Gần đây, cộng đồng crypto Việt Nam lại xôn xao vì trường hợp bị ngân hàng khóa tài khoản sau khi cash out qua P2P. Chuyện này không mới, nhưng mỗi lần nó xuất hiện thì lại khiến rất nhiều anh em hoang mang.

Mình đã đọc rất nhiều case bank khoá tài khoản khi giao dịch P2P rồi,
Lý do thường gặp là ngân hàng nghi ngờ dòng tiền anh em nhận từ đối tác có liên quan đến lừa đảo, rửa tiền hoặc có dấu hiệu bất thường.

Nếu lở chẳng may bị khoá anh em cứ mang theo giấy tờ tuỳ thân + bằng chứng giao dịch đến trực tiếp bank giải trình nha.

Binance cũng đưa ra một quy trình giao dịch P2P an toàn + những cảnh báo rất chi tiết rồi.

Vì quá nhiều thông tin, anh em có thể quên nhưng không thể bỏ qua quy tắc:

Chọn thương nhân uy tín.
Chi tiết thanh toán khớp với chi tiết order.
Không giao dịch ngoài nền tảng.
Lưu lại tất cả bằng chứng giao dịch.
Có vấn đề thì báo cáo Binance.

Mình hay dùng một tài khoản ngân hàng riêng chỉ để giao dịch P2P, và luôn giao dịch đúng quy trình. Mình làm vậy để dễ kiểm soát dòng tiền và hạn chế rủi ro khi giao dịch P2P.

Chúc anh em giao dịch P2P an toàn.
@Binance Vietnam #BinanceP2PAnToan #P2PScam #p2p