Ngày 11 phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried có gì mới?
Chuyên gia điều tra tài chính khẳng định FTX, Alameda dùng tiền của khách hàng để chi tiêu
Một chuyên gia tài chính chuyên về truy dấu dòng tiền đã đưa ra lời khai chống lại cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried.
Nhân chứng Peter Easton
Trong ngày thứ 11 của phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried, các công tố viên đã mời một nhân chứng mới là ông Peter Easton, giáo sư chuyên ngành kế toán kiểm toán tại Đại học Notre Dame và nổi tiếng là một nhà điều tra tài chính khi từng tham gia phân tích dòng tiền trong các vụ phá sản của Enron, Parmalat và Worldcom.
Ngoài ra, ông Easton cho biết còn được mời tham gia vụ kiện đang diễn ra giữa Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) và Ripple liên quan đến cáo buộc token XRP là chứng khoán.
Theo ông Easton, FTX đã bị thâm hụt tài sản ngay từ tháng 03/2021. Đến tháng 06/2022, sàn chỉ có 2 tỷ USD tài sản người dùng trên tổng số 11 tỷ USD đã được nạp lên nền tảng này.
Khi được công tố viên của Bộ Tư pháp Mỹ hỏi là liệu FTX và Alameda có sử dụng tiền của khách hàng FTX trong các giao dịch chi tiêu riêng hay không, giáo sư Easton tuyên bố là có.
Cụ thể, ông Easton nói là sau khi truy dấu dòng tiền theo sổ sách của FTX và Alameda, ông có thể thấy rằng tiền của người dùng FTX đã được sử dụng để chuyển cho:
- Modulo Capital, - Genesis Digital Assets, SkyBridge Capital, K5 Global, công ty như AI Anthropic (500 triệu USD), Robinhood (gần 600 triệu USD) và Dave (100 triệu USD);
Khi được luật sư biện hộ cho Sam Bankman-Fried đối chất, ông Easton đã bác bỏ lập luận rằng phân tích của mình có thể đã không phân biệt giữa tiền gốc và lãi trong các khoản vay hoặc là tài sản thế chấp, khẳng định rằng dù có sự tách biệt đi nữa thì chúng đều xuất phát từ tiền của người dùng FTX.
Ngoài ra, luật sư còn cho rằng kết quả có được từ phân tích của giáo sư Easton chỉ đúng trong một khung thời gian mà do bên công tố đã chọn, nhưng cũng bị vị chuyên gia phân tích tài chính bác bỏ khi nói rằng ông đã phân tích toàn bộ dữ liệu tài chính của FTX trong suốt thời gian sàn hoạt động.
