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URGENT ALERT: $16.1 BILLION CRYPTO LAUNDERING SHOCKWAVE!
The crypto underworld is exploding. Chinese-linked networks processed a staggering $16.1 billion in crypto just last year. This isn't just noise; it's 20% of all known illicit activity. Telegram-based operations are moving $44 million DAILY. Their growth dwarfs exchange inflows, DeFi, and other illicit flows by thousands of times. Black U services saw $1 billion in inflows in just 236 days. The clock is ticking. This criminal infrastructure is fueled by capital controls, empowering global crime syndicates. Sanctions are a band-aid; criminals are already shifting. We must act NOW.
Disclaimer: This is not financial advice.
#CryptoNews #MoneyLaundering #Crime #Blockchain 🚨
The crypto underworld is exploding. Chinese-linked networks processed a staggering $16.1 billion in crypto just last year. This isn't just noise; it's 20% of all known illicit activity. Telegram-based operations are moving $44 million DAILY. Their growth dwarfs exchange inflows, DeFi, and other illicit flows by thousands of times. Black U services saw $1 billion in inflows in just 236 days. The clock is ticking. This criminal infrastructure is fueled by capital controls, empowering global crime syndicates. Sanctions are a band-aid; criminals are already shifting. We must act NOW.
Disclaimer: This is not financial advice.
#CryptoNews #MoneyLaundering #Crime #Blockchain 🚨
MASSIVE ILLEGAL FX RING CRACKED $KRWSeoul Zoll hat ein 4-jähriges, 95M USD virtuelles Vermögens-FX-Schema aufgedeckt. Verbrecher haben Milliarden durch Krypto gewaschen. Das ist RIESIG. Sie haben WeChat Pay und Alipay verwendet. Krypto im Ausland gekauft, nach Korea transferiert, ausgezahlt. Das zeigt den wilden Westen der Krypto. Regierungen gehen hart gegen vor. Bleib wachsam.
Haftungsausschluss: Keine Finanzberatung.
#CryptoNews #FX #Crime #Bitcoin 🚨
Haftungsausschluss: Keine Finanzberatung.
#CryptoNews #FX #Crime #Bitcoin 🚨
🇷🇺 **Kryptowährung wird zunehmend zum Ziel von Kriminellen** 🚨
- In den letzten Jahren wurden in Russland mehr als 20 Strafverfahren im Zusammenhang mit Kryptowährungsdiebstahl überprüft, davon 11 Fälle in Moskau und der umliegenden Region.
- Am häufigsten handelt es sich um Betrug unter dem Deckmantel von Investitionen oder Geldwechsel, sowie um Diebstahl, Erpressung und sogar Entführung.
- Die Gerichte haben bereits begonnen, Kryptowährungen zu beschlagnahmen, obwohl das Gesetz diesen Prozess noch nicht regelt.
- Der Oberste Gerichtshof hat das Gesetzesvorhaben des Ministeriums für Justiz der Russischen Föderation unterstützt, das offiziell das Verfahren zur Beschlagnahme digitaler Vermögenswerte festlegt.
**❗️Russisches Ministerium für Finanzen:** Von den Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmte Kryptowährungen können an Teilnehmer des Experimentellen Rechtsregimes verkauft werden - Diskussionen über die Einführung eines entsprechenden Gesetzentwurfs laufen.
#Cryptocurrency 📉 #Russia 🇷🇺 #Crime 🔒
- In den letzten Jahren wurden in Russland mehr als 20 Strafverfahren im Zusammenhang mit Kryptowährungsdiebstahl überprüft, davon 11 Fälle in Moskau und der umliegenden Region.
- Am häufigsten handelt es sich um Betrug unter dem Deckmantel von Investitionen oder Geldwechsel, sowie um Diebstahl, Erpressung und sogar Entführung.
- Die Gerichte haben bereits begonnen, Kryptowährungen zu beschlagnahmen, obwohl das Gesetz diesen Prozess noch nicht regelt.
- Der Oberste Gerichtshof hat das Gesetzesvorhaben des Ministeriums für Justiz der Russischen Föderation unterstützt, das offiziell das Verfahren zur Beschlagnahme digitaler Vermögenswerte festlegt.
