Tether凍結520萬美元USDT

美元穩定幣發行商Tether近日凍結了一筆520萬美元的USDT，這筆金額與盛行的「釣魚詐騙」有關，分別存在12個可疑的以太坊錢包裡頭。

鏈上分析公司SlowMist的安全長表示，這些錢包都曾經被用來釣魚詐騙洗錢。也就是說，犯罪者可能會使用釣魚郵件或假網站，來騙取受害者的個人、帳戶資訊等，然後將這些資金轉移到不同的帳戶，讓資金更難被追蹤。

事實上，Tether在打擊犯罪金流方面，一直以來都非常積極，Tether自成立以來已經凍結了跟駭客攻擊、詐騙等手段有關的13億美元可疑資產，其中甚至有約160萬美元與恐怖攻擊融資有關。

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Tether與執法機關積極合作，嚴格監控非法錢包與金流

Tether對可疑USDT地址監控嚴格，且通常會採取列入黑名單的措施。

例如，該公司曾在2022年1月封鎖3個持有超過1.5億美元價值的以太坊USDT地址。接著在2022年10月，又凍結了價值820萬美元的以太坊USDT，並將215個以太坊地址加入黑名單。

Tether對處理恐攻相關金流的反應也相當迅速．其中包含2023年10月與烏克蘭或以色列恐怖行動有關的81.7萬美元USDT。在2023年11月，則有因感情詐騙而來的2.25億美元USDT被凍結。

2024年3月，Tether與美國司法部和聯邦調查局（FBI）合作，從一個技術支援相關的詐騙網路中查獲價值140萬美元的USDT。

今年初，聯合國在一份報告中表示USDT由於容易轉移且被廣泛使用，是洗錢的首選加密貨幣，引發了美國政府可能展開調查的猜測。瑞波幣發行商Ripple執行長布拉德．加林豪斯（Brad Garlinghouse）近期在Podcast節目「World Class」中，認為美國政府即將針對Tether進行調查，儘管Tether在加密貨幣生態系統中扮演著重要的角色。

Tether執行長阿多伊諾則發文回嗆，認為加林豪斯是一位無知的執行長，領導著接受美國證券交易委員會調查的公司。他指出加林豪斯正在散播關於USDT的恐懼。

阿多伊諾在文中表示，USDT是世界上最廣泛使用的穩定幣，在新興市場和發展中國家有上億用戶。他強調公司利用區塊鏈技術的透明性，並與全球執法部門合作，達到安全性。到目前為止，Tether已經與24個執法機構合作．且過去一年內，已收到執法機關198個封鎖錢包請求。

資料來源：CoinTelegraph、CoinMarketCap

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