Der Käufer sagte: „Ich füge ein bisschen extra als Trinkgeld hinzu“ – und da wusste ich, dass etwas nicht stimmt 😳
Ich habe letzten Donnerstagabend auf P2P 700 USDT verkauft. Normale Bestellung, verifizierter Käufer, 95% Abschlussquote. Alles sah in Ordnung aus.
Der Käufer überwies 17,64 Millionen VND auf mein Techcombank-Konto. Ich habe meine Banking-App geprüft, das Geld war da.
Richtiger Betrag, richtiger Name. Ich war kurz davor, freizugeben.
Dann kam eine zweite Überweisung herein: 500.000 VND von einem komplett anderen Namen. Und eine Nachricht im Binance-Chat: „Ich habe ein bisschen extra als Dank für den schnellen Service geschickt.“
Da ist mir der Magen umgedreht.
Ich habe davon gelesen. Das nennt sich der „Überzahlungs-Trick“. Das zusätzliche Geld stammt von einem gestohlenen oder kompromittierten Konto. Wenn der echte Besitzer Betrug meldet, verfolgt die Bank das Geld zu DEINEM Konto.
Nicht dem des Betrügers. Deinem. Und jetzt bist du derjenige, der der Bank erklären muss, warum du Gelder von einem Betrugsopfer erhalten hast.
Ich habe nicht freigegeben. Ich habe das zusätzliche 500k nicht angefasst. Ich habe sofort eine Beschwerde (Appeal) geöffnet und die Situation erklärt. Binance Support hat es untersucht und bearbeitet.
Das „Trinkgeld“ von 500.000 VND hätte mich ein gefrorenes Bankkonto und Wochen mit Ermittlungen kosten können.
🔴 Wenn ein Käufer MEHR als den Bestellbetrag sendet, GIB NICHT frei 🔴 Extra-Geld von unbekannten Konten ist ein großes Warnsignal 🟢 Öffne sofort eine Beschwerde (Appeal) und lass Binance untersuchen 🟢 Screenshot beider Überweisungen als Beweis
Ein „Trinkgeld“, das du nicht angefragt hast, ist nie ein Trinkgeld. Es ist eine Falle.
Hat sonst noch jemand unerwartete Extra-Zahlungen bei P2P erhalten?
Was habt ihr gemacht?
@Binance Vietnam #BinanceP2PAnToan $TUT $VELVET $ACE
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Der Käufer überwies 17,64 Millionen VND auf mein Techcombank-Konto. Ich habe meine Banking-App geprüft, das Geld war da.
Richtiger Betrag, richtiger Name. Ich war kurz davor, freizugeben.
Dann kam eine zweite Überweisung herein: 500.000 VND von einem komplett anderen Namen. Und eine Nachricht im Binance-Chat: „Ich habe ein bisschen extra als Dank für den schnellen Service geschickt.“
Da ist mir der Magen umgedreht.
Ich habe davon gelesen. Das nennt sich der „Überzahlungs-Trick“. Das zusätzliche Geld stammt von einem gestohlenen oder kompromittierten Konto. Wenn der echte Besitzer Betrug meldet, verfolgt die Bank das Geld zu DEINEM Konto.
Nicht dem des Betrügers. Deinem. Und jetzt bist du derjenige, der der Bank erklären muss, warum du Gelder von einem Betrugsopfer erhalten hast.
Ich habe nicht freigegeben. Ich habe das zusätzliche 500k nicht angefasst. Ich habe sofort eine Beschwerde (Appeal) geöffnet und die Situation erklärt. Binance Support hat es untersucht und bearbeitet.
Das „Trinkgeld“ von 500.000 VND hätte mich ein gefrorenes Bankkonto und Wochen mit Ermittlungen kosten können.
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