**❗️Russisches Ministerium für Finanzen:** Von den Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmte Kryptowährungen können an Teilnehmer des Experimentellen Rechtsregimes verkauft werden - Diskussionen über die Einführung eines entsprechenden Gesetzentwurfs laufen.
#Cryptocurrency 📉 #Russia 🇷🇺 #Crime 🔒
🚨🇩🇪TRUMP #SIGNS ‘GESSETZ ZUM ENTFERNEN’ IN KRAFT GETRETEN UM DEEPFAKE-EXPLORATION ZU BEKÄMPFEN
🔹Bundesgesetz #Crime : Das Teilen von nicht einvernehmlichen intimen oder KI-generierten Bildern ist jetzt eine Straftat.
🔹Entfernungsmandat: Technologieunternehmen müssen gekennzeichnete Inhalte innerhalb von 48 Stunden entfernen.
🔹Fokus auf Kindersicherheit: Melania Trump bezeichnet es als „nationalen Sieg“ zum Schutz der Jugend.
🔹Hochkarätige Unterstützung: Angestoßen durch Deepfake-Fälle, die Prominente und Minderjährige betreffen.
🔹Sofortige Wirkung: Das Gesetz tritt jetzt in Kraft, mit Strafen für Verstöße.
$TRUMP
$ETH
🔹Bundesgesetz #Crime : Das Teilen von nicht einvernehmlichen intimen oder KI-generierten Bildern ist jetzt eine Straftat.
🔹Entfernungsmandat: Technologieunternehmen müssen gekennzeichnete Inhalte innerhalb von 48 Stunden entfernen.
🔹Fokus auf Kindersicherheit: Melania Trump bezeichnet es als „nationalen Sieg“ zum Schutz der Jugend.
🔹Hochkarätige Unterstützung: Angestoßen durch Deepfake-Fälle, die Prominente und Minderjährige betreffen.
🔹Sofortige Wirkung: Das Gesetz tritt jetzt in Kraft, mit Strafen für Verstöße.
$TRUMP
$ETH
Eine Erinnerung daran, dass der $Trump-Token ein Betrug ist. Bisher sind über 12 Milliarden Dollar durch den Trump-Krypto-Token verloren gegangen. Halten Sie sich fern von dem Betrug, der von niemand anderem als dem Präsidenten der Vereinigten Staaten begangen wird.
#crypto #scam #TRUMP #rugpull #crime
#crypto #scam #TRUMP #rugpull #crime
#binance #Web3 #CryptoCops #crime
Binance startet globales Schulungsprogramm für 'Krypto-Polizisten', um die wachsende Web3-Krimelleidenschaft mit jährlichen Verlusten von 3 Milliarden Dollar und ausgeklügelten Angriffen zu bekämpfen.
#BTC110KToday?
Binance startet globales Schulungsprogramm für 'Krypto-Polizisten', um die wachsende Web3-Krimelleidenschaft mit jährlichen Verlusten von 3 Milliarden Dollar und ausgeklügelten Angriffen zu bekämpfen.
#BTC110KToday?
🤖 I HABE GROK GEFRAGT:
Warum lieben philippinische Kriminelle & Geldwäscher Bargeld?
💵 Anonymität: Bargeld hinterlässt keine digitale Spur.
🛒 Sich einfügen: Alltäglicher Einzelhandel & Überweisungen maskieren illegale Flüsse.
🏝 Geographie: Inseln + schwache Durchsetzung erleichtern Bewegungen.
🏦 Geringes Vertrauen in Banken: Hält Bargeld trotz digitaler Optionen an der Spitze.
Der Flutkontrollskandal der DPWH 2025 deckte Milliardenverluste durch „Gespenster“-Projekte & Überteuerung auf – mit Bestechungsgeldern, die angeblich in bar an führende Politiker gezahlt wurden. Die Senate-Aussage enthüllte sogar minderwertige Arbeiten, die entwickelt wurden, um Bestechungen zu ermöglichen.
👉 Auf den Philippinen bleibt Bargeld das Rückgrat von Korruption & Geldwäsche, selbst in einer digitalen Ära.
#Crypto #Corruption #crime #Blockchain
Warum lieben philippinische Kriminelle & Geldwäscher Bargeld?
💵 Anonymität: Bargeld hinterlässt keine digitale Spur.
