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⚠️ Achtung P2P! Vorsicht bei der Masche „Konto gesperrt“ und Spam-E-Mails
#phishing #P2P #estafas
Community, ich möchte eine Betrugsmasche teilen, die mir kürzlich im P2P passiert ist, damit ihr sehr aufmerksam seid und nicht in die Falle tappt.
📍 Wie funktioniert diese Täuschung?
- Du eröffnest einen Verkaufsauftrag.
- Die Gegenseite schreibt dir per Chat, dass sie „keine Überweisung tätigen kann“, weil angeblich dein Empfängerkonto (z. B. Zinli oder eine Bank) gesperrt sei.
- Sie drängen dich darauf, deinen Spam-Ordner in der E-Mail zu überprüfen.
- Im Spam gelangt eine gefälschte E-Mail (die sich als Support der Zahlungsmethode ausgibt), die einen Link zum „Entsperren“ des Kontos enthält.
- Dieser Link führt dich zu einer gefälschten Seite, die darauf abzielt, deine Zugangsdaten oder Google/E-Mail-Verifizierungscodes zu stehlen.
💡 Merkt euch immer:
- Offizielle Plattformen werden euch niemals auffordern, ein Konto über einen Link in Spam zu entsperren.
- Gebt keine Krypto frei und klickt nicht auf verdächtige Links, ohne die Echtheit des Absenders zu prüfen.
- Meldet den Auftrag sofort über die offiziellen Support-Kanäle von Binance.
Passt auf unsere Gelder auf und handelt immer mit Vorsicht! 🛡️
#phishing #P2P #estafas
Community, ich möchte eine Betrugsmasche teilen, die mir kürzlich im P2P passiert ist, damit ihr sehr aufmerksam seid und nicht in die Falle tappt.
📍 Wie funktioniert diese Täuschung?
- Du eröffnest einen Verkaufsauftrag.
- Die Gegenseite schreibt dir per Chat, dass sie „keine Überweisung tätigen kann“, weil angeblich dein Empfängerkonto (z. B. Zinli oder eine Bank) gesperrt sei.
- Sie drängen dich darauf, deinen Spam-Ordner in der E-Mail zu überprüfen.
- Im Spam gelangt eine gefälschte E-Mail (die sich als Support der Zahlungsmethode ausgibt), die einen Link zum „Entsperren“ des Kontos enthält.
- Dieser Link führt dich zu einer gefälschten Seite, die darauf abzielt, deine Zugangsdaten oder Google/E-Mail-Verifizierungscodes zu stehlen.
💡 Merkt euch immer:
- Offizielle Plattformen werden euch niemals auffordern, ein Konto über einen Link in Spam zu entsperren.
- Gebt keine Krypto frei und klickt nicht auf verdächtige Links, ohne die Echtheit des Absenders zu prüfen.
- Meldet den Auftrag sofort über die offiziellen Support-Kanäle von Binance.
Passt auf unsere Gelder auf und handelt immer mit Vorsicht! 🛡️
#estafas en p2p .., bitte seien Sie vorsichtig, es gibt Personen mit hohen Bewertungen, die Betrüger sind, sie drücken auf „bezahlt“ und zahlen nie, ich wurde fälschlicherweise als unschuldig beschuldigt und akzeptiere, dass sie es getan haben und nie ihrer Verpflichtung nachgekommen sind …, es ist gut, es zu melden, damit alle wachsam sind
🚨 GEFAHR! BETRUGSWARNUNG — AKTIVER BETRUG! 🚨
Hallo, Leute! Das ist dringend: Der Zahlungsbeleg, den ich gestern nach dem Betrugs-Report erhalten habe, ist eine komplette Fälschung. Vertraut nicht darauf!
Sie verwenden Designvorlagen, um Bank-Screenshots zu bearbeiten, und das Täuschungsniveau ist hoch. Aber dem Fälscher ist die Maske wegen eines Einsteigerfehlers verrutscht: Der Screenshot sagt wörtlich „Überweisung, Inhaber, andere Banken“ (also eine Überweisung auf seine eigenen Konten), während er in Wirklichkeit eine Zahlung an Dritte in anderen Banken gemacht hat — Achtung.
In meinem vorherigen Beitrag könnt ihr den Betrugs-Report sehen, den ich über diesen Weg gemacht habe. Dort seht ihr die Details und die Vorgehensweise der Betrüger.
