Einen Nachmittag lang verkaufte ich USDT an ein scheinbar normales Konto auf Binance P2P: Das Profil hatte einige Dutzend abgeschlossene Aufträge, die Erfolgsquote lag in einem akzeptablen Bereich. Aber als der Käufer die Bestätigung schickte, dass die Zahlung erfolgt sei, merkte ich sofort etwas Ungewöhnliches, als ich die Kontoauszüge überprüfte.
Der Name des Kontoinhabers, der die Überweisung entgegennahm, passte überhaupt nicht zum Namen, der im Binance-P2P-Profil des Käufers angezeigt wird. Nicht so etwas wie eine kleine Abweichung durch fehlende Zeichen oder Abkürzungen, sondern ein völlig anderer Name, der keinerlei klaren Bezug hat.
Ich fragte den Käufer nach dieser Abweichung. Zunächst erklärte er oberflächlich, es sei das Konto eines Familienmitglieds. Doch als ich nach weiteren Details fragte, wurden die Antworten widersprüchlich und ausweichend. Ich entschied mich, die Freigabe nicht sofort vorzunehmen und meldete die Situation dem Binance-Support, damit ich eine korrekte Vorgehensweise im Prozess erhielt.
Diese Erfahrung brachte mir eine klare Regel: Auch wenn das Profil des Handelspartners auf den ersten Blick in Ordnung wirkt, muss ich den Namen des Kontos, von dem aus überwiesen wird, unbedingt mit dem vorher registrierten Namen abgleichen, bevor ich die Freigabe erteile – ohne Ausnahme. Eine Überweisung von einem Konto mit einem anderen Namen kann viele Gründe haben, kann aber auch ein Hinweis auf Betrug sein. Ich möchte nicht aus Versehen Teil dieses Risikos werden, wenn ich auf Binance P2P handle.
Seitdem frage ich jedes Mal proaktiv nach und warte auf eine stimmige Erklärung, bevor ich fortfahre, wenn der Name des Kontos, auf das überwiesen wurde, nicht exakt mit dem Profil übereinstimmt – selbst wenn es nur eine kleine Abweichung ist. Statt Vermutungen anzustellen oder es zu ignorieren, nur weil man keine Zeit verlieren möchte.
@Binance Vietnam #BinanceP2PAnToan
$BOME $PNUT
Der Name des Kontoinhabers, der die Überweisung entgegennahm, passte überhaupt nicht zum Namen, der im Binance-P2P-Profil des Käufers angezeigt wird. Nicht so etwas wie eine kleine Abweichung durch fehlende Zeichen oder Abkürzungen, sondern ein völlig anderer Name, der keinerlei klaren Bezug hat.
Ich fragte den Käufer nach dieser Abweichung. Zunächst erklärte er oberflächlich, es sei das Konto eines Familienmitglieds. Doch als ich nach weiteren Details fragte, wurden die Antworten widersprüchlich und ausweichend. Ich entschied mich, die Freigabe nicht sofort vorzunehmen und meldete die Situation dem Binance-Support, damit ich eine korrekte Vorgehensweise im Prozess erhielt.
Diese Erfahrung brachte mir eine klare Regel: Auch wenn das Profil des Handelspartners auf den ersten Blick in Ordnung wirkt, muss ich den Namen des Kontos, von dem aus überwiesen wird, unbedingt mit dem vorher registrierten Namen abgleichen, bevor ich die Freigabe erteile – ohne Ausnahme. Eine Überweisung von einem Konto mit einem anderen Namen kann viele Gründe haben, kann aber auch ein Hinweis auf Betrug sein. Ich möchte nicht aus Versehen Teil dieses Risikos werden, wenn ich auf Binance P2P handle.
Seitdem frage ich jedes Mal proaktiv nach und warte auf eine stimmige Erklärung, bevor ich fortfahre, wenn der Name des Kontos, auf das überwiesen wurde, nicht exakt mit dem Profil übereinstimmt – selbst wenn es nur eine kleine Abweichung ist. Statt Vermutungen anzustellen oder es zu ignorieren, nur weil man keine Zeit verlieren möchte.
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