🛒 Sich einfügen: Alltäglicher Einzelhandel & Überweisungen maskieren illegale Flüsse.
🏝 Geographie: Inseln + schwache Durchsetzung erleichtern Bewegungen.
🏦 Geringes Vertrauen in Banken: Hält Bargeld trotz digitaler Optionen an der Spitze.
Der Flutkontrollskandal der DPWH 2025 deckte Milliardenverluste durch „Gespenster“-Projekte & Überteuerung auf – mit Bestechungsgeldern, die angeblich in bar an führende Politiker gezahlt wurden. Die Senate-Aussage enthüllte sogar minderwertige Arbeiten, die entwickelt wurden, um Bestechungen zu ermöglichen.
👉 Auf den Philippinen bleibt Bargeld das Rückgrat von Korruption & Geldwäsche, selbst in einer digitalen Ära.
#Crypto #Corruption #crime #Blockchain
🚨 KRYPTO-VERBRECHEN: $8M GESTOHLEN
Zwei Brüder haben eine Familie in Minnesota mit vorgehaltener Waffe entführt und $8M in Kryptowährung gestohlen 💰🔫
👉 Während digitale Vermögenswerte wachsen, werden Sicherheitsrisiken jenseits des Bildschirms zur neuen Bedrohung?
#Crypto #Bitcoin #CryptoNews #security #crime
Zwei Brüder haben eine Familie in Minnesota mit vorgehaltener Waffe entführt und $8M in Kryptowährung gestohlen 💰🔫
👉 Während digitale Vermögenswerte wachsen, werden Sicherheitsrisiken jenseits des Bildschirms zur neuen Bedrohung?
#Crypto #Bitcoin #CryptoNews #security #crime
🔔 Rumänische Behörden beschlagnahmten 21 Bitcoin von Tate Brothers!
Mateea Petrescu, eine Sprecherin von Andrew Tate, teilte Decrypt am 14. Februar mit, dass die rumänische Polizei Hardware-Wallets von Tate Brothers beschlagnahmt habe.
#crime #tatebrothers #authorities #wallet #BTC
Mateea Petrescu, eine Sprecherin von Andrew Tate, teilte Decrypt am 14. Februar mit, dass die rumänische Polizei Hardware-Wallets von Tate Brothers beschlagnahmt habe.
#crime #tatebrothers #authorities #wallet #BTC
Australischer Polizist wird beschuldigt, bei einer Razzia in seinem Haus 81 Bitcoins gestohlen zu haben
Ein Bundespolizist aus Australien bestreitet Vorwürfe der unbefugten Beschlagnahmung von Bitcoins aus einem Hardware-Wallet am Tatort und ihrer Übertragung an die Kryptowährungsbörse Binance.
Die australische Antikorruptionsbehörde (NACC) beschuldigte diesen Bundespolizisten, am Tatort die Trezor-Hardware-Wallet mit 81,62 Bitcoins geleert zu haben. Um ihre Behauptung zu untermauern, dass die Bitcoins in sein Eigentum übergegangen seien, stützten sich die Behörden auf Programme zur Verfolgung von Kryptowährungen.
Die australische Antikorruptionsbehörde (NACC) beschuldigte diesen Bundespolizisten, am Tatort die Trezor-Hardware-Wallet mit 81,62 Bitcoins geleert zu haben. Um ihre Behauptung zu untermauern, dass die Bitcoins in sein Eigentum übergegangen seien, stützten sich die Behörden auf Programme zur Verfolgung von Kryptowährungen.
✨Es wird gesagt, dass die USA die kriminelle Organisation zerschlagen und 127.000 BTC beschlagnahmt haben...
✨ Allerdings;
IST DAS BESCHLAGNAHMEN VON GELD, DAS VON BTC-OPFERN GESTOHLEN WURDE, NICHT AUCH EIN VERBRECHEN? Diese BTCs müssen an ihre Besitzer zurückgegeben werden. Da sie so gut zurückverfolgt werden können... sollten die USA diese BTC an ihre rechtmäßigen Besitzer zurückgeben. Andernfalls sind auch die Reserven der USA schuld. #US #crime #btc #federal #rezerzv Link to the relevant news item
Caroline Ellison wird Anfang Januar 2026 vorzeitig entlassen
Caroline Ellison, die ehemalige CEO von Alameda Research, wird am 21. Januar 2026 vorzeitig aus der Bundeshaft entlassen, was 10 Monate früher ist als ursprünglich beschlossen. Die Strafe von Caroline Ellison wurde ausgesetzt, da sie vollständig mit den Behörden im FTX-Prozess zusammengearbeitet hat, der Sam Bankman-Fried verurteilte.