Außerdem möchte ich hervorheben: Ich habe die Krypto nicht freigegeben, weil ich gemerkt habe, dass der Beleg gefälscht war.
Und du weißt, wie man erkennt, wenn ein Screenshot gefälscht ist?
reporte de estafa
@Binance LATAM Official $USDT
Hallo, Leute! Das ist dringend: Der Zahlungsbeleg, den ich gestern nach dem Betrugs-Report erhalten habe, ist eine komplette Fälschung. Vertraut nicht darauf!
Sie verwenden Designvorlagen, um Bank-Screenshots zu bearbeiten, und das Täuschungsniveau ist hoch. Aber dem Fälscher ist die Maske wegen eines Einsteigerfehlers verrutscht: Der Screenshot sagt wörtlich „Überweisung, Inhaber, andere Banken“ (also eine Überweisung auf seine eigenen Konten), während er in Wirklichkeit eine Zahlung an Dritte in anderen Banken gemacht hat — Achtung.
In meinem vorherigen Beitrag könnt ihr den Betrugs-Report sehen, den ich über diesen Weg gemacht habe. Dort seht ihr die Details und die Vorgehensweise der Betrüger.
Außerdem möchte ich hervorheben: Ich habe die Krypto nicht freigegeben, weil ich gemerkt habe, dass der Beleg gefälscht war.
Und du weißt, wie man erkennt, wenn ein Screenshot gefälscht ist?
reporte de estafa
@Binance LATAM Official $USDT
Denunziere diesen Nutzer, er bittet dich, ihm per Telegram zu schreiben, um ein besseres %% zu erhalten, und betrügt dich. Er sagt, dass die Zahlung nie eingegangen ist, dann blockiert er dich und löscht die Nachrichten. Ausstehend, BETRÜGER #EstadosUnidos #estafas #estafasp2p #btc70k #estafa
⚠️ Nach dem Erdbeben in Venezuela geben sich Betrüger als Familienangehörige aus und erstellen falsche Konten, um um Spenden zu bitten. Es gibt bereits Warnmeldungen – prüfe, bevor du überweist.
#estafas #EstafaoresVenezuela #venezuela #estafas #BinanceSquare $JST $HEI $OP
#estafas #EstafaoresVenezuela #venezuela #estafas #BinanceSquare $JST $HEI $OP
Verifiziert
Achte genau auf Folgendes.
Betrügereien auf Binance laufen oft über Social Engineering, bei dem Kriminelle sich als die Plattform ausgeben oder Nutzer täuschen, um ihre Daten, Sicherheitscodes oder Gelder zu stehlen. Die gängigsten Methoden sind SMS-Phishing, Betrug im P2P-Markt und falsche Investitionen mit garantierten Gewinnen.
Um diese Taktiken zu erkennen und nicht darauf hereinzufallen, ist es wichtig zu wissen, wie sie operieren:
1. Phishing und Falsche SMS/E-Mails
SMS und Support-Anrufe: Die Betrüger senden Textnachrichten, in denen sie sich als Support von Binance ausgeben. Sie warnen vor "verdächtigen Transaktionen" und geben eine Telefonnummer an, um das Problem zu lösen. Wenn du anrufst, manipulieren sie dich, damit du deine 2FA-Codes (Zwei-Faktor-Authentifizierung) herausgibst und so deine Gelder stehlen.
Täuschende QR-Codes: Im P2P-Handel senden einige Betrüger QR-Codes, die du scannen sollst, um "eine Zahlung zu erhalten". In Wirklichkeit loggt dieser Code sich von dem Gerät des Betrügers in dein Konto ein.
2. Betrug im P2P-Handel (Peer-to-Peer)
Gefälschte Zahlungsnachweise: Der Käufer sendet einen bearbeiteten Screenshot einer Bank- oder Mobilüberweisung. Sie drängen dich dazu, die Kryptowährungen freizugeben, bevor du überprüfst, ob das Geld wirklich auf deinem Bankkonto verfügbar ist.
Dreiecksbetrug: Zwei Betrüger versuchen, zwei getrennte Bestellungen bei demselben Verkäufer zu machen. Sie senden unvollständige Zahlungen oder versuchen, dich zu verwirren, damit du die Vermögenswerte freigibst, bevor du den Gesamtbetrag erhältst.
