Mir ist als erstes verdächtiges Anzeichen aufgefallen, dass der Name des Kontoinhabers, der Geld überweist, nicht mit dem Namen im KYC auf Binance übereinstimmt
Das ist fast immer ein gemietetes oder weitergekauftes Konto – typisch für Netzwerke, die die Polizei bereits mehrfach zerschlagen hat, wie der Fall in Tây Ninh, bei dem der Gesamtwert der Transaktionen über Zwischenkonten auf über 1,1 Mrd. USDT kam.
Das zweite Anzeichen: ein neues Konto, das aber innerhalb kurzer Zeit ungewöhnlich hohe Geldflüsse erzeugt, oder Verwendungszwecke, die allgemein und nicht mit einer konkreten P2P-Transaktion zusammenhängen.
Am meisten beunruhigt mich jedoch die neue Regel, die es den Banken erlaubt, nicht nur das Konto des Empfängers, sondern auch das des nächsten Empfängers in der Kette zu sperren. Wenn ich also aus Versehen Geld von einem Zwischenkonto erhalte, kann ich in Ermittlungen hineingezogen werden, auch wenn ich keinerlei Kenntnis davon habe, dass die Herkunft der Geldflüsse problematisch ist.
Nach meiner Einschätzung ist die Überprüfung, ob die Namen mit dem KYC übereinstimmen, nicht mehr nur eine Option, sondern eine zwingende Voraussetzung, bevor irgendeine Transaktion freigegeben wird.
#binancep2pantoan @Binance Vietnam
Das ist fast immer ein gemietetes oder weitergekauftes Konto – typisch für Netzwerke, die die Polizei bereits mehrfach zerschlagen hat, wie der Fall in Tây Ninh, bei dem der Gesamtwert der Transaktionen über Zwischenkonten auf über 1,1 Mrd. USDT kam.
Das zweite Anzeichen: ein neues Konto, das aber innerhalb kurzer Zeit ungewöhnlich hohe Geldflüsse erzeugt, oder Verwendungszwecke, die allgemein und nicht mit einer konkreten P2P-Transaktion zusammenhängen.
Am meisten beunruhigt mich jedoch die neue Regel, die es den Banken erlaubt, nicht nur das Konto des Empfängers, sondern auch das des nächsten Empfängers in der Kette zu sperren. Wenn ich also aus Versehen Geld von einem Zwischenkonto erhalte, kann ich in Ermittlungen hineingezogen werden, auch wenn ich keinerlei Kenntnis davon habe, dass die Herkunft der Geldflüsse problematisch ist.
Nach meiner Einschätzung ist die Überprüfung, ob die Namen mit dem KYC übereinstimmen, nicht mehr nur eine Option, sondern eine zwingende Voraussetzung, bevor irgendeine Transaktion freigegeben wird.
#binancep2pantoan @Binance Vietnam