Ellison hatte zuvor schuldig bekannt, wegen Betrugs und Verschwörung im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch von FTX, der Investoren Milliarden von Dollar gekostet hat. Ihre Entscheidung, als Zeugin des Staates aufzutreten und gegen andere auszusagen, half den Behörden, Hunderte von Millionen Dollar für Gläubiger zurückzugewinnen.
Neben der vorzeitigen Entlassung wird Ellison unter Aufsicht entlassen, und für einen Zeitraum von 10 Jahren wird sie davon ausgeschlossen, eine Führungskraft oder Direktorin eines börsennotierten Unternehmens oder einer Kryptowährungsbörse zu sein, was ihre berufliche Laufbahn erheblich einschränkt.
Die vorzeitige Entlassung in ihrem Fall spiegelt einige der Verdienste wider, die man von einem föderalen System in Bezug auf Kooperation und gutes Verhalten während der Inhaftierung erwarten sollte.
#crime
Caroline Ellison, die ehemalige CEO von Alameda Research, wird am 21. Januar 2026 vorzeitig aus der Bundeshaft entlassen, was 10 Monate früher ist als ursprünglich beschlossen. Die Strafe von Caroline Ellison wurde ausgesetzt, da sie vollständig mit den Behörden im FTX-Prozess zusammengearbeitet hat, der Sam Bankman-Fried verurteilte.
Ellison hatte zuvor schuldig bekannt, wegen Betrugs und Verschwörung im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch von FTX, der Investoren Milliarden von Dollar gekostet hat. Ihre Entscheidung, als Zeugin des Staates aufzutreten und gegen andere auszusagen, half den Behörden, Hunderte von Millionen Dollar für Gläubiger zurückzugewinnen.
Neben der vorzeitigen Entlassung wird Ellison unter Aufsicht entlassen, und für einen Zeitraum von 10 Jahren wird sie davon ausgeschlossen, eine Führungskraft oder Direktorin eines börsennotierten Unternehmens oder einer Kryptowährungsbörse zu sein, was ihre berufliche Laufbahn erheblich einschränkt.
Die vorzeitige Entlassung in ihrem Fall spiegelt einige der Verdienste wider, die man von einem föderalen System in Bezug auf Kooperation und gutes Verhalten während der Inhaftierung erwarten sollte.
#crime
Gründer von Tornado Cash wegen Beteiligung an Geldwäsche in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar angeklagt
Alexey Pertsev, der Gründer des Kryptowährungs-Anonymisierungsdienstes Tornado Cash, wird von den niederländischen Behörden wegen angeblicher Beteiligung an der Geldwäsche von 1,2 Milliarden US-Dollar angeklagt.
Alexey Pertsev wegen über dreißig illegaler Handlungen angeklagt
Tornado Cash gerät zunehmend wegen seines Zusammenhangs mit Kryptowährungskriminalität in die Kritik, statt dass es beabsichtigte Dienstleistungen erbringt. Niederländische Ermittler haben Pertsev im Zusammenhang mit einer Reihe von Ermittlungen verfolgt, darunter 36 verdächtige Transaktionen. Zu den prominentesten gehörten 175 ETH, die vom Kryptoprotokoll Ronin Bridge übertragen wurden, das mit Axie Infinity verknüpft ist.
Alexey Pertsev wegen über dreißig illegaler Handlungen angeklagt
Tornado Cash gerät zunehmend wegen seines Zusammenhangs mit Kryptowährungskriminalität in die Kritik, statt dass es beabsichtigte Dienstleistungen erbringt. Niederländische Ermittler haben Pertsev im Zusammenhang mit einer Reihe von Ermittlungen verfolgt, darunter 36 verdächtige Transaktionen. Zu den prominentesten gehörten 175 ETH, die vom Kryptoprotokoll Ronin Bridge übertragen wurden, das mit Axie Infinity verknüpft ist.