Stornierte Aufträge: Der Betrüger verzögert die Zahlung, bis das System die Bestellung storniert. Dann geben sie vor, die Überweisung gemacht zu haben, und drängen dich, die Kryptowährungen freizugeben.
3. Falsche Investitionsschemata
"Wunderbare" Plattformen und soziale Netzwerke: Falsche Konten auf Telegram, WhatsApp oder X (Twitter) bieten an, dein Geld zu verdoppeln oder versprechen unrealistische tägliche Renditen bei geringem Risiko. Sobald du deine Kryptowährungen an ihre Wallet sendest, verschwinden sie.
#estafas #Binance
Betrügereien auf Binance laufen oft über Social Engineering, bei dem Kriminelle sich als die Plattform ausgeben oder Nutzer täuschen, um ihre Daten, Sicherheitscodes oder Gelder zu stehlen. Die gängigsten Methoden sind SMS-Phishing, Betrug im P2P-Markt und falsche Investitionen mit garantierten Gewinnen.
Um diese Taktiken zu erkennen und nicht darauf hereinzufallen, ist es wichtig zu wissen, wie sie operieren:
1. Phishing und Falsche SMS/E-Mails
SMS und Support-Anrufe: Die Betrüger senden Textnachrichten, in denen sie sich als Support von Binance ausgeben. Sie warnen vor "verdächtigen Transaktionen" und geben eine Telefonnummer an, um das Problem zu lösen. Wenn du anrufst, manipulieren sie dich, damit du deine 2FA-Codes (Zwei-Faktor-Authentifizierung) herausgibst und so deine Gelder stehlen.
Täuschende QR-Codes: Im P2P-Handel senden einige Betrüger QR-Codes, die du scannen sollst, um "eine Zahlung zu erhalten". In Wirklichkeit loggt dieser Code sich von dem Gerät des Betrügers in dein Konto ein.
2. Betrug im P2P-Handel (Peer-to-Peer)
Gefälschte Zahlungsnachweise: Der Käufer sendet einen bearbeiteten Screenshot einer Bank- oder Mobilüberweisung. Sie drängen dich dazu, die Kryptowährungen freizugeben, bevor du überprüfst, ob das Geld wirklich auf deinem Bankkonto verfügbar ist.
Dreiecksbetrug: Zwei Betrüger versuchen, zwei getrennte Bestellungen bei demselben Verkäufer zu machen. Sie senden unvollständige Zahlungen oder versuchen, dich zu verwirren, damit du die Vermögenswerte freigibst, bevor du den Gesamtbetrag erhältst.
Stornierte Aufträge: Der Betrüger verzögert die Zahlung, bis das System die Bestellung storniert. Dann geben sie vor, die Überweisung gemacht zu haben, und drängen dich, die Kryptowährungen freizugeben.
3. Falsche Investitionsschemata
"Wunderbare" Plattformen und soziale Netzwerke: Falsche Konten auf Telegram, WhatsApp oder X (Twitter) bieten an, dein Geld zu verdoppeln oder versprechen unrealistische tägliche Renditen bei geringem Risiko. Sobald du deine Kryptowährungen an ihre Wallet sendest, verschwinden sie.
#estafas #Binance
Guten Morgen, dieser Typ hat einen Kauf bei mir gemacht und mich bei seiner Bank angezeigt, wodurch meine Assets eingefroren und mein Konto blockiert wurde. Ich mache die nötigen Vorbereitungen, ich muss dem Betrüger den Betrag zahlen, damit mein Konto wieder freigeschaltet wird. Die Bank hat mir keinen Bericht über das Geschehene gegeben, um eine Meldung bei Binance zu machen. Jetzt werde ich immer, wenn ich USDT im P2P verkaufe, um einen Zahlungsbeleg und ein Foto des laminierten Ausweises bitten. #estafas #EstafaoresVenezuela
#estafa #estafas ojo mit dem Typ, hat als Zahlungsmethode Binance hinzugefügt, wenn es sich um mobile Zahlungen handelt. Wenn man die Überweisung macht und den Screenshot schickt, sagt er, dass seine Bank gesperrt ist. Es wird ein Einspruch eingelegt, aber passt auf, schaut euch zuerst die NEGATIVEN Kommentare an, bevor ihr irgendwelche Orders ausführt. @criptoMaar
🕵️♂️ Der angebliche Betrüger von Bonzo hat jetzt 7 Millionen US-Dollar in $eth .
