Ich habe darauf geachtet: Außerhalb des Escrows kennt zwar fast jeder das Thema, aber die drei Schutzschichten, auf die weniger Leute achten, sind in Wahrheit mindestens genauso wichtig.

Die erste Schicht ist das P2P Shield Merchant Program. Es prüft nicht nur eine normale KYC-Bestätigung, sondern filtert auch gezielt Händler, über die es Berichte gab, dass Bankkonten geschlossen wurden. Das bedeutet: Binance blockiert das Risiko an der Wurzel – man wartet nicht erst auf einen späteren Streitfall, um Maßnahmen zu ergreifen.

Die zweite Schicht ist die Anforderung, dass der Name des Kontoinhabers des Bankkontos exakt mit dem KYC-Namen auf Binance übereinstimmt. Viele übersehen diesen Abgleich-Schritt. Dabei ist er die Grundlage, um im Appeal-Prozess gute Chancen zu haben, wenn Geld von einer fremden dritten Partei erhalten wurde.

Die dritte Schicht, die kaum jemand erwähnt, ist der SAFU-Fonds mit rund 1 Milliarde US-Dollar im Hintergrund – als letzte Notfall-Absicherung. Zwar wird er nicht direkt für P2P angewendet, stärkt aber dennoch das Vertrauen für das gesamte Binance-Ökosystem.

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