KRYPTOWÄHRUNG HALTER WERDEN JAGD GEMACHT 😱
Während die Krypto-Preise steigen, wechseln Kriminelle von Hacking zu Hausüberfällen, Entführungen und Überfällen mit Waffengewalt
Über 215 physische Krypto-Verbrechen seit 2020 gemeldet – und es wächst schnell
Folgen Sie für weitere Updates
#Crypto #Bitcoin #Security #Crime #bitinsider
Während die Krypto-Preise steigen, wechseln Kriminelle von Hacking zu Hausüberfällen, Entführungen und Überfällen mit Waffengewalt
Über 215 physische Krypto-Verbrechen seit 2020 gemeldet – und es wächst schnell
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#Crypto #Bitcoin #Security #Crime #bitinsider
Entscheidung über das Urteil gegen Sam Bankman-Fried: Die Perspektive ehemaliger Kunden
Es ist an der Zeit, dass ein Bundesrichter über die Länge der Strafe für Sam Bankman-Fried, den Gründer von FTX, entscheidet. Sowohl die Verteidigung als auch das US-Justizministerium haben ihre Argumente sowie Aussagen von FTX-Gläubigern und engen Freunden und der Familie von Bankman-Fried vorgelegt.
Emotionale Wirkung auf beiden Seiten
Vertreter der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung haben dem Richter nun ihre Ansichten zum Urteil dargelegt, einschließlich emotionaler Argumente, die Briefen von Personen entnommen wurden, die mit FTX und Bankman-Fried in Verbindung stehen. Die entscheidende Frage ist, ob Sam Bankman-Fried zu einer jahrzehntelangen Haftstrafe verurteilt werden sollte, wie es das US-Justizministerium fordert, oder ob seine Strafe milder ausfallen sollte, wie es die Verteidigung vorschlägt.
Emotionale Wirkung auf beiden Seiten
Vertreter der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung haben dem Richter nun ihre Ansichten zum Urteil dargelegt, einschließlich emotionaler Argumente, die Briefen von Personen entnommen wurden, die mit FTX und Bankman-Fried in Verbindung stehen. Die entscheidende Frage ist, ob Sam Bankman-Fried zu einer jahrzehntelangen Haftstrafe verurteilt werden sollte, wie es das US-Justizministerium fordert, oder ob seine Strafe milder ausfallen sollte, wie es die Verteidigung vorschlägt.
Celsius CEO Alex Mashinsky verzichtet auf Insolvenzansprüche
Eilmeldung 📢📢
Alex Mashinsky, der ehemalige CEO von Celsius, hat zugestimmt, alle Ansprüche auf die Vermögenswerte des insolventen Krypto-Kreditgebers aufzugeben, um weitere Verteilungen an Gläubiger zu erleichtern. Diese Vereinbarung, die dem US-Insolvenzgericht für den südlichen Bezirk von New York vorgelegt wurde, schließt Mashinsky und drei damit verbundene Unternehmen von der Erhaltung von Insolvenzmitteln aus. Alle von Mashinsky geltend gemachten Ansprüche werden zurückgezogen und erhalten keine Verteilung im Rahmen des Chapter-11-Plans. Folglich wird er und seine verbundenen Unternehmen dauerhaft von einer Erholung in der Insolvenz von Celsius ausgeschlossen, sodass die reservierten Vermögenswerte an andere Gläubiger umverteilt werden können. Das Gericht wird die Verteilung überwachen, während Mashinsky eine 12-jährige Haftstrafe wegen Betrugs an Kunden und Manipulation des Preises des CEL-Tokens verbüßt. Celsius stellte im Juli 2022 aufgrund einer Liquiditätskrise einen Antrag auf Chapter 11 und hat sich seitdem zu einem auf Erholung fokussierten Unternehmen gewandelt, das bis August 2024 über 2,5 Milliarden USD an rund 251.000 Gläubiger verteilt hat.