Bonzo meldet einen Totalschaden von 9 Millionen US-Dollar.
In genau diesem Wallet wurden in weniger als einer Stunde mehr als 920 ETH erfasst, und vor weniger als 40 Minuten kamen weitere 77 ETH hinzu.
📈 Das Bitcoin Policy Institute hat sich dem Kampf gegen den Fall aus New York angeschlossen, der «aufgegeben»e Bitcoins in Selbstverwahrung in Betracht ziehen würde, die lange Zeit gehalten wurden.
Wenn die Coins 5 Jahre lang nicht angerührt werden, gelten sie dann als aufgegeben oder werden sie weiter als HODL gehalten?
🏦 Der IWF warnt davor, dass die an den US-Dollar gebundenen Stablecoins eine massive Rückzugswelle auslösen könnten, ähnlich wie sie während Krisen in Banken zu beobachten ist. #stablecoin
💸 #hype Eine «Wale» mit Verlusten von ~491,4 Tausend US-Dollar auf Hyperliquid hält ~3,27 Millionen US-Dollar in Long-Positionen.
Long-Positionen:
3,09 Millionen US-Dollar in $eth (25x)
183 900 US-Dollar in $CASHCAT (3x)
Das Konto ist zu 100 % in Long-Positionen ohne freies Margin investiert, während die Liquidationsschwelle bei $ETH nur 3,16 % unter dem aktuellen Preis liegt.
Wird sich diese Alles-oder-Nichts-Wette auszahlen?
#estafas #ETH #BTC #BonzoFinance $BTC $HYPE
Bonzo meldet einen Totalschaden von 9 Millionen US-Dollar.
In genau diesem Wallet wurden in weniger als einer Stunde mehr als 920 ETH erfasst, und vor weniger als 40 Minuten kamen weitere 77 ETH hinzu.
📈 Das Bitcoin Policy Institute hat sich dem Kampf gegen den Fall aus New York angeschlossen, der «aufgegeben»e Bitcoins in Selbstverwahrung in Betracht ziehen würde, die lange Zeit gehalten wurden.
Wenn die Coins 5 Jahre lang nicht angerührt werden, gelten sie dann als aufgegeben oder werden sie weiter als HODL gehalten?
🏦 Der IWF warnt davor, dass die an den US-Dollar gebundenen Stablecoins eine massive Rückzugswelle auslösen könnten, ähnlich wie sie während Krisen in Banken zu beobachten ist. #stablecoin
💸 #hype Eine «Wale» mit Verlusten von ~491,4 Tausend US-Dollar auf Hyperliquid hält ~3,27 Millionen US-Dollar in Long-Positionen.
Long-Positionen:
3,09 Millionen US-Dollar in $eth (25x)
183 900 US-Dollar in $CASHCAT (3x)
Das Konto ist zu 100 % in Long-Positionen ohne freies Margin investiert, während die Liquidationsschwelle bei $ETH nur 3,16 % unter dem aktuellen Preis liegt.
Wird sich diese Alles-oder-Nichts-Wette auszahlen?
#estafas #ETH #BTC #BonzoFinance $BTC $HYPE
CRIS_PHER_2026
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Bullisch🚨 Betrügereien hören im P2P nicht auf
Dieser Nutzer macht eine Bestellung, leistet die Zahlung, ich setze ihm die USDT frei und unmittelbar danach macht er eine weitere Bestellung über denselben Betrag und markiert sie als bezahlt
Laut ihm würde ich nicht merken, dass es sich um 2 verschiedene Bestellungen handelt. Als ich ihn darauf hinweise, was sein Betrugsversuch ist, tut er so, als würde er es nicht verstehen, und antwortet dann nicht mehr
Ich habe seine Beschwerde eingereicht, einen Report an den Support gemacht und ihm einen entsprechenden Kommentar auf seinem Profil hinterlassen, damit andere aufpassen können, bevor sie Bestellungen von diesem Nutzer annehmen
Ich zeige euch diese Screenshots, damit ihr seht, wie diese Typen vorgehen
#P2P #USDT $USDC
Dieser Nutzer macht eine Bestellung, leistet die Zahlung, ich setze ihm die USDT frei und unmittelbar danach macht er eine weitere Bestellung über denselben Betrag und markiert sie als bezahlt
Laut ihm würde ich nicht merken, dass es sich um 2 verschiedene Bestellungen handelt. Als ich ihn darauf hinweise, was sein Betrugsversuch ist, tut er so, als würde er es nicht verstehen, und antwortet dann nicht mehr
Ich habe seine Beschwerde eingereicht, einen Report an den Support gemacht und ihm einen entsprechenden Kommentar auf seinem Profil hinterlassen, damit andere aufpassen können, bevor sie Bestellungen von diesem Nutzer annehmen
Ich zeige euch diese Screenshots, damit ihr seht, wie diese Typen vorgehen
#P2P #USDT $USDC
#estafas Sei vorsichtig, viele Nutzer berichten von Betrügereien. Es ist nicht mehr so sicher wie früher.
