Sicherheit geht vor: So erkennst und vermeidest du Krypto-Betrügereien

Krypto-Betrüger haben es vor allem auf neue Nutzer abgesehen, die mit der Branche nicht vertraut sind und den Kryptomarkt als einfache Möglichkeit zum Geldverdienen betrachten. Wenn du neu in der Welt der Kryptowährungen oder der Geldanlage bist, dann kommt es entscheidend darauf an, dass du dir zunächst Wissen aneignest und Vorsicht walten lässt, um nicht auf Betrüger hereinzufallen. Mit diesen FAQ geben wir dir die wichtigsten Informationen und Strategien an die Hand, mit denen du dich und dein Geld vor Krypto-Betrügern schützen kannst.

1. Wie kann ich herausfinden, ob eine Person wirklich ein Mitarbeiter von Binance ist?

Sei misstrauisch, wenn jemand vorgibt, ein Mitarbeiter von Binance zu sein. Als Erstes solltest du eine Quelle immer mithilfe unserer offiziellen Datenbank Binance Verify prüfen. Mit diesem Tool kannst du offizielle Domains, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Telegram-IDs, WeChat-IDs und X-Konten von Binance verifizieren. Du solltest aber auch nach der Verifizierung einer Quelle mit Binance Verify vorsichtig sein, da Betrüger oft echte Namen von Binance-Mitarbeitern nutzen, um potenzielle Opfer zu täuschen. Wenn du unsicher bist, raten wir dir dringend, dich über die offizielle Website oder App an unseren Kundendienst zu wenden, bevor du dich auf eine Interaktion mit potenziell verdächtigen Personen oder Quellen einlässt.

2. Worauf sollte ich achten, um mögliche Krypto-Betrügereien zu erkennen?

Zu den Anzeichen, die auf betrügerische Kryptoprojekte oder Anlagemöglichkeiten hindeuten, gehören unter anderem die folgenden:

• Unrealistische Renditen: Sei misstrauisch bei Projekten, die besonders hohe Renditen ohne das Risiko eines Kapitalverlusts versprechen. Solche Versprechungen deuten oft auf eine Betrugsmasche hin, da legitime Anlagen in der Regel mit Risiken verbunden sind und realistische Rendite bieten.
• Probleme bei Auszahlungen: Wenn ein Projekt deine Auszahlungsaufträge nicht ausführt oder auf die Einzahlung zusätzlicher Mittel besteht, bevor du eine Auszahlung vornehmen kannst, dann sollten bei dir die Alarmglocken schrillen. Auf seriösen Plattformen sollten Auszahlungen immer reibungslos und ohne unnötige Hürden möglich sein.
• Ungewöhnliche Aufforderungen: Sei vorsichtig, wenn Projekte dich nach sensiblen Informationen fragen oder zu ungewöhnlichen Handlungen auffordern, beispielsweise, dass du zusätzliche Mittel einzahlen musst, um die Auszahlungsfunktion „freizuschalten“. Solche Taktiken werden häufig von Betrügern eingesetzt, um Nutzer dazu zu bringen, weitere Assets an die Betrüger zu senden.

Bei Binance hat die Sicherheit deiner Assets oberste Priorität, und wir setzen verschiedene Maßnahmen zur Betrugsbekämpfung ein, vor allem auf den Auszahlungsseiten. Wenn du beispielsweise mehrmals versuchst, Beträge an eine Adresse zu senden, die auf einer schwarzen Liste steht, dann wird die Auszahlungsfunktion deines Kontos vorübergehend ausgesetzt. Dies gibt dir die Chance, die geplante Transaktion noch einmal zu überdenken und zu beurteilen, ob du möglicherweise Gefahr läufst, Opfer eines Betrugs zu werden.

3. Wie führe ich eine gründliche Recherche durch, bevor ich in eine Anlage tätige?

Es ist besonders wichtig, dass du sorgfältige Nachforschungen anstellst, bevor du dein Geld einer Plattform, Person oder Organisation anvertraust. Führe als Erstes eine einfache Google-Suche zum Namen des Projekts oder der Website durch. Du kannst verschiedene Tools nutzen, um wichtige Informationen über ein Projekt zu sammeln. Zum Beispiel kannst du auf who.is das Erstellungsdatum und den Aktivitätszeitraum einer Website einsehen. Plattformen wie Scamadviser und Scamvoid bieten die Möglichkeit, URLs anhand von Datenbanken zu überprüfen und so die Vertrauenswürdigkeit von Websites einzuschätzen.

4. Welche Krypto-Tools kann ich verwenden, um potenzielle Risiken einzuschätzen?

Wenn du aufgefordert wirst, Mittel an eine unbekannte Wallet-Adresse zu senden, kannst du einen Block-Explorer wie z. B. Bitquery nutzen, um vorab Informationen zur Adresse abzurufen. Dabei solltest du verschiedene Faktoren im Zusammenhang mit der Adresse genau überprüfen, darunter beispielsweise den Guthabenverlauf, den Erstellungszeitpunkt sowie die Häufigkeit von ausgehenden Transaktionen und die jeweiligen Empfänger.

Eine umfassende Anleitung zur Funktionsweise und Verwendung eines Bitcoin-Blockchain-Explorers findest du in unserem Tutorial Wie man einen Bitcoin-Blockchain-Explorer verwendet.

5. Gelten gestaffelte Einladungssysteme als riskant?

Ja, gestaffelte Einladungssysteme, die hohe Renditen versprechen und für VIP-Level-Upgrades Einzahlungen von Nutzern verlangen, sind generell als riskant einzustufen und häufig mit Betrügereien verbunden. Bei diesen Systemen sind deine Renditen in der Regel an die Anzahl der von dir geworbenen neuen Nutzer gebunden, die Mittel in die Plattform einzahlen sollen. Ein legitimes Geschäftsmodell ist oft nicht vorhanden. Sei auf der Hut, wenn du auf solche Systeme stößt.

6. Wie finde ich heraus, ob es sich bei einem Online-Dating-Kontakt um einen möglichen Betrüger handelt? Welche Tools gibt es, um die Identität der Person zu verifizieren?

Betrüger versuchen häufig, sich Glaubwürdigkeit zu verschaffen, indem sie als wohlhabende Person auftreten und Bilder von Luxus- und Designerartikeln (z. B. Sportwagen) zur Schau stellen. Ihre Aussagen sind jedoch oft widersprüchlich und oberflächlich. Achte auf Widersprüche in ihren Geschichten und andere Anzeichen dafür, dass sie ihre wahre Identität verbergen. Sei besonders vorsichtig, wenn die Person persönliche Treffen immer wieder hinausschiebt oder bei Videoanruf-Versuchen behauptet, technische Schwierigkeiten zu haben.

Betrüger stehlen häufig Bilder von Websites oder Social-Media-Profilen, um Identitäten vorzutäuschen. Nutze Bildersuche-Anwendungen wie z. B. FaceCheck.ID, TinEye, Google Images oder Baidu, um die Echtheit einer vorgegebenen Identität zu prüfen. Diese Tools können dir dabei helfen, gestohlene oder manipulierte Bilder zu erkennen, um dich vor möglichen Betrügereien zu schützen.

7. Wo finde ich aktuelle Inhalte zu Betrugspräventionsmaßnahmen und Fallbeispielen?

Binance bietet über Binance Risk Sniper und im Binance-Blog umfassende Ressourcen zu Betrugsverhinderung und Fallbeispielen. Wir raten dir dringend, regelmäßig unsere offiziellen Websites zu besuchen, um über die neuesten Entwicklungen und Strategien zum Schutz deiner Anlagen vor betrügerischen Aktivitäten auf dem Laufenden zu bleiben.

8. Was soll ich tun, wenn ich Opfer eines Betrugs geworden bin?

Wenn du der Meinung bist, einem Betrug zum Opfer gefallen zu sein, dann unternimm Folgendes:

• Kontaktiere die Behörden: Melde den Vorfall bei der Polizei und stelle alle verfügbaren Beweise zur Verfügung. Die Einschaltung von Strafverfolgungsbehörden bietet zwar keine Garantie, dass du die verlorenen Mittel wiedererlangst, sie erhöht jedoch die Chancen, dass die Täter gefasst werden und du möglicherweise einen Teil deiner Mittel zurückerhältst.
• Melde den Betrug dem Binance-Kundendienst: Reiche umgehend eine Meldung und alle relevanten Informationen beim Binance-Kundendienst ein. Eine Anleitung dazu findest du in diesen FAQ.
• Informiere die Plattform: Melde das Profil oder die Identität des Betrügers bei der Website, Anwendung oder Social-Media-Plattform, auf der du ihn zum ersten Mal angetroffen hast. So kannst du verhindern, dass andere Nutzer demselben Betrüger zum Opfer fallen.
• Sei vorsichtig bei Asset-Recovery-Diensten, die behaupten, dir bei der Wiedererlangung gestohlener oder verlorener Mittel helfen zu können, da diese Dienste von denselben Betrügern betrieben werden können. Führe gründliche Recherchen durch und überprüfe die Legitimität eines Dienstes, bevor du diesen nutzt.

Betrugspräventions- und Schutzmaßnahmen für Auszahlungen

1. Warum erhalte ich eine Meldung, dass meine Auszahlung blockiert wurde?

Binance setzt mehrere Maßnahmen zur Bekämpfung von Betrug ein, um deine Mittel bei Auszahlungen zu schützen. Wenn du eine Warnung erhältst, dass deine Auszahlung blockiert wurde, liegt das in der Regel daran, dass die Empfängeradresse mit einem hohen Betrugsrisiko oder ungewöhnlichen Vorgängen verbunden ist. Diese Warnungen dienen dazu, dich über die mit der Auszahlung verbundenen Risiken zu informieren. Solche Warnungen kannst du in folgenden Situationen erhalten:

• Dein Verhaltensmuster bei Auszahlungen oder Transaktionen ähnelt dem anderer Betrugsopfer.
• Du bist auf einer Beobachtungsliste potenzieller Betrugsopfer, die von Strafverfolgungsbehörden oder externen Sicherheitspartnern erstellt wurde.
• Die Zieladresse oder -website wurde entweder als sehr riskant eingestuft oder von anderen Betrugsopfern gemeldet.

Wenn du die Adresse nach Überprüfung als vertrauenswürdig erachtest, kannst du mit der Auszahlung fortfahren.

2. Was kann ich tun, wenn ich entschlossen bin, mit der Auszahlung fortzufahren?

In der Regel kannst du mit einer Auszahlung fortfahren, solange du dir sicher bist, dass die Empfängeradresse vertrauenswürdig ist und nicht mit Betrügern in Verbindung steht.

Nimm dir Zeit, um die Situation noch einmal zu überprüfen: Bevor du fortfährst, solltest du gründliche Nachforschungen zur Empfängeradresse anstellen, um sicherzustellen, dass kein Betrugsrisiko vorliegt. Um eine unabhängige Einschätzung vornehmen zu können, solltest du dabei nicht direkt beim Eigentümer der Adresse nachfragen.

Hol die Meinungen anderer Personen ein: Bitte um Rat von vertrauenswürdigen Freunden oder Verwandten, aber vermeide es weiterhin, dich direkt an den Eigentümer der Adresse zu wenden.

Kontaktiere den Kundendienst: Wenn du nach wie vor davon überzeugt bist, dass die Adresse sicher ist und keine Risiken für deine Mittel bestehen, dann kannst du den Binance-Kundendienst um Unterstützung bitten. Dabei kann es erforderlich sein, dass du einen Fragebogen zum Schutz vor betrügerischen Transaktionen ausfüllen und eine detaillierte Beschreibung des Auszahlungszwecks angeben musst. Nach einer Überprüfung kann der Kundendienst die Auszahlungssperre aufheben.

3. Warum hat Binance meine Adresse als mit Betrugsaktivitäten in Verbindung stehend gekennzeichnet? 

Binance nimmt immer dann eine entsprechende Kennzeichnung vor, wenn eine Adresse oder ein Konto als betrügerisch gemeldet wurde oder ähnliche Muster wie eine Adresse oder ein Konto aufweist, die/das nachweislich mit einem Betrug in Verbindung steht. Wenn du dagegen Einspruch einlegen möchtest, wende dich bitte an unseren Kundendienst und reiche Informationen und Belege ein, die deinen Einspruch bekräftigen. Unser Team wird die Informationen umgehend prüfen und versuchen, dir so schnell wie möglich zu antworten.

4. Warum erhalte ich eine Warnung bezüglich eines potenziellen Betrugsrisikos, wenn ich eine Auszahlung an meine eigene Wallet-Adresse vornehmen möchte?

Nachfolgend sind mögliche Gründe aufgeführt, die dazu führen, dass deine Wallet-Adresse mit dem Tag „Betrugsrisiko“ versehen wurde:

• Wenn deine Wallet-Adresse zu einer Plattform gehört, die als riskant eingestuft wurde, und du nicht über die privaten Schlüssel zur Wallet verfügst, dann sind deine Assets möglicherweise nicht ausreichend geschützt. Solange du nicht über die privaten Schlüssel und somit die volle Kontrolle über deine Assets verfügst, könnten sich Betrüger Zugang verschaffen. Daher ist es ratsam, dass du Auszahlungen nur an vertrauenswürdige Plattformen tätigst.
• Deine Auszahlung kann auch als riskant eingestuft werden, wenn deine Transaktionsaktivitäten denen anderer Nutzer ähneln, die bereits Opfer eines Betrugs geworden sind. Kontaktiere in diesem Fall bitte unseren Kundendienst, um Unterstützung bei der Lösung des Problems zu erhalten.
• Du bist möglicherweise auf einer Beobachtungsliste potenzieller Betrugsopfer, die von Strafverfolgungsbehörden, externen Sicherheitspartnern oder unserem RISK-Team erstellt wurde. 
• Wenn du kürzlich eine Auszahlung an eine Adresse oder ein Konto getätigt hast, die/das nachweislich mit einem Betrug in Verbindung steht, wirst du als betrugsgefährdet eingestuft, unabhängig davon, ob du deine Mittel, Gewinne oder Provisionen erfolgreich zurückerlangt hast.