Ich habe bemerkt, dass Binance verlangt, KYC durchzuführen, bevor man im P2P-Handel traden kann, nicht nur um Nutzer zu erschweren.
Sondern weil es eine Überlebensbedingung ist, damit die Plattform überhaupt weiter betrieben werden darf. Binance musste 2023 4,3 Milliarden US-Dollar an das DOJ, FinCEN und OFAC zahlen – die bisher größte strafrechtliche Geldstrafe der Krypto-Branche, unter anderem auch wegen einer Schwachstelle im KYC beim Onboarding.
Beim P2P im Speziellen hilft KYC dabei, nachzuvollziehen, wer mit wem handelt – ohne diese zusätzliche Schutzschicht könnten Konten, die als Geldwäsche-Zwischenstation fungieren, sich leicht in die normalen Kauf- und Verkaufsbefehle einschleusen. Genau das war der Punkt, den die Polizei bei der Zerschlagung mehrerer Netzwerke ins Visier genommen hat.
So wie ich es sehe, haben die Aufsichtsbehörden allein in der ersten Hälfte von 2025 insgesamt 1,23 Milliarden US-Dollar für AML/KYC-Verstöße in der gesamten Branche verhängt – ein Plus von 417 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Dieser Druck zwingt Binance dazu, das KYC strenger zu machen. Und P2P-Nutzer sind dabei indirekt die Profiteure, weil die Identität der Handelspartner
#binancep2pantoan @Binance Vietnam
Sondern weil es eine Überlebensbedingung ist, damit die Plattform überhaupt weiter betrieben werden darf. Binance musste 2023 4,3 Milliarden US-Dollar an das DOJ, FinCEN und OFAC zahlen – die bisher größte strafrechtliche Geldstrafe der Krypto-Branche, unter anderem auch wegen einer Schwachstelle im KYC beim Onboarding.
Beim P2P im Speziellen hilft KYC dabei, nachzuvollziehen, wer mit wem handelt – ohne diese zusätzliche Schutzschicht könnten Konten, die als Geldwäsche-Zwischenstation fungieren, sich leicht in die normalen Kauf- und Verkaufsbefehle einschleusen. Genau das war der Punkt, den die Polizei bei der Zerschlagung mehrerer Netzwerke ins Visier genommen hat.
So wie ich es sehe, haben die Aufsichtsbehörden allein in der ersten Hälfte von 2025 insgesamt 1,23 Milliarden US-Dollar für AML/KYC-Verstöße in der gesamten Branche verhängt – ein Plus von 417 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Dieser Druck zwingt Binance dazu, das KYC strenger zu machen. Und P2P-Nutzer sind dabei indirekt die Profiteure, weil die Identität der Handelspartner
#binancep2pantoan @Binance Vietnam