**Zusammenfassung des Treffens:**
* **Kontext des Besuchs:**
Das offizielle Treffen und die Annäherung zwischen der amtierenden Übergangsverwaltung Venezuelas und der Delegation der israelischen Verteidigungskräfte fanden nach den Erdbeben statt, die das karibische Land betroffen hatten. Zunächst konzentrierte sich ihre Arbeit auf die Bewertung der Schäden und die Pläne zum Wiederaufbau der Infrastruktur.
* **Kritische Reaktionen und Ablehnung:** Kritische Teile der Öffentlichkeit haben diese Abstimmungen auf scharfe Ablehnung gestoßen und sie als widersprüchlich bezeichnet. Dies stehe im Gegensatz zur antiimperialistischen und historischen Haltung, die der Chavismus seit Jahrzehnten gegen den Staat Israel eingenommen habe.
* **Geopolitische Perspektive:** Analysten weisen darauf hin, dass diese plötzliche Annäherung auf Dynamiken von politischem Pragmatismus und institutionellem Überlebenswillen der Übergangsverwaltung zurückzuführen sei, um inmitten des Übergangs internationale Unterstützung zu finden, und dass sie sich dabei von der traditionellen konfrontativen Rhetorik entferne.
das meint das doch die Realität widerspricht: Gegen Israel und gegen die Vereinigten Staaten hilft das überhaupt nicht. Die stehlen nur, entführen, betrügen und sind ekelhaft .
#Israel #venezuela #guerra #iran #estafas $BZ $CL
* **Kontext des Besuchs:**
Das offizielle Treffen und die Annäherung zwischen der amtierenden Übergangsverwaltung Venezuelas und der Delegation der israelischen Verteidigungskräfte fanden nach den Erdbeben statt, die das karibische Land betroffen hatten. Zunächst konzentrierte sich ihre Arbeit auf die Bewertung der Schäden und die Pläne zum Wiederaufbau der Infrastruktur.
* **Kritische Reaktionen und Ablehnung:** Kritische Teile der Öffentlichkeit haben diese Abstimmungen auf scharfe Ablehnung gestoßen und sie als widersprüchlich bezeichnet. Dies stehe im Gegensatz zur antiimperialistischen und historischen Haltung, die der Chavismus seit Jahrzehnten gegen den Staat Israel eingenommen habe.
* **Geopolitische Perspektive:** Analysten weisen darauf hin, dass diese plötzliche Annäherung auf Dynamiken von politischem Pragmatismus und institutionellem Überlebenswillen der Übergangsverwaltung zurückzuführen sei, um inmitten des Übergangs internationale Unterstützung zu finden, und dass sie sich dabei von der traditionellen konfrontativen Rhetorik entferne.
das meint das doch die Realität widerspricht: Gegen Israel und gegen die Vereinigten Staaten hilft das überhaupt nicht. Die stehlen nur, entführen, betrügen und sind ekelhaft .
