( $BAKE ) muestra una ruptura alcista después de un bloque de órdenes de alto volumen en el gráfico de 4 horas. El impulso se acelera a medida que se expanden los pools de liquidez, impulsando la adopción. Celsius ( $C ) está ganando tracción con sus nuevos premios de staking, elevando el volumen y mejorando el sentimiento de los inversores. Reserve Rights ( $BOND ) ve una fuerte presión compradora procedente de entradas institucionales, lo que señala una posible ruptura. En general, los tres activos forman un trío alcista cohesivo, lo que sugiere una postura de compra fuerte para el corto plazo. 🔥📈 #BakerySwap #Celsius #Bond