Alex Mashinsky, der ehemalige CEO von Celsius, hat zugestimmt, alle Ansprüche auf die Vermögenswerte des insolventen Krypto-Kreditgebers aufzugeben, um weitere Verteilungen an Gläubiger zu erleichtern. Diese Vereinbarung, die dem US-Insolvenzgericht für den südlichen Bezirk von New York vorgelegt wurde, schließt Mashinsky und drei damit verbundene Unternehmen von der Erhaltung von Insolvenzmitteln aus. Alle von Mashinsky geltend gemachten Ansprüche werden zurückgezogen und erhalten keine Verteilung im Rahmen des Chapter-11-Plans. Folglich wird er und seine verbundenen Unternehmen dauerhaft von einer Erholung in der Insolvenz von Celsius ausgeschlossen, sodass die reservierten Vermögenswerte an andere Gläubiger umverteilt werden können. Das Gericht wird die Verteilung überwachen, während Mashinsky eine 12-jährige Haftstrafe wegen Betrugs an Kunden und Manipulation des Preises des CEL-Tokens verbüßt. Celsius stellte im Juli 2022 aufgrund einer Liquiditätskrise einen Antrag auf Chapter 11 und hat sich seitdem zu einem auf Erholung fokussierten Unternehmen gewandelt, das bis August 2024 über 2,5 Milliarden USD an rund 251.000 Gläubiger verteilt hat.
Paxful bekennt sich schuldig bei Anklagen wegen Geldwäsche und sieht sich einer Geldstrafe von $7.5M gegenüber
📰 Was ist mit Paxful passiert?
Paxful Holdings Inc., eine Peer-to-Peer-Kryptowährungsbörse, die hauptsächlich mit Bitcoin operierte, stimmte zu, sich vor den Bundesgerichten der Vereinigten Staaten wegen mehrerer Anklagen im Zusammenhang mit schweren Finanzdelikten schuldig zu bekennen.
📌 Akzeptierte strafrechtliche Anklagen
Paxful bekannte sich schuldig in drei Bundesverschwörungen wegen:
Verstoß gegen das
Travel Act
durch die Bereitstellung von Dienstleistungen, die illegale Prostitution förderten.
Betrieb als nicht registriertes Geldüberweisungsunternehmen
Paxful Holdings Inc., eine Peer-to-Peer-Kryptowährungsbörse, die hauptsächlich mit Bitcoin operierte, stimmte zu, sich vor den Bundesgerichten der Vereinigten Staaten wegen mehrerer Anklagen im Zusammenhang mit schweren Finanzdelikten schuldig zu bekennen.
📌 Akzeptierte strafrechtliche Anklagen
Paxful bekannte sich schuldig in drei Bundesverschwörungen wegen:
Verstoß gegen das
Travel Act
durch die Bereitstellung von Dienstleistungen, die illegale Prostitution förderten.
Betrieb als nicht registriertes Geldüberweisungsunternehmen
Binance News
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Spanische Polizei entdeckt gewalttätige Entführung von Kryptowährungsinhabern
Laut BlockBeats haben die spanischen Behörden kürzlich einen gewalttätigen Entführungsring aufgelöst, der sich gegen Kryptowährungsinhaber richtete. Ein Mann und seine Partnerin wurden entführt, wobei der Mann während eines Fluchtversuchs in das Bein geschossen wurde. Er wurde später tot in einem Wald in der Nähe von Mijas, Provinz Málaga, gefunden. Die Polizei hat fünf Personen in Spanien verhaftet, während vier weitere in Dänemark angeklagt wurden, was den internationalen Umfang solcher kriminellen Netzwerke verdeutlicht.
Mit dem Anstieg des Wertes von Kryptowährungen haben weltweit ähnliche gewalttätige Vorfälle zugenommen. Im Jahr 2024 kam es in Kanada, Frankreich, den Vereinigten Staaten und Paris zu mehreren Entführungen von Kryptowährungsinhabern. Kriminelle halten die Opfer typischerweise mehrere Stunden fest und zwingen sie, Wallet-Passwörter oder biometrischen Zugang preiszugeben.
Mit dem Anstieg des Wertes von Kryptowährungen haben weltweit ähnliche gewalttätige Vorfälle zugenommen. Im Jahr 2024 kam es in Kanada, Frankreich, den Vereinigten Staaten und Paris zu mehreren Entführungen von Kryptowährungsinhabern. Kriminelle halten die Opfer typischerweise mehrere Stunden fest und zwingen sie, Wallet-Passwörter oder biometrischen Zugang preiszugeben.
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