#Israel #venezuela #guerra #iran #estafas $BZ $CL
Alexander Guevara
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😏😔😔😶
Radikales Chavismus: sie verbrennen und treten israelische und US-Flaggen auf dem Bolívar-Platz, sie lehnen die Präsenz dieser Länder in Venezuela ab
Ich bin kein Chavista, aber ich spucke auf Israel und auf die Vereinigten Staaten, verdammte Scheiße. Die Leute haben schon angefangen, sich zu erheben und zu protestieren. Eine Befreiungskriegsaktion für Venezuela wird kommen. Wir sind unaufhaltsam, null Scheiße
#Israel #venezuela #guerra #caracasvenezuela #attack $BZ $CL
Radikales Chavismus: sie verbrennen und treten israelische und US-Flaggen auf dem Bolívar-Platz, sie lehnen die Präsenz dieser Länder in Venezuela ab
Ich bin kein Chavista, aber ich spucke auf Israel und auf die Vereinigten Staaten, verdammte Scheiße. Die Leute haben schon angefangen, sich zu erheben und zu protestieren. Eine Befreiungskriegsaktion für Venezuela wird kommen. Wir sind unaufhaltsam, null Scheiße
#Israel #venezuela #guerra #caracasvenezuela #attack $BZ $CL
Britische Krypto-Unternehmen droht eine strafrechtliche Haftung von bis zu 14 Jahren wegen Verzögerungen bei der Identifizierung von Wallets.
Ein britisches Gesetz, das am 17. Juli in Kraft getreten ist, sieht eine strafrechtliche Haftung von bis zu 14 Jahren für Unternehmen vor, die das Eigentum an Wallets nicht rechtzeitig identifizieren – selbst dann, wenn dieser Versäumnisfall in der Vergangenheit eingetreten ist.
Die Gesetzgebung nennt Kryptowährungen nicht ausdrücklich, findet aber Anwendung auf Unternehmen, die mit dem Vereinigten Königreich verbunden sind und digitale Vermögenswerte verwalten. Da die Straftat auf das fokussiert ist, was das Unternehmen „wusste und wann“, müssen die Unternehmen nun verlangen, die historischen Identifizierungsaufzeichnungen für Wallets neu aufzubauen, um die Einhaltung der Vorschriften nachzuweisen. Unternehmen, die nicht belegen können, dass sie aufgrund der verfügbaren Informationen zügig gehandelt haben, setzen sich Sanktionen im Rahmen der neuen Regeln aus.
Der rückwirkende Ansatz ist das Hauptrisiko: Das Gesetz gilt nicht nur für das zukünftige Verhalten. Krypto-Unternehmen mit Bezug zum Vereinigten Königreich wird in der Praxis abverlangt, frühere Verfahren nach einem Standard zu überprüfen, der zum Zeitpunkt der damaligen Entscheidungen nicht formell in Kraft war.
Quelle
Arbeitet auf Binance
#ReinoUnido #crypto #estafas #scamriskwarning #ponzi $BTC
Ein britisches Gesetz, das am 17. Juli in Kraft getreten ist, sieht eine strafrechtliche Haftung von bis zu 14 Jahren für Unternehmen vor, die das Eigentum an Wallets nicht rechtzeitig identifizieren – selbst dann, wenn dieser Versäumnisfall in der Vergangenheit eingetreten ist.
Die Gesetzgebung nennt Kryptowährungen nicht ausdrücklich, findet aber Anwendung auf Unternehmen, die mit dem Vereinigten Königreich verbunden sind und digitale Vermögenswerte verwalten. Da die Straftat auf das fokussiert ist, was das Unternehmen „wusste und wann“, müssen die Unternehmen nun verlangen, die historischen Identifizierungsaufzeichnungen für Wallets neu aufzubauen, um die Einhaltung der Vorschriften nachzuweisen. Unternehmen, die nicht belegen können, dass sie aufgrund der verfügbaren Informationen zügig gehandelt haben, setzen sich Sanktionen im Rahmen der neuen Regeln aus.
Der rückwirkende Ansatz ist das Hauptrisiko: Das Gesetz gilt nicht nur für das zukünftige Verhalten. Krypto-Unternehmen mit Bezug zum Vereinigten Königreich wird in der Praxis abverlangt, frühere Verfahren nach einem Standard zu überprüfen, der zum Zeitpunkt der damaligen Entscheidungen nicht formell in Kraft war.
Quelle
Arbeitet auf Binance
#ReinoUnido #crypto #estafas #scamriskwarning #ponzi $BTC
Drei Männer wurden während 28 Jahren wegen einer Krypto-Betrugsmasche in Höhe von 5 Millionen Pfund inhaftiert, wobei sie falsche Polizeiausweise nutzten
Ein Gericht im Vereinigten Königreich verurteilte drei Männer zu insgesamt 28 Jahren und neun Monaten Haft, weil sie einen Krypto-Betrug inszenierten, der fast 5 Millionen Pfund einbrachte, indem sie sich als Polizeibeamte und Mitarbeiter des Unternehmens ausgaben.
