Ein Profil mit null abgeschlossenen Bestellungen schrieb mir und wollte kaufen, für 4000 US-Dollar Krypto auf Binance P2P in einem einzigen Trade. Keine Historie, keine Bewertungen, Konto an derselben Woche erstellt. Ich habe nicht automatisch abgelehnt, denn jeder fängt irgendwo an, aber ich habe den gesamten Prozess verlangsamt und ihn wie eine Fallstudie behandelt, wofür Verifizierung eigentlich da ist.
Binance P2P verlangt von jedem Nutzer, vor dem Handeln eine Identitätsverifizierung zu bestehen, was bereits einen großen Teil von Gelegenheits-Schnellbetrügern herausfiltert, die auf Anonymität setzen. Zusätzlich zu dieser Basis schaue ich mir drei Dinge an, bevor ich irgendeine Gegenpartei akzeptiere: ihre Abschlussquote, wie lange ihr Konto bereits existiert, und das Muster der bisherigen Handelsgrößen. Jemand, der direkt von keiner Historie zu einer großen Bestellung springt, ist kein Beweis für böse Absichten, aber es erhöht die Sorgfalt, mit der ich die Zahlung bestätige.
Bei diesem konkreten Trade habe ich darum gebeten, ihn in zwei kleinere Orders aufzuteilen statt in eine große. Er hat ohne Gegenwehr zugestimmt, was mir mehr sagte als jedes Siegel. In der Hälfte habe ich direkt in meiner Banking-App nachgesehen, statt der Zahlungsbenachrichtigung zu vertrauen, die er mir im Chat geschickt hatte, bestätigt, dass der exakte Betrag angekommen war, und erst dann das Krypto für jeden Teil freigegeben.
Warnsignale, auf die ich zusätzlich zum Kontenalter achte: Anfragen, den offiziellen Binance-P2P-Chat zu verlassen, Dringlichkeitssprache, die mich dazu bringen soll, Schritte zu überspringen, und Zahlungsnachweise, die verdächtig schnell eintreffen, ohne angehängte Bank-Referenznummer. Keines davon war hier zu sehen, also lief der Trade sauber ab.
Das Aufteilen der Order gab mir außerdem einen natürlichen Kontrollpunkt. Wenn der erste Teil in irgendeiner Weise schiefgelaufen wäre, hätte ich vor der zweiten Zahlung gestoppt, statt den vollen Betrag im Voraus an jemanden zu überweisen, mit dem ich keinerlei Nachweise hatte.
Ich habe mir die Ordernummer und meine Banking-Bestätigung für beide Teile trotzdem gespeichert, weil das Führen von Aufzeichnungen nichts kostet und Binance-P2P-Support sie immer anfordert, falls später etwas bestritten wird. Neue Trader verdienen eine faire Chance, aber eine faire Chance ist nicht dasselbe wie Verifizierung zu überspringen.
@Binance Vietnam #BinanceP2PAnToan $BTW $BLESS
Binance P2P verlangt von jedem Nutzer, vor dem Handeln eine Identitätsverifizierung zu bestehen, was bereits einen großen Teil von Gelegenheits-Schnellbetrügern herausfiltert, die auf Anonymität setzen. Zusätzlich zu dieser Basis schaue ich mir drei Dinge an, bevor ich irgendeine Gegenpartei akzeptiere: ihre Abschlussquote, wie lange ihr Konto bereits existiert, und das Muster der bisherigen Handelsgrößen. Jemand, der direkt von keiner Historie zu einer großen Bestellung springt, ist kein Beweis für böse Absichten, aber es erhöht die Sorgfalt, mit der ich die Zahlung bestätige.
Bei diesem konkreten Trade habe ich darum gebeten, ihn in zwei kleinere Orders aufzuteilen statt in eine große. Er hat ohne Gegenwehr zugestimmt, was mir mehr sagte als jedes Siegel. In der Hälfte habe ich direkt in meiner Banking-App nachgesehen, statt der Zahlungsbenachrichtigung zu vertrauen, die er mir im Chat geschickt hatte, bestätigt, dass der exakte Betrag angekommen war, und erst dann das Krypto für jeden Teil freigegeben.
Warnsignale, auf die ich zusätzlich zum Kontenalter achte: Anfragen, den offiziellen Binance-P2P-Chat zu verlassen, Dringlichkeitssprache, die mich dazu bringen soll, Schritte zu überspringen, und Zahlungsnachweise, die verdächtig schnell eintreffen, ohne angehängte Bank-Referenznummer. Keines davon war hier zu sehen, also lief der Trade sauber ab.
Das Aufteilen der Order gab mir außerdem einen natürlichen Kontrollpunkt. Wenn der erste Teil in irgendeiner Weise schiefgelaufen wäre, hätte ich vor der zweiten Zahlung gestoppt, statt den vollen Betrag im Voraus an jemanden zu überweisen, mit dem ich keinerlei Nachweise hatte.
Ich habe mir die Ordernummer und meine Banking-Bestätigung für beide Teile trotzdem gespeichert, weil das Führen von Aufzeichnungen nichts kostet und Binance-P2P-Support sie immer anfordert, falls später etwas bestritten wird. Neue Trader verdienen eine faire Chance, aber eine faire Chance ist nicht dasselbe wie Verifizierung zu überspringen.
@Binance Vietnam #BinanceP2PAnToan $BTW $BLESS