El departamento del Tesoro de EEUU sancionó a 8 empresas canadienses de servicios monetarios por presuntas transacciones de criptomonedas vinculadas a Irán y ofreció hasta US$20 millones por información sobre el programa nuclear de Irán.
Las investigaciones señalaron a estas empresas por procesar transacciones en criptomonedas y esquemas de blanqueo de capitales que eludían los bloqueos internacionales para canalizar fondos hacia Irán y sus aliados.
El Departamento del Tesoro de EEUU, a través de la Red de Control de Delitos Financieros, ordenó a las instituciones financieras de ese país prohibir la tramitación de transferencias o transacciones con el intercambio de criptomonedas M3XC Global.
El organismo señala que entre mayo de 2021 y mayo de 2026, M3XC procesó al menos US$16.000 millones en transacciones vinculadas a actividades financieras ilícitas, cibercrimen y evasión de sanciones internacionales.
El intercambio comunicó que se encuentra revisando la orden junto a sus equipos legales y de cumplimiento. Asimismo, afirmó que la plataforma continúa operando con normalidad y que los activos de los usuarios están resguardados.
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Las investigaciones señalaron a estas empresas por procesar transacciones en criptomonedas y esquemas de blanqueo de capitales que eludían los bloqueos internacionales para canalizar fondos hacia Irán y sus aliados.
El Departamento del Tesoro de EEUU, a través de la Red de Control de Delitos Financieros, ordenó a las instituciones financieras de ese país prohibir la tramitación de transferencias o transacciones con el intercambio de criptomonedas M3XC Global.
El organismo señala que entre mayo de 2021 y mayo de 2026, M3XC procesó al menos US$16.000 millones en transacciones vinculadas a actividades financieras ilícitas, cibercrimen y evasión de sanciones internacionales.
El intercambio comunicó que se encuentra revisando la orden junto a sus equipos legales y de cumplimiento. Asimismo, afirmó que la plataforma continúa operando con normalidad y que los activos de los usuarios están resguardados.
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