Die Bande griff die Opfer telefonisch und über Snapchat an, überzeugte sie davon, dass ihre Konten kompromittiert worden seien, und forderte sie auf, ihre Krypto-Vermögenswerte herauszugeben. Zur Untermauerung des Plans wurden gefälschte Polizeiseiten verwendet. Ermittler verfolgten etwa 1 Million Pfund aus den gestohlenen Geldern nach; zudem wurden in Dubai Bargeld beschlagnahmt.
Der Fall wurde am Crown Court in Southwark verhandelt und stellt eines der bedeutendsten Ergebnisse des Vereinigten Königreichs für Betrugsdelikte im Zusammenhang mit Kryptowährungen dar, bei denen Social Engineering und Taktiken zur Identitätsvortäuschung zum Einsatz kommen.
Quelle
Arbeite auf Binance
#Dubái #ReinoUnido #estafas #POLICIAFEDERAL #scamriskwarning $BTC
Ein Gericht im Vereinigten Königreich verurteilte drei Männer zu insgesamt 28 Jahren und neun Monaten Haft, weil sie einen Krypto-Betrug inszenierten, der fast 5 Millionen Pfund einbrachte, indem sie sich als Polizeibeamte und Mitarbeiter des Unternehmens ausgaben.
Die Bande griff die Opfer telefonisch und über Snapchat an, überzeugte sie davon, dass ihre Konten kompromittiert worden seien, und forderte sie auf, ihre Krypto-Vermögenswerte herauszugeben. Zur Untermauerung des Plans wurden gefälschte Polizeiseiten verwendet. Ermittler verfolgten etwa 1 Million Pfund aus den gestohlenen Geldern nach; zudem wurden in Dubai Bargeld beschlagnahmt.
Der Fall wurde am Crown Court in Southwark verhandelt und stellt eines der bedeutendsten Ergebnisse des Vereinigten Königreichs für Betrugsdelikte im Zusammenhang mit Kryptowährungen dar, bei denen Social Engineering und Taktiken zur Identitätsvortäuschung zum Einsatz kommen.
Quelle
Arbeite auf Binance
#Dubái #ReinoUnido #estafas #POLICIAFEDERAL #scamriskwarning $BTC
Taiwan verurteilt den Anführer von BitShine zu 22 Jahren wegen Krypto-Betrugs, der 39 Millionen Dollar kostete
Das Bezirksgericht Shilin in Taiwan hat Shi Qiren, den Hauptverantwortlichen der Krypto-Börse BitShine, zu 22 Jahren Gefängnis wegen Betrugs und Geldwäsche verurteilt.
Die Staatsanwälte stellten fest, dass Shi eine kriminelle Gruppe leitete, die unter der Marke BitShine operierte. Diese Gruppe, nachdem sie bei der Finanzaufsichtsbehörde Taiwans registriert worden war, brachte mehr als 1.500 Opfer um, wobei Gelder in Höhe von über 1,27 Milliarden taiwanesischen Dollar betroffen waren. Der Vorgang umfasste das Waschen von rund 75 Millionen Dollar über Transaktionen in USDT.
Quelle
Handeln Sie auf Binance
#taiwan #crypto #estafas #ciberataque #CryptoNewss $TSMB $TSM
Das Bezirksgericht Shilin in Taiwan hat Shi Qiren, den Hauptverantwortlichen der Krypto-Börse BitShine, zu 22 Jahren Gefängnis wegen Betrugs und Geldwäsche verurteilt.
Die Staatsanwälte stellten fest, dass Shi eine kriminelle Gruppe leitete, die unter der Marke BitShine operierte. Diese Gruppe, nachdem sie bei der Finanzaufsichtsbehörde Taiwans registriert worden war, brachte mehr als 1.500 Opfer um, wobei Gelder in Höhe von über 1,27 Milliarden taiwanesischen Dollar betroffen waren. Der Vorgang umfasste das Waschen von rund 75 Millionen Dollar über Transaktionen in USDT.
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