Bei der Nutzung deines Binance-Kontos triffst du möglicherweise auf den Begriff „PEP“ bzw. „politisch exponierte Person“.
Eine PEP (politisch exponierte Person) ist eine natürliche Person, die gegenwärtig oder in der Vergangenheit zu einer der folgenden Kategorien gehört (hat):
A. Personen, die wichtige öffentliche Funktionen ausüben, z. B.:
- Staats- oder Regierungsoberhaupt
- Hochrangige Politiker und Minister
- Hochrangige Regierungs-, Militär- oder Justizbeamte (deren Entscheidungen nicht mehr anfechtbar sind)
- Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen (von erheblicher wirtschaftlicher oder politischer Bedeutung)
- Wichtige Parteifunktionäre
- Mitglieder einer Königsfamilie mit Regierungsaufgaben
- Mitglieder der Geschäftsführung oder Personen mit gleichwertigen Funktionen in einer internationalen Organisation (z. B. Direktoren, stellvertretende Direktoren und Mitglieder des Verwaltungsrats oder Personen mit gleichwertigen Funktionen).
- Hochrangige religiöse Amtsträger
B. Personen, die mit einer leitenden Funktion in einer internationalen Organisation betraut sind:
- Personen, die im Rahmen einer leitenden Funktion umfassendes Wissen zur Organisation haben: Präsident, Direktor, stellvertretender Direktor, Generalsekretär, Verwaltungsratsmitglied, Verwaltungsratsvorsitzender, stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender oder gleichbedeutende Funktion.
C. Angehörige der Familie einer PEP (gemäß Kategorie A oder B):
- Ehepartner
- Person, die nach Landesrecht einem Ehepartner gleichgestellt ist
- Kind
- Ehepartner eines Kindes oder eine Person, die nach Landesrecht einem Ehepartner gleichgestellt ist
- Elternteil
- Elternteil des Ehepartners eines Kindes oder einer Person, die nach Landesrecht einem Ehepartner gleichgestellt ist
- Großeltern
Auch folgende Personen gelten als PEP:
- Natürliche Person, von der bekannt ist, dass sie eine enge Beziehung zu einer PEP pflegt und wirtschaftliche Eigentumsverhältnisse an juristischen Personen oder Vereinbarungen gemeinsam mit einer PEP hält oder damit beauftragt ist, solche juristischen Personen oder Vereinbarungen zugunsten einer PEP gemäß den oben genannten Kategorien A und B zu gründen oder abzuschließen.
- Natürliche Person, die das alleinige wirtschaftliche Eigentum an einer Körperschaft oder einer anderen Form von Rechtsvereinbarung besitzt, von der bekannt ist, dass sie zugunsten einer PEP getroffen wurde.
- Personen mit anderer enger Beziehung zu einer PEP gemäß Kategorie A oder B.
- Wirtschaftlicher Eigentümer zusammen mit einer PEP gemäß den Kategorien A und B sowie den anderen zugehörigen Kategorien.
