Nach dem Diebstahl von 6,4 Milliarden US-Dollar wurde die Geldwäscheroute der Binance-Hacker vollständig aufgezeichnet
Chainalysis schrieb heute: Adressen, die mit den gestohlenen Geldern in Verbindung stehen, transferieren Vermögenswerte, bevor Stablecoins eingefroren werden können. Jeder Schritt bleibt on-chain nachvollziehbar.
🔹 Die Route umfasst insgesamt fünf Schritte:
TRX in Stablecoins tauschen → in Token ähnlich Hinterlegungsscheinen tauschen (die Scheine selbst können nicht eingefroren werden) → in ein DeFi-Kreditprotokoll einzahlen und dafür nicht einfrierbare Einlagentoken erhalten → mit einer neuen Wallet abheben und wieder in Stablecoins tauschen → schließlich über eine Cross-Chain-Bridge in ETH tauschen
1️⃣ Es ist ein Wettlauf gegen den Einfriermechanismus. Circle und Tether haben sich bereits am Einfrieren von rund 2,8 Milliarden US-Dollar beteiligt. Gemessen an den von Chainalysis geschätzten 6,4 Milliarden US-Dollar an gestohlenen Geldern ist damit fast die Hälfte blockiert. Die Hacker versuchen, das verbleibende Zeitfenster zu nutzen.
2️⃣ Der Tausch in ETH bedeutet nicht, dass man untertaucht. Chainalysis sagt es klar: Mit dieser Methode entgeht man nicht der Nachverfolgung; Ermittler überwachen On-Chain-Muster in Echtzeit. Auch TraderTraitor (mit Nordkorea in Verbindung gebracht), der mit einer ähnlichen Methode in anderen Fällen 500.000 US-Dollar transferierte, wurde erwähnt.
Auch die Grenzen sind klar: Einfrieren ≠ Rückerstattung. Bis das Geld wieder bei den Nutzern ist, ist es noch ein langer Weg. TraderTraitor ist ein Beispiel aus anderen Fällen; bislang ist lediglich die Vorgehensweise ähnlich. Die 6,4 Milliarden und die zuvor gemeldeten 5,8 Milliarden beruhen auf den Angaben unterschiedlicher Organisationen; eine einheitliche Zahl gibt es noch nicht.
Meine Haltung bleibt dieselbe: Wegen eines einzelnen Fortschritts bei der Nachverfolgung ändere ich meine Position nicht. Die nötigen Kontrollen – Auszahlungsadressen, Berechtigungen und Limits für Hot Wallets – führe ich wie gewohnt durch.
Wirst du nach diesem Vorfall den Anteil anpassen, den du in Hot Wallets hältst?
Nur zu Informationszwecken; keine Anlageberatung. DYOR.
#加密安全 #比特币 #DeFi $BNB $ETH
Chainalysis schrieb heute: Adressen, die mit den gestohlenen Geldern in Verbindung stehen, transferieren Vermögenswerte, bevor Stablecoins eingefroren werden können. Jeder Schritt bleibt on-chain nachvollziehbar.
🔹 Die Route umfasst insgesamt fünf Schritte:
TRX in Stablecoins tauschen → in Token ähnlich Hinterlegungsscheinen tauschen (die Scheine selbst können nicht eingefroren werden) → in ein DeFi-Kreditprotokoll einzahlen und dafür nicht einfrierbare Einlagentoken erhalten → mit einer neuen Wallet abheben und wieder in Stablecoins tauschen → schließlich über eine Cross-Chain-Bridge in ETH tauschen
1️⃣ Es ist ein Wettlauf gegen den Einfriermechanismus. Circle und Tether haben sich bereits am Einfrieren von rund 2,8 Milliarden US-Dollar beteiligt. Gemessen an den von Chainalysis geschätzten 6,4 Milliarden US-Dollar an gestohlenen Geldern ist damit fast die Hälfte blockiert. Die Hacker versuchen, das verbleibende Zeitfenster zu nutzen.
2️⃣ Der Tausch in ETH bedeutet nicht, dass man untertaucht. Chainalysis sagt es klar: Mit dieser Methode entgeht man nicht der Nachverfolgung; Ermittler überwachen On-Chain-Muster in Echtzeit. Auch TraderTraitor (mit Nordkorea in Verbindung gebracht), der mit einer ähnlichen Methode in anderen Fällen 500.000 US-Dollar transferierte, wurde erwähnt.
Auch die Grenzen sind klar: Einfrieren ≠ Rückerstattung. Bis das Geld wieder bei den Nutzern ist, ist es noch ein langer Weg. TraderTraitor ist ein Beispiel aus anderen Fällen; bislang ist lediglich die Vorgehensweise ähnlich. Die 6,4 Milliarden und die zuvor gemeldeten 5,8 Milliarden beruhen auf den Angaben unterschiedlicher Organisationen; eine einheitliche Zahl gibt es noch nicht.
Meine Haltung bleibt dieselbe: Wegen eines einzelnen Fortschritts bei der Nachverfolgung ändere ich meine Position nicht. Die nötigen Kontrollen – Auszahlungsadressen, Berechtigungen und Limits für Hot Wallets – führe ich wie gewohnt durch.
Wirst du nach diesem Vorfall den Anteil anpassen, den du in Hot Wallets hältst?
Nur zu Informationszwecken; keine Anlageberatung